1103-电信诈骗一串两查法.doc

1电信诈骗案件电信诈骗案件““一串两查一串两查””技战法技战法一、技战法简介电信诈骗案件“一串两查”技战法就是依托公安内部或社会计算机通信网络，以数字化基础情报信息为保障，采取网上串并，查询/网址信息，查询银行帐号信息，将各类案件信息进行整合关联分析，确定发案地，寻找追踪涉案人员，对电信诈骗犯罪实施精确打击的一种工作方法二、技战法主要内容随着互联网的迅速增长，网络安全问题日益凸显，特别是各种电子商务平台推出的同时，刑事犯罪也不可避免的在互联网上滋生和蔓延，电信诈骗已经成为我市发案的主要类型今年以来，我局立足于本市网络犯罪实际发案情况，从网络犯罪案件的形式、特点、侦查多个角度进行了深入的研究探讨，连续侦破了“10.09”冒充熟人诈骗、 “12.29”欠费诈骗、姜燕燕征婚诈骗、陈事生网络诈骗等电信诈骗案件，从实践中逐渐摸索、创新，总结出了一套电信诈骗网上侦查技战法三、工作步骤、流程第一步:网上串并利用电信诈骗案件中涉及的号码、银行帐号、网址、网名、诈骗手段等信息通过市局《违法犯罪综合信息管理系统》进行查询，梳理出一个阶段或一个区域2内的类似案件，掌握发案的规律特点，寻找案件的共性和关联点，从中发现犯罪线索。

电信诈骗案件具有涉案面宽、区域跨度大、受骗人数量多且无固定人群等特点，因此，案件串并是侦破电信诈骗案件的首要工作也是关键环节，并且要把串并工作贯穿于侦查破案的全过程，采取拓展式的网上串并，不断扩大案件串并范围，串并的案件越多，线索就越充分第二步：查询号码电信诈骗犯罪嫌疑人具有很强的反侦察意识和能力，嫌疑人