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（财务内部审计）审计委员会主任操作手册.doc

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卖家[上传人]：管****问

文档编号：119675741

上传时间：2020-01-22

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职位名称: 审计委员会主任职位编号: 直接上级: 董事会职位编制: 1人直接下级: 核心权责:1、在董事会领导下，全面负责公司经营及管理审计活动；2、对经营及管理审计活动的效率和效果承担直接责任； 3、对所属机构设置拥有建议权；4、对所属岗位人员的使用、薪酬、考核拥有决定权；主要工作：1. 制订公司年度经营及管理审计规划及预算；2. 制订公司经营审计及管理审计活动流程及制度，建立公司审计体系；3. 实施公司年度审计计划；4. 对公司财务活动及会计事项进行审计；5. 对经济合同进行评审；6. 对公司内部负有重要岗位责任人员离任（职）进行审计；7. 对公司各类业务流程的合理性、健全性、有效性进行审计；8. 对公司内部各类管理制度的合理性、健全性、有效性进行审计；9. 对公司各类业务流程的执行情况进行审计；10. 对公司内部各类管理制度的执行情况进行审计11. 董事会交办的其他审计事项关键素质要求：1. 职业资格要求：审计或会计专业本科以上，或同等学历资格；2. 工作经验要求：5年以上房地产审计工作经验或5年以上房地产财务负责人经验；3. 年龄要求：30-45岁4. 性别要求：无5. 其它特别要求：性格正直、公正、亲和，能够严守秘密。

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