关键管理流程优化设计.doc

xxxxxx 开发公司开发公司管理流程优化设计管理流程优化设计xxx 开发公司前前 言言根据 xxx 业务性质和管理现状，以科学的企业管理理论为基础，借鉴先进企业管理模式，对 xxx 开发公司的主要管理流程进行优化设计一、重要概念说明一、重要概念说明1、从广义上讲，计划可以分为战略、中长期规划、年度计划三个层次；设计可以分为可研（预可研） 、初步设计、详细设计三个层次；预算分为与估算、概算、预算三个层次计划、设计、预算的不同层次分别对应可研（预可研） 、估算与规划相对应；初步设计、概算与年度计划相对应；详细设计、预算与立项相对应２、设计管理：本文所述设计管理为公司范围内所有类型项目的详细设计(方案)制定、审查、批准、变更过程的管理３、预算管理：预算，作为动词是指预算编制的行为与过程；做为名词指的是预先计算的结果根据预算编制所依据的设计内容的详尽程度可分为估算、概算、预算三个级别，其针对的项目级别也分别归属于规划、计划、立项在本报告中预算管理主要结合项目预算管理相关内容编制，但其管理思想可涵盖所有预算的编制、结果执行、评价与应用全过程的控制与管理４、立项管理：立项指项目的确立从广义上讲，规划、计划、实施对应于不同层次的立项。

在公司战略控制下，为将项目纳入中长期规划而进行的工作，xxx 开发公司I可称为项目的规划立项在中长期规划控制下，为将项目纳入年度计划而进行的工作，可称为项目的计划立项在年度计划控制下，确定项目实施而进行的工作，可称为项目的实施立项本文中所述立项为项目的实施立项管理的范围指公司范围内为确认计划内项目可以进入实施阶段的所有准备工作包括立项准备、申请、审批过程５、项目管理：本文所述项目管理的对象和范围，指公司范围内适合采用项目管理模式的各类项目在立项工作完成后的实施阶段以及项目后期的管理过程xxx 开发公司II二、公司层面管理流程总体框架二、公司层面管理流程总体框架xxx 开发公司目目 录录流程编制说明1战略管理流程2规划管理流程8计划管理流程12项目设计管理流程16预算管理流程20立项管理流程23项目管理运行框架27合同管理31合同管理主流程31合同谈判管理流程36合同签订管理流程40合同履行管理流程44合同纠纷处理流程48合同变更、解除流程51合同验收、结算流程54会计核算管理流程58物资管理流程62设备管理66设备管理主流程66设备选购与安装流程72设备检修流程76设备事故处理流程80xxx 开发公司I科研管理流程88技术/知识管理流程.92营销管理100营销管理流程.100营销信息管理流程.105人力资源管理108人力资源管理主流程.108招聘管理流程.113培训管理流程.119绩效管理主流程.125部门绩效管理流程.129员工绩效管理流程.133薪酬管理流程.137组织结构管理141制度管理流程146会议管理流程150xxx 开发公司0流程流程编制说明编制说明流程图：流程图：纵向在区分流程阶段时表示该流程的主要步骤和阶段。

