全面加强内控制度建设防范国库风险隐患的有效措施.doc

全面加强内控制度建设防范国库风险隐患的有效措施 　　为全面防范国库汇划清算资金风险，适应新会计核算业务需要，总行国库风险防范电视、 会议召开后，**中支立即召开会议认真落实《国库风险防范实施意见》，组织开展以提高人员素质，加强内控管理，标准业务操作为目的的国库、业务、案件等业务的教育活动，以此增强风险防范意识和道德观念，树立良好的工作作风在此根底上认真开展自查，仔细查找本岗位工作的薄弱点和风险点，提出具体完善建议同时，**中支党委专门成立了国库风险防范工作领导小组，以文件形式明确了成员责任分工，根据“四级目标管理责任制”，逐级签定责任书，切实做到任务到岗、风险防范责任到人通过采取一系列措施，切实提高辖区国库风险防范能力，保障新业务开通后辖区国库资金的平安完整 　　年初重新调整充实国库中层领导，使长期由科长代理的会计主管岗位人员得到具体确定；整合县支行人员，将工作重点向国库业务岗位倾斜并对现有人员重新进行岗位合理分工，实行人员岗位大轮换制度保障了县国库岗位与人员的'匹配，杜绝了人员兼岗的风险性 　　**中心支库制定了核算岗对凭证进行审查、综合岗对凭证进行复查、检查监督岗对凭证进行全面检查的“三岗审查制”连环检查方法，保证每日移交事后监督科的国库凭证准确无误，直接起到了防范风险的作用。

　　重点落实辖区国库人员业务培训、知识考核制度扭转国库人员知识结构单一的局面，培养知识全面的复合型人才；加强辖区印章、密押、重要凭证的保管、使用和岗位口令保密、定期更换工作；查补完善各项制度，加强风险易发环节的监督检查，明确岗位间的责任牵制和岗位业务范围，使国库的各项工作都有章可循，环环相扣，建立确保国库资金平安的制度屏障 　　建立县支库和代理支库业务月查工作制度中心支库按季对县支库要害岗位进行深度检查，通过经常性检查来加强国库管理，最大限度躲避国库风险 　　实行统一管理方式，撤销了存在问题的21家银行代理乡镇金库资格，收归由县人民银行直接经理自年初运行以来，初见成效，21家乡镇金库业务质量全面提高，乡镇金库资金风险得到全面防范在此根底上，加大检查力度，逐步引导代理银行标准业务操作行为，提高防范和化解风险的能力 　　完善了辖内国库业务管理考核具体方法，将国库人员工作质量与奖励、责任追究查处结合起来，调动国库人员执行制度的自觉性同时加大责任追究处理力度，对国库人员的行为产生约束力 　　加强各级国库与财税对账制度和内部往来查询查复制度的执行工作，与各级财税部门明确双方对账和查复的制约责任，做到真实对账；加强各级国库与事后监督、内审等相关部门沟通协调机制，制定切实可行的互控监督防范措施，通过各部门责任分工和多角度监督，共同防范国库风险隐患，促进**国库工作健康有序开展。

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