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光磊科技股份有限公司 九十九年股東常會議事手冊目錄 光磊科技股份有限公司 九十九年股東常會議事手冊目錄 頁次 壹、時間 .............................................................. 1 貳、地點. ............................................................. 1 參、議程 一、宣佈開會 ...................................................... 1 二、報告事項 ...................................................... 1 三、承認及討論事項 ................................................ 1 四、臨時動議 ...................................................... 2 肆、附件 一、九十八年度營業報告書 .......................................... 3 二、會計師查核報告書 .............................................. 6 三、資產負債表 .................................................... 7 四、損益表 ........................................................ 8 五、股東權益變動表 ................................................ 9 六、現金流量表 ................................................... 10 七、母子公司合併會計師查核報告書 ................................. 12 八、合併資產負債表 ............................................... 13 九、合併損益表 ................................................... 14 十、合併股東權益變動表 ........................................... 15 十一、合併現金流量表 ............................................. 16 十二、監察人查核報告 ............................................. 18 十三、私募有價證券辦理情形報告 ................................... 19 十四、盈餘分配表 ................................................. 20 十五、背書保證作業程序修正條文對照表 ............................. 21 十六、資金貸與他人作業程序修正條文對照表 ......................... 24 伍、附錄 一、董事、監察人持有股數 ......................................... 26 二、員工分紅及董監事酬勞;本次無償配股對公司營運績效、每股盈餘 及股東投資報酬率之影響 ....................................... 27 三、公司章程 ..................................................... 28 四、股東會議事規則 ............................................... 33 - 1 -壹、時間 : 中華民國 99 年 6 月 15 日上午 9 時 貳、地點 : 新竹科學工業園區力行五路一號 參、議程 一、宣佈開會 二、報告事項: 一、宣佈開會 二、報告事項: （一）報告 98 年度營業狀況。

詳如附件，請參閱本手冊第 3~5 頁） （二）監察人查核報告詳如附件，請參閱本手冊第 18 頁） （三）私募有價證券辦理情形報告詳如附件，請參閱本手冊第 19 頁） 三、承認及討論事項: 三、承認及討論事項: 提案（一） 提案人:董事會 案由：本公司 98 年度營業報告書及財務報表，提請 承認 說明： 1、本公司 98 年度財務報表(含合併財務報表)業經資誠聯合會計師事務所賴 宗羲會計師、周育正會計師查核竣事連同 98 年度營業報告書，業已送 請監察人查核完竣請參閱本手冊第 6~17 頁） 2、謹將上開書表，提請 承認 決議: 提案（二） 提案人:董事會 案由：本公司 98 年度盈餘分配，提請 承認 說明： 1、本公司 98 年度稅前淨利，於依法繳納營利事業所得稅，提列法定盈餘 公積及特別盈餘公積後，依公司章程所訂比例分派，詳如盈餘分配表 （請參閱本手冊第 20 頁） 2、本公司 98 年度盈餘分配案，每股配發現金股利約 0.24996 元，發放時 〝元以下捨去〞，並俟股東常會通過後授權董事會另訂除息基準日辦理 發放。

3、本公司如因買回本公司股份或員工認股權憑證行使等，致影響流通在外 股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處 理 決議: 提案（三） 提案人:董事會 案由：擬修訂本公司「背書保證作業程序」，提請 討論 說明：為配合行政院金融監督管理委員會修訂之「公開發行公司資金貸與及背書 保證處理準則」，擬修訂本公司「背書保證作業程序」，修正條文對照表 如附件請參閱本手冊第 21~23 頁） 決議： - 2 -提案（四） 提案人:董事會 案由：擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請 討論 說明：為配合行政院金融監督管理委員會修訂之「公開發行公司資金貸與及背書 保證處理準則」，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，修正條文對 照表如附件請參閱本手冊第 24~25 頁） 決議： 四、臨時動議：四、臨時動議： 五、散會五、散會 - 3 -九十八年度營業報告書 九十八年度營業報告書 一、九十八年度營業結果: 一、九十八年度營業結果: (一)九十八年度營業計畫實施成果: a.本公司為求產品革新、技術精進、提昇品質及降低成本，故不斷努力於新產品之研 發，更積極開發高亮度晶粒、高響應速度發光元件產品、高頻高功率矽電產品及並 努力朝向路燈市場發展，以進一步提昇整體競爭力。

