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XX集团能源工程有限公司战略规划集团能源工程有限公司战略规划 XX集团能源工程公司战略规划报告集团能源工程公司战略规划报告 2 项目背景项目背景 •XX集团集团 –2002年及2006年两次大规模整合 –2009年，集团确立了“科学发展，对标一流，五年实现经济总量翻两番”的发展战略 –目前，XX集团是X城市最大的煤炭企业和优势骨干企业，2009年集团原煤产销量双双突破5000 万吨大关，跨入了全国特大煤炭集团行列 –2010年，XX集团更确定了煤炭产量完成6000万吨，营业收入200亿元，利润实现50亿元，基本建 设固定资产投资完成140亿元，安全实现百万吨零死亡率的坚定不移发展目标 •XX集团能源工程公司集团能源工程公司 –能源工程公司是集团下属的一个专业化发展、集约化管理的业务单元，包含工程承包、煤炭设计、 施工建设、工程监理、设计审查、造价咨询、招标代理、环安勘察、质量监督、环保管理、安全 检验及煤研相关等三类业务单元 –公司成立的目的，就是为了集中专业技术人才，科学配置技术资源，强化工程项目技术管理，发 挥工程技术整体优势，提高项目建设管理效率，为集团公司又好又快发展构建一个强有力的工程 建设管理服务与支撑体系 •几个困惑几个困惑 –多元业务组合的发展选择 –综合发展还是专业导向 –依靠集团还是走向市场 XX集团能源工程公司战略规划报告集团能源工程公司战略规划报告 3 战略诊断：与规范的战略体系架构相比，公司战略管理体系中还存在一些不足战略诊断：与规范的战略体系架构相比，公司战略管理体系中还存在一些不足 内容内容 目的目的 对公司长远发展和未来业务结构有一个 清晰认识，描述一个鼓舞人心的事实， 增加企业凝聚力 将公司的战略愿景转化为具体量化的战 略目标 将公司整体目标及战略分解落实到具体 业务，明确各业务/产品的经营目标，及 现有业务与新业务的发展路径 明确公司的发展方向和业务组合，哪些 业务要保留、那些业务要剥离、应进入 哪些新行业 战略定位战略定位 公司战略公司战略 业务战略业务战略 战略实施体系战略实施体系 建立以年度计划经营计划体系为基础的实 施保障体系，做好预算偏差分析及纠偏工 作，保证战略实施落实到位 战略目标战略目标 职能战略职能战略 明确人力资源、技术发展、运营体系等关 键职能如何发展并提出改善建议 相关描述相关描述 拟定了多级愿景，对公司的使命未作明确定义 初步设定了多项财务类经营指标及非财务类生产及 行政管理指标 √ 制定了年度经营预算指标，辅以创建“五型企业” 指导思想的保障措施，初步建立战略实施体系 √ √ 缺失 √ 提出了三条主线的业务组合发展战略；取消二级公 司独立法人资格，资质上移能源公司统一运作；实 现环安公司与能源公司合并，以利于税务筹划 缺失 XX集团能源工程公司战略规划报告集团能源工程公司战略规划报告 4 使命、愿景可以进一步清晰使命、愿景可以进一步清晰 •使命是公司存在的理由，是战略定位的方向依 据。

尽管各专业单位对业务主线或多或少都有 所了解，但对于能源公司未来如何发展仍不明 确 •愿景是战略定位的目标选择但能源公司愿景 描述不明确，各单位员工大都对能源公司愿景 的具体内容并不清楚，难以真正达到激励员工、 指导战略实践的目标 •公司目前制定的多级愿景，容易在不同级次之 间引起理解与执行偏差，导致基层单位愿景容 易偏离公司整体战略方向，对公司战略执行造 成不利影响 •建议取消多级愿景，只保留能源公司一级愿景， 同时要加强对公司整体愿景的宣贯，保持定位 与目标的一致性 战略管理体系元素现状战略管理体系元素现状 存在的主要问题分析存在的主要问题分析 •公司提出了集团基建支持服务、安全生 产保障、项目总承包三条主线，但对于 不同业务的未来发展如何轻重权衡、乃 至公司的未来发展如何定位还不明确 •制定了从能源公司、到专业单位、到职 能部室/生产班组的多级愿景 战 略 定 位战 略 定 位单位名称 愿景 能源公司 坚持专业化发展，集约化管理，打造卓越的能源 工程公司 机关经营部 创建团结协作、务实创新、管理科学、优质高效 的职能部室 设计院 建设自治区和周边省区一流的勘察设计企业 院经营部 创建严谨、规范、创效的优秀经营管理部门 环安公司 打造精干高效瓦斯综合治理的专业化公司 公司经营部 打造高素质、高标准经营管理部门 钻探一队 打造技术一流，业绩一流的钻探专业队伍 一队一机组 争创节能降耗、增收节支先进班组 …… …… XX集团能源工程公司战略规划报告集团能源工程公司战略规划报告 5 目录目录 •使命与愿景 •战略目标 •公司战略 •业务战略 •战略实施计划 •附件清单 XX集团能源工程公司战略规划报告集团能源工程公司战略规划报告 6 能源工程公司的使命能源工程公司的使命 ——公司存在的理由是什么，“我们到底要做什么？” 能源工程公司的使命：能源工程公司的使命：““建筑造福人类，工程创造价值建筑造福人类，工程创造价值”” 利益共同体利益共同体 为 客 户为 客 户提 供 高 质 量 的 建 筑 产 品 与 服 务提 供 高 质 量 的 建 筑 产 品 与 服 务为 员 工为 员 工提 供 奋 发 向 上 的 事 业 发 展 平 台提 供 奋 发 向 上 的 事 业 发 展 平 台为 股 东为 股 东提 供 专 业 化 工 程 建 设 支 撑 体 系提 供 专 业 化 工 程 建 设 支 撑 体 系XX集团能源工程公司战略规划报告集团能源工程公司战略规划报告 7 达成“国内一流国内一流”目标，要求公司力争勘察设计行业工 程总承包80强暨煤炭行业前3强、全国煤炭建设企业综 合实力前3强、全国煤炭行业系统工程建设专业领域最 具竞争力企业第一梯队暨西北地区领先地位，并全力奋 斗力争进入中国承包商前60强。

达成“西北地区最具竞西北地区最具竞 争力争力”目标，要求公司力争进 入西北六省区中最具竞争力的工程 承包及能源工程建设企业第一梯队， 成为区域业主最佳选择； 能源工程公司的愿景：能源工程公司的愿景：““我们渴望未来成为什么样的企业我们渴望未来成为什么样的企业”” 能源工程公司愿景 以工程承包为龙头、以煤炭工程及相关以工程承包为龙头、以煤炭工程及相关工业系统工程建设为核心，成为西北地工业系统工程建设为核心，成为西北地区最具竞争力的、国内一流的全价值链区最具竞争力的、国内一流的全价值链服务型能源工程企业服务型能源工程企业 以工程承包为龙头、以煤炭工以工程承包为龙头、以煤炭工 程及相关工业系统工程建设为程及相关工业系统工程建设为 核心核心，明确公司作为能源工程能源工程 企业企业未来发展的业务转型经营 方向与经营领域，以区别于以 施工总承 包为主导的一般性 工程施工企业 全价值链服务全价值链服务，要求公司业务 经营活动拓展至工程承包及项 目管理业务价值链全部环节， 变全价值链覆盖的整 合潜力为全价值链竞争的 整体优势，依托战略 协同全面提升竞争 实力 XX集团能源工程公司战略规划报告集团能源工程公司战略规划报告 8 背景：全国勘察设计行业工程总承包百强企业基本状况（背景：全国勘察设计行业工程总承包百强企业基本状况（1/4）） 单位：万元 2004 2005 2006 2007 2008 06-08CARG 2014预测* 合计完成合同额 5,440,045 7,699,325 10,010,288 15,267,128 22,442,195 — — 增长率 — 41.5% 30.0% 52.5% 47.0% 49.7% — 第1名 498,776 639,275 734,247 1,121,652 1,639,568 — — 增长率 — 28.2% 14.9% 52.8% 46.2% 49.4% — 第50名 26,941 41,300 52,914 