银行反洗钱案例.docx

案例 1：浙江丁某案据浙江省金华市公安局 2008 年 10 月立案侦查，2007 年至 2008年间，犯罪嫌疑人丁某伙同其妻子多次实施非法吸收公众存款、洗钱、贷款诈骗、合同诈骗、敲诈勒索等行为，涉案金额高达 2 亿余元，涉嫌构成多项犯罪2008 年 9 月，丁某全家潜逃出境2010年 5 月，金华市人民检察院对其批准逮捕2011 年 10 月，国际刑警组织对其发布红色通报丁某外逃后，我公安机关坚持不懈地对其开展追捕工作2014 年 12 月，发现丁某将赴西班牙的重要线索后，公安部立即将相关情况通报西警方，提请协助缉捕在中西执法部门通力协作下，2014 年 12 月，西班牙警方在马德里将丁某成功抓获公安部第一时间通过外交渠道向西班牙提出引渡请求经西司法机关审理并同意，2015 年 9 月，丁某被押解回国该案系我国首次从西班牙成功引渡经济犯罪嫌疑人案例 2：上海谢某案据上海市公安局 1997 年 3 月立案侦查，1996 年 3 月至 11 月间，犯罪嫌疑人谢某以宁波市某公司名义，与中国经济开发信托投资公司杭州证券交易营业部甬江代理处签订合同，承包该代理处国债业务此后，谢某以中经开甬江代理处副总经理名义，与上海财政证券公司宝山营业部签订国债销售合同，并通过开具到期无法兑现的国债代保管单，骗取上海财政证券公司宝山营业部用于购买国债的人民币 8000 余万元。

案发后，谢某冒用他人身份骗取护照潜逃境外2002 年 3 月，上海市公安局以涉嫌诈骗罪对谢某批准刑事拘留经反复核查比对，2015 年 1 月，侦查人员成功发现了谢某取得外籍后使用的新证件，并于 3 月 3 日在杭州将已外逃 18 年并多次变换身份的谢某成功抓获案例 3：江苏戴某案据江苏省南京市检察院 2001 年 7 月立案侦查，中国经济开发信托投资公司上海营业部总经理戴某涉嫌与他人共同贪污、挪用公款1100 万元，案发后戴某潜逃境外2001 年 9 月，南京市检察院以涉嫌贪污罪对戴某批准逮捕2002 年 1 月，国际刑警组织对其发布红色通报2015 年 4 月，戴某被中央纪委公布为“天网”行动全球通缉“百名红通”重点逃犯上海公安机关根据红色通报信息资料排查发现，一名叫 DAI GEOFFREY 的外籍男子与戴某高度相似，经研判极有可能系同一人2015 年 4 月 25 日，在公安部“猎狐行动”办公室的指挥调度下，上海、安徽、江苏公安机关通力协作，在合肥市将戴某成功抓获该案系“百名红通”逃犯公布后落网的首名逃犯案例 4：福建詹某案据福建省闽清县公安局 2012 年 12 月立案侦查，2011 年 12 月，犯罪嫌疑人詹某伙同他人成立福建永升实业有限公司，以帮助企业或个人做银行转贷业务需要资金周转为名，以高息为诱饵，向社会不特定人员集资 6.8 亿多元。

后由于资金链断裂，2012 年 12 月，詹某等人携款潜逃境外，后转站逃往马来西亚2013 年 2 月，闽清县人民检察院以涉嫌集资诈骗罪对詹某批准逮捕同年 4 月，国际刑警组织对其发出红色通报为将其缉捕归案，公安部曾两次派工作组会同马来西亚警方对其实施缉捕，但詹某均侥幸脱逃2015 年 4月，詹某被列为首批“百名红通”重点逃犯2015 年 9 月，在获取相关线索后，公安部再次组织缉捕组前往马来西亚，将其成功抓获2015 年 10 月 2 日，詹某被顺利押解回国案例 5：山东赵某案据山东省惠民县公安局 2012 年 10 月立案侦查2010 年以来，犯罪嫌疑人赵某在担任惠民县鲁洁纺织有限公司董事长期间，指使、授意他人购买虚开的增值税专用发票，抵扣、偷逃税款 298 万余元；伙同他人非法吸收公众存款 2818 万余元；非法侵占公司资金 220 余万元2012 年 9 月，赵某逃往加纳2014 年 1 月，检察机关对其批准逮捕同年 7 月，国际刑警组织对其发布红色通报2015 年 4 月，赵某被中央纪委公布为“百名红通”逃犯为将赵某尽快缉捕归案，公安部和山东公安机关组成专班，上下联动、核查线索、循线追踪，并及时将相关线索提供加纳警方。