b.本公司積極參加全球性光電產品展覽會及加強和代理商之合作關係，以跨入大幅成 長之中國及歐美市場，且拓展日本及開發中國家等地區之市場佔有率，使本公司晉 升為領導世界性之光電半導體晶粒供應商 c.加強研發光電、矽電產品、LED 系統產品，並結合上中下游策略聯盟共同研究與開發 新技術與新產品，以提升未來技術能力與層次 (二)九十八年度預算執行情形: 單位: 佰萬個 98 年銷售數量 主要產品 預計 實際 發光元件 28,055 31,401 感測元件 5,937 6,196 合 計 33,992 37,597 (三)財務收支及獲利能力分析: 單位：新台幣仟元 項目 98 年度 營業收入淨額 5,407,608 營業利益 338,752 稅前純益 297,737 利息費用 45,863 利息費用佔營業利益比例(%) 13.54% 單位：新台幣仟元；% 年度/項目 98 年度 基本資料表 負債總額 5,065,670 自有資本比率 56.48％ 負債比率 43.52％ 財務結構 長期資金/固定資產比率 282.22％ 流動比率 208.44％ 速動比率 170.74％ 償債能力 利息保障倍數 7.49 - 4 -(四)研究發展狀況 (1)成就二元與三元產品之光電均勻性改善以及亮度提升，穩定增加二、三元產品的市 佔率。

使二元、三元傳統 LED 的訂單與生產產能持續保持高居世界第一位 (2)四元磊晶系統建置完成，持續開發符合客戶需求的四元磊晶片量產及各波長磊晶材 料開發 (3)了解並配合客戶新的應用需求，完成客戶需求之紅外線新產品開發目前紅外線晶 粒在光電耦合器應用中市佔率第一並持續成長 (4)持續提升高亮度藍光晶粒代工製程技術能力 (5)高功率LED保護元件：完成平面型的保護元件的開發 (6)蕭特基二極體：開發出 10A/40V 大電流的蕭特基二極體 (7)領先業界導入光學校正功能在燈光系統系列上 (8)開發超薄型與高對比室內 LED 看板及戶外型超輕薄透光的 LED 全彩看板 二、九十九年營業計畫 二、九十九年營業計畫 (一)經營方針: (1)因應市場的需求，藉由瓶頸區域的分析，擴充重點的生產設備，提升 LED 及矽電產 品產能對於擴產之後的潛在風險，除了硬體擴充方式有所選擇外，也藉由客戶下 單與全球景氣的觀察，做為危險狀況的預警 (2)配合新產品的開發與市場的調查，尋求新的應用領域，縮短研發時程、產品設計差 異化、專利保護與專利授權、產品鏈垂直整合及加強全球市場佈局 (3)為配合自民國 102 年(西元 2013 年)全面採用國際會計準則(以下簡稱 IFRS)，本公 司於 98 年 9 月成立專案小組、訂定 IFRS 轉換計劃並委請資誠聯合會計師事務所協 助執行，以期順利完成轉換計劃。

(二)預期銷售數量及其依據:依據實際營運狀況、未來整體景氣動向及客戶訂單預測，據 以估計營業目標如下 單位:佰萬個 主要產品 99年預計銷售量 發光元件 35,164 感測元件 7,368 合 計 42,532 (三)重要產銷政策: (1)與磊晶片供應商進行策略聯盟，達成磊晶片與晶粒產品的垂直整合與互補性，以期 穩定的擴大市場佔有率 (2)提升四元磷化物(AlGaInP)與氮化物(InGaN)LED 、 紅外線 LED 晶粒及感測元件之銷售 比重 (3)因應未來高功率 LED 的市場，除了既有高功率 LED 效率持續改進，並重視專利的佈 局與結盟，以突破 LED 專利局限的窘境 (4)在技術策略方面，以現有的技術優勢，包括高壓 MOS 製程、高壓電晶體製程、光感 測元件的光學技術、蕭特基製程及微機電製程綜合以上技術發展出高壓，高功率 及高感度光感測元件 - 5 -(5)因應消費性電子產品需求，並結合 IC 設計廠商，因應不同應用需求提供全方位解決 方案 (6)因應 LED 照明與背光需求，開發出相關的半導體元件 (7)完成綠能技術之高效能顯示模組開發 (8)持續多樣車燈之開發及導入正式量產。

三、未來公司發展策略、外部競爭環境、法規環境及總體環境對公司之影響 三、未來公司發展策略、外部競爭環境、法規環境及總體環境對公司之影響 (一)未來公司發展策略: 公司穩健踏實的企業文化，至今累積了豐富的經驗與專業秉持著以客為尊的信 念，以 LED 為核心事業，提供多元的產品，為客戶量身打造解決方案垂直整合供應鍊 的優勢、客製化的服務及策略聯。