74,455 97,357 — 606,397 增长率 — 53.3% 28.1% 40.7% 30.8% 35.6% — 第80名 10,218 16,717 23,551 30,332 49,704 — 467,237 增长率 — 63.6% 40.9% 28.8% 63.9% 45.3% — 第90名 7,020 10,127 18,273 25,820 34,964 — 244,937 增长率 — 44.3% 80.4% 41.3% 35.4% 38.3% — 入围门槛 2,144 8,000 15,531 20,157 26,033 — 122,602 增长率 — 273.1% 94.1% 29.8% 29.2% 29.5% — *注：因为2004-2005年基数相对偏低，故取2006-2008年平均增长率作为估算依据。

公司2009年完成工程承包工程量3亿元，占全部业务量比重23.6%，因采用PM模式，仅实现收入300万元； 随着工程承包业务规模的逐步扩大以及业务模式由项目管理向EPC的逐步推进，至2014年，工程承包单一业务营业收入规模保守估计将达到13.5亿元；并于2011年前后入围工程总承包百强、2014年前后入围前90强； 鉴于工程承包业务量及收入年均增长率分别高达35%、51%，以10年发展为期，公司将有实力问鼎前80强 2011 2014 2020 XX集团能源工程公司战略规划报告集团能源工程公司战略规划报告 9 目录目录 •使命与愿景 •战略目标 –业务经营目标 •基础目标（建议） •奋斗目标（建议） –能力发展目标 •公司战略 •业务战略 •战略实施计划 •附件清单 XX集团能源工程公司战略规划报告集团能源工程公司战略规划报告 10 能源公司业务经营目标：设定两级目标，实现快速增长能源公司业务经营目标：设定两级目标，实现快速增长 •对于能源工程公司未来五年的经营发展，建议设定两级目标；其中，基础目标是满足基本增长要求的控制目标，奋斗目标是基于快速发展要求的高增长目标 –基础目标，以当前及未来预期可能获得的资源为基础进行制定，建议可作为各板块业务的经营考核目标； –奋斗目标，以经营考核目标为基础，对公司的经营发展提出更具挑战性的发展要求，建议可引入更灵活的考核激励机制以鼓励各板块为之全力奋斗。

战略目标（建议） 公司经营目标（万元） 2010 2014 CARG 营业收入 基础目标 135833 185521 7.9% 奋斗目标 140149 208977 10.5% 利润总额 基础目标 -230 3682 38.0% 奋斗目标 -37 5891 49.3% 收入利润率 基础目标 -0.2% 2.0% — 奋斗目标 0.0% 2.8% — XX集团能源工程公司战略规划报告集团能源工程公司战略规划报告 11 目录目录 •使命与愿景 •战略目标 –业务经营目标 –能力发展目标 •公司战略 •业务战略 •战略实施计划 •附件清单 XX集团能源工程公司战略规划报告集团能源工程公司战略规划报告 12 能源工程公司将依托能源工程公司将依托BSC完整体系架构，全面发展企业能力完整体系架构，全面发展企业能力  能源工程公司的能力发展将以BSC四个维度（财务运营、客户经营、内部管理、学习和成长）能 力目标为核心，层层推进以最终达成企业发展绩效目标 财务管控能力财务管控能力 –以财务资源管控和经营预算管理为核心， 一方面加强对专业单位经营活动的集中监督 与协调，在防范财务风险的同时确保资源配 置符合集团发展战略的规划要求；另一方面 加强对专业单位的经营绩效考核，提升集团 化整体经营效益 内部管理能力内部管理能力 –以打造专业强势单元为目标，加强经营责 任落实与绩效考核管理，重点扶持关键业务 单位专业发展，建设高效业务单元 –以全价值链优势整合为核心，促进价值链 关键环节从一致行动到价值整合，打造专业 化整合与集团化运作的整体。