自上而下表示流程发展的时间或逻辑顺序流程图例说明流程图例说明1进程1、简要填列具体实施的工作步骤，文字描述实行的动 作和结果如：“填写费用报销单，编制出库单” 、 “审核费用申请” ２、 “步骤编号（从 01 开始）.+文字描述”2预先定义的进程此图例表示对其他相关流程的引用3文件、表单的全称文档１、该图例表示以文本形式存在的文件、制度、表单 等，内容为文件、表单的全称 ２、文档符号不作为单独的步骤出现4判定/决策１、此图例在存在判断/决策时使用，内容中填列判断 的具体事项 ２、判断框内容描述和编号 １）判断框至少有两个出处：通过、不通过；是、否； 领导审核、审批的一律用“通过” “不通过” 5 开始/结束表示流程开始/结束6离页引用表示页码索引，引出点和引入点用大写字母表示，引 入点与引出点一一对应xxx 开发公司1战略管理流程战略管理流程1 范围范围从公司使命、愿景和战略发展目标、业务战略目标的制定、战略实施方案的编制、战略环境动态分析到战略调整的全过程2 控制目标控制目标2.1 公司使命的科学性、合理性2.2 愿景、战略发展方向的正确性，与公司使命的一致性2.3 战略目标的合理性和协同一致性2.4 业务战略的系统性2.5 宏观控制作用的充分发挥2.6 战略实施方案的可操作性2.7 战略环境分析和战略实施效果评估及时性、科学性2.8 战略调整的适时性3 关键控制点关键控制点3.1 公司使命、愿景、战略发展方向的确立，共同价值观的建立3.2 公司使命、愿景、共同价值观的表述、宣贯3.3 战略信息的收集，分析方法的选择3.4 战略目标（体系）的设定和论证3.5 战略方案的设计和论证3.6 战略调整建议方案的提出和论证4 流程图流程图xxx 开发公司2流程名称：战略管理流程开始01.提出公司发展使 命06.提出公司发展战 略和业务发展战略05.战略分析公司发展使命的明确以上级公司的使命和愿景为基础，考虑公司在上级 公司整体中的战略定位（业务定位、管理定位）， 根据公司历史、发展现状、业务特点，提出公司的 发展使命制定依据：上级公司愿景、战略发展方向， 战略目标等 发展战略包括战略发展方向和战略发展目 标，阶段性战略目标，战略举措； 战略发展目标包括经营目标和管理目标； 战略举措指战略步骤08.形成公司发展战 略战略分析由专门部门负责组织相关部门或人员 完成； 战略分析包括内部环境分析、竞争分析、内部 资源能力分析 战略分析结果：公司的优劣势、外部存在的机 遇和威胁04.提出公司战略初 步框架性设想以公司使命为导向，根据上级公司战略发展方 向和战略目标要求，公司领导层讨论提出公司 战略愿景和战略发展方向的初步框架性设想战略分析与制定公司发展战略包括整体战略和阶段性战略通过Ａ战略实施中长期规划的编制、实施、环境分析、实施 情况评估，规划的调整02.报上级公司 讨论、审批不通过07.报上级母公 司讨论、审批通过03.形成公司发展使 命不通过09.战略实施xxx 开发公司3流程名称：战略管理流程战略评价和调整14.根据调整后的战 略调整相应的中长 期发展规划10.动态分析战略环 境11.公司决策层讨 论，进行战略评估规划期间针对战略 环境重大变动，形 成专项分析报告年度内动态跟踪战 略环境变动，定期 形成战略环境分析 报告根据年度经营目标 完成情况，分析形 成战略实施评价报 告根据规划期目标完 成情况，分析形成 战略实施评价报告12.动态调整、修正 战略目标和战略实 施方案13.根据管理权限报 上级公司讨论审批 通过结束Ａ根据上级公司战略调整，也必 然会相应提出对公司战略的调 整要求xxx 开发公司45 流程步骤说明流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档01提出公司发展使命上级公司使命、愿景”，公司在上级公司整体中的战略定位，公司历史、发展现状、业务特点公司发展使命公司战略文件02报上级公司讨论审批通过03形成公司发展使命04提出公司战略初步框架性设想公司使命、公司战略发展方向和战略目标要求战略初步框架性设想05战略分析公司的优劣势、外部存在的机遇和威胁战略分析报告06提出公司发展战略和业务发展战略战略分析报告公司发展战略和业务发展战略07划分战略阶段，提出阶段性战略目标阶段战略目标08上报上级公司，经调整审核通过，形成公司发展战略。

