农商行涉密文件管理细则模版.docx

农商行涉密文件管理细则第一章  总则第一条  为加强涉密文件的管理，规范相关工作程序，保障农商行（下称“省联社”）的安全稳健运转，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《农商行保密管理暂行办法》及有关保密工作规定，结合省联社工作实际，制定本管理细则第二条  本管理细则所称涉密文件包括从外部接收的涉密文件和省联社自身在经营管理过程当中产生的商业秘密文件第三条  本管理细则适用于省联社机关的涉密文件管理工作第二章  涉密文件的收发和传阅第四条  外部涉密文件的接收和传阅由办公室统一负责一）拆封从外部接收的密件包装，应当由办公室机要员拆封，其他人员不得擅自拆封二）登记拆封后，要在“涉密文件台账（外部）”（见附件1）上进行登记，登记内容至少要包括：涉密文件的文号、密级、名称、份数（含复印件）、来文单位、接收日期等信息三）传阅传阅时，必须严格按照拟办意见规定的范围进行，不得擅自扩大范围传阅时一律采取直传方式，由机要员直接将文件呈送有关领导阅批、传送有关部门阅办阅文人之间不得横向传阅，以免传阅的文件失控、积压、丢失或下落不明等情况的发生四）收回（退回）阅批或阅办完后，机要员应逐件登记送阅文人，及时进行检查清点，确认无误后，将涉密文件放入保险柜上锁保管。

已办毕文件需退回来文单位的，要按规定程序及时退回第五条  内部商业秘密文件的发送和传递工作由办公室和经办部门共同负责一）登记办公室印制完毕商业秘密文件后，在“涉密文件台账（内部）”（见附件2）上进行登记，登记内容至少要包括：文号、密级、名称、份数、发文日期等信息二）交付印制并登记完毕后，办公室要及时将印制完毕的商业秘密文件交由经办部门保密员，并在“涉密文件流转登记表”上进行签字确认三）分送办公室作为经办部门的，由办公室负责分送；其他部（室）、直属中心作为经办部门的，由该部门的保密员负责分送分送范围以文件载明的范围为准，不得超范围分送分送时，送达人和接收人要共同在“涉密文件流转登记表”（见附件3）上签字确认第六条 任何人不得在涉密文件流转过程中随意抽取或擅自复制若因工作需要留存的，必须办理借阅或复印手续第三章  涉密文件的借阅第七条  因工作需要借阅涉密文件的，必须严格履行审批登记手续一）填单由借阅人填写“涉密文件借阅审批单（见附件4）”，写明需借阅的涉密文件名称、密级、文号、档案号（如已存档）、借阅事由、借阅时限等要素，并由借阅人本人签字确认二）报批借阅机密级及以上、商业秘密AAA级文件的，借阅人依次将审批单报经部门负责人、省联社保密工作委员会办公室主任、省联社保密工作委员会主任签批后交机要员（档案管理员）。

借阅秘密级、商业秘密AA级、商业秘密A级文件的，借阅人依次将审批单报经部门负责人、省联社保密工作委员会办公室主任签批后交机要员（档案管理员）三）借出机要员（档案管理员）严格按照审批单向借阅人提供涉密文件在机要室（档案室）当场阅读和使用的，要由机要员（档案管理员）陪同在场，并严禁批准人员以外的人员阅读和使用在机要室（档案室）外阅读和使用的，借阅期限原则上不得超过七日期间，借阅人对文件负有安全和保密的责任，要严格按照保密规定保管和使用，不得擅自复印、拍照、外借或交由他人保管，严禁将涉密文件带回家或带到其他公共场所四）归还借阅人应按审批的时限要求及时归还，自觉做到按期归还、再用再借，不得逾期不还或交由他人代为归还归还时，机要员（档案管理员）要当场进行检查清点，确认无误后，将涉密文件放回原处，并由机要员（档案管理员）、借阅人双方在“涉密文件流转登记表”上签字确认第八条  社领导因工作需要借阅涉密文件的，由办公室或者相关部门按照本管理细则第七条的规定办理第四章  涉密文件的复印第九条  涉密文件的复印要严格控制下列涉密文件不得复印：（一）绝密文件；（二）注明不准复印的文件；（三）注明办后退回的文件；（四）其他视要求和具体情形不宜复印的文件。