2015 年 10 月 25 日，在我驻加纳大使馆的大力协调下，加纳警方协助我方将赵某成功抓获11 月 1日，赵某被押解回国案例 6：江西何某案据江西省鄱阳县公安局 2015 年 7 月立案侦查，2013 年 1 月至2015 年 7 月，犯罪嫌疑人何某在担任江西迅达投资管理有限公司法定代表人期间，在未取得金融监管部门批准的情况下，以帮客户理财、承诺保本、分配红利等形式向社会不特定人员吸收资金，涉案金额达 1.3 亿余元，涉及受害群众 1700 余名2015 年 7 月，何某潜逃境外同月，鄱阳县人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪对其批准逮捕案发后，公安部“猎狐行动”办公室高度重视，指导协调有关单位开展查缉工作在发现何某出现在泰国的线索后，公安部立即组织办案单位组成工作组赴泰开展缉捕工作在泰国警方的大力协助下，通过多方排查，11 月 25 日，工作组将已整容并准备伺机逃往他国的何某抓获11 月 27 日，何某被押解回国案例 7：河北范某案据河北省保定市公安机关 2005 年 1 月立案侦查，犯罪嫌疑人范某涉嫌非法吸收公众存款 5800 万元人民币同时范某因涉嫌挪用公款 3.1 亿元人民币、贪污公款 8700 万元人民币，于 2005 年 2 月被保定市人民检察院立案侦查。

2005 年 4 月，保定市人民检察院对范某批准逮捕2005 年 9 月，公安部对其发布 A 级通缉令 “猎狐2015”专项行动开展以来，办案单位围绕范某及其关系人进行了大量循线侦查和摸排比对工作，发现一名叫 FAN HENRY JIANHUA 的外籍男子与范某身份信息极为相似在上海、江苏警方的协助下，2015 年 12 月 20 日，侦查人员在苏州将潜逃 10 年漂白身份的公安部 A 级逃犯范某成功抓获归案案例 8：天津庞某、安某案据天津市河西区人民检察院 2014 年 12 月 30 日立案侦查，犯罪嫌疑人庞某为使自己控制的公司获得更大经济利益，在其企业与天津某国有企业合作开发地产过程中，向该国有企业党委书记、董事长王某等人行贿 80 万美元；犯罪嫌疑人安某为感谢王某的关照，并希望与其搞好关系，先后送给王某人民币合计 315 万元王某被立案调查后，2014 年 11 月、12 月，安某、庞某先后逃往老挝2015年 3 月，公安部“猎狐行动”派出工作组赴老挝开展缉捕在工作组强大压力之下，3 月 25 日，庞某、安某被迫向工作组自首3 月28 日，工作组将庞某、安某押解回国案例 9：湖南张某案据湖南省湘潭市公安局 2006 年 12 月立案侦查，2006 年 11 月，犯罪嫌疑人张某伙同他人以虚假的银行承兑汇票，通过违规操作的方式，向湘潭市某信用联社贴现 803 余万元，并将其中的 300 万元提走。

案发后张某潜逃菲律宾2007 年 1 月，湘潭市人民检察院以涉嫌票据诈骗罪对张某批准逮捕由于张某多次变换在境外的藏匿地点，公安部曾两次派出工作组前往菲律宾开展缉捕，张某均侥幸逃脱在缜密侦查的基础上，2015 年 10 月，公安部“猎狐行动”办公室再次派出工作组赴马尼拉，开展缉捕工作在我驻菲律宾警务联络官和菲执法部门协助下，10 月 9 日，张某在马尼拉机场被成功抓获10 月 13 日，工作组将张某顺利押解回国案例 10：广东梁某案据广东省佛山市公安局 2012 年 2 月立案侦查，2010 年 9 月以来，犯罪嫌疑人梁某伙同沈某，与佛山市葆旭进出口贸易有限公司签订进出口废铜贸易合同在多次收取葆旭进出口公司货款总计人民币 1.24 亿元后，梁某和沈某一直以各种理由拒绝交付货物，并随后逃往韩国2013 年 2 月，佛山市公安局以涉嫌合同诈骗罪对梁某和沈某批准刑事拘留经与韩国执法部门密切协调沟通，2015 年 1月，梁某在韩国被成功抓获1 月 23 日，公安部“猎狐行动”工作组将其押解回国。