公司发展战略包括整体战略和阶段性战略09战略实施（中长期规划的编制、实施、环境分析、实施情况评估，规划的调整）10动态分析战略环境期间针对战略环境重大变动，形成专项分析报告；年度内动态跟踪战略环境变动，定期形成战略环境分析报告；根据年度经营目标完成情况，分析形成战略实施评价报告；根据规划期目标完成情况，分析形成战略实施战略环境分析报告、实施评价报告战略环境分析报告、实施评价报告xxx 开发公司5步骤工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档评价报告11公司决策层讨论，进行战略评估评估报告评估报告12动态调整、修正战略目标和战略实施方案根据上级公司战略调整，也必然会相应提出对公司战略的调整要求）上级公司战略调整要求13根据管理权限报上级公司讨论审批通过14根据调整后的战略调整相应的中长期发展规划6 流程相关制度和记录和记录流程相关制度和记录和记录6.1 制度《战略管理办法》6.2 记录公司战略文件、公司战略发展报告、战略分析报告、评估报告等7 其他需要说明的事项其他需要说明的事项7.1 以上级公司的发展使命、愿景为基础，考虑公司在上级公司整体中的战略定位（业务定位、管理定位） ，根据公司历史、发展现状、业务特点，提出公司的发展使命。

7.2 公司发展战略包括整体战略和阶段性战略7.3 以公司使命为导向，根据上级公司战略发展方向和战略目标要求，公司领导层讨论提出公司的发展愿景和战略发展方向的初步框架性设想7.4 战略分析由专门部门负责组织相关部门或人员完成；战略分析包xxx 开发公司6括内部环境分析、竞争分析、内部资源能力分析；战略分析结果包括：公司的优劣势、外部存在的机遇和威胁7.5 发展战略包括战略发展方向和战略发展目标，战略举措；战略发展目标包括经营目标和管理目标7.6 战略信息包括：宏观环境、行业信息、市场信息等战略环境信息以及战略实施效果情况等影响战略的制定、调整的各种信息xxx 开发公司7规划管理流程规划管理流程1 范围范围从公司战略目标分解、规划方案论证、规划的编制、审批到规划实施情况评估，规划的调整完善全过程2 控制目标控制目标2.1 规划与公司战略发展方向的一致性2.2 规划的系统性2.3 规划目标的合理性和协同一致性2.4 规划方案的科学性、可操作性2.5 环境分析和规划实施效果评估及时性、科学性2.6 规划实施过程的可调节性2.7 规划调整适时性3 关键控制点关键控制点3.1 相关信息的收集，分析方法的选择3.2 业务规划的统筹，规划目标（体系）的设定3.3 规划实施方案的论证3.4 规划项目的预可研、可研3.5 规划调整建议方案的提出和论证4 流程图流程图xxx 开发公司8流程名称：规划管理流程01.战略目标分解， 提出中长期发展规 划目标制定依据：上级公司中长期发展规 划目标等 中长期业务规划包括公司整体规划 和业务规划； 规划目标包括经营目标和管理目标03.计划规划部门进 行调研、组织论证02.根据企业发展规 划，提出项目需求04.进行预可研、可 行性研究，做出项 目投资估算公司所属各单位提出项目需求，开 始项目基础研究，编报立项报告或 可研报告05.编制规划期内项 目（投资）规划06根据中长期经营 目标，编制各年度 滚动经营目标07.编制规划期内各 年度收入和成本规 划09.制定中长期生产 规划实施方案12.项目实施情况、 生产经营情况分析11.外部环境分析、 内部资源能力13.上级公司规划调 整要求14.调整、修正、规 划期发展目标、规 划实施方案年度计划包括项目计划和生产计 划，具体见计划管理流程10.按年度实施年度 计划结束08.其他资金来源规划编制规划实施、调整开始xxx 开发公司95 流程步骤说明流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档01战略目标分解，提出中长期发展规划目标公司发展战略、上级公司中长期发展规划目标中长期发展规划目标02根据企业发展规划，提出项目需求中长期发展规划项目需求项目需求表03计划规划部门进行调研、组织论证04进行预可研、可行性研究，做出项目投资估算预可研、可研项目估算项目估算05编制规划期内项目投资规划06根据中长期经营目标，编制各年度滚动经营目标年度滚动经营目标07编制规划期内各年度收入和成本规划规划期内各年度收入和成本规划08其他资金来源09制定中长期生产规划实施方案中长期生产规划实施方案10按年度实施项目规划和生产规划（计划的编制、实施、评估、调整）11外部环境分析、内部资源能力分析资料分析报告12项目实施情况、生产经营情况分析分析报告13上级公司规划调整要求上级公司相关通知14调整、修正、规。