第十条  确因工作需要复印机密、秘密级文件及省联社商业秘密文件的，必须严格履行审批登记手续一）填单由承办人填写“涉密文件复印审批单”（见附件4），写明需复印的涉密文件名称、密级、文号、档案号（如已存档）、复印事由、复印份数等要素，并由承办人本人签字确认二）报批复印机密级、商业秘密AAA级文件的，承办人依次将审批单报经部门负责人、省联社保密工作委员会办公室主任、省联社保密工作委员会主任签批后交机要员（档案管理员）复印秘密级、商业秘密AA级、商业秘密A级文件的，承办人依次将审批单报经部门负责人、省联社保密工作委员会办公室主任签批后交机要员（档案管理员）三）复印机要员（档案管理员）严格按照审批单复印，在复印件上注明复印的部门、日期、编号等要素后，直接交给承办人，并由双方共同在“涉密文件流转登记表”上签字确认四）交回承办人阅读使用完毕后，应及时将复印件交回机要员（档案管理员），并由双方共同在“涉密文件流转登记表”上签字确认第十一条  社领导因工作需要复印涉密文件的，由办公室或者相关部门按照本管理细则第十条的规定办理第十二条  复印涉密文件必须在省联社文印室进行，严禁拿到其他场所复印复印后要立即删除复印信息。

第五章  涉密文件的保管和清理第十三条  涉密文件归档前，由办公室机要员负责保管；归档后，由档案室负责保管省联社各部（室）、直属中心确定的商业秘密文件要比照本管理细则的有关规定自行管理第十四条  机要室要定期清理涉密文件需留存的要按归档程序交档案室立卷归档；需销毁的要登记造册按规定程序销毁，不得擅自销毁或作为废品出售；发现遗漏、丢失的要及时报告，发现尚未收回的要及时督促第十五条  办公室负责协助社领导做好涉密文件的清理工作对社领导阅处、留存的涉密文件，当领导工作事务繁忙时，办公室应适时提醒其保密，并按月收回已办毕的文件第十六条  省联社各部（室）、直属中心要对本部门所有的秘密文件实行定期清查、定期归档、按期收退、按期销毁，一般应做到一季检查一次、半年清退一次、年终彻底清理第六章  附则第十七条  除涉密文件以外的其他涉密资料的管理工作，适用本管理细则的有关规定第十八条  本管理细则由农商行负责解释第十九条  本管理细则自下发之日起施行 附件：1.农商行涉密文件台账（外部）2.农商行涉密文件台账（内部）3.农商行涉密文件流转登记表4.农商行涉密文件借阅（复印）审批单　 附件1农商行涉密文件台账（外部）　序号编号文号密级涉密文件名称份数来文单位接收日期归档日期备注　          　          　          　          　          　          　          　附件2       农商行涉密文件台账（内部）序号文号密级涉密文件名称份数发文日期归档日期备  注                                                        附件3农商行涉密文件流转登记表　序号涉密文件名称文号密级档案号份数审批单编号移交人签字接收人签字日期备注　           　           　           　           　           　           　附件4                                                                               农商行涉密文件借阅（复印）审批单    编号：[     ]    号涉密文件名称 文号 密级 档案号 类型借阅    □当场阅读        □外借时限＿＿天复印 ＿＿份事由                     申请人签字：                                  年   月   日 申请部门负责人意见                     签字：                                  年   月   日省联社保密工作委员会     办公室主任意见                     签字：                                  年   月   日省联社保密工作委员会     主任意见                     签字：                                  年   月   日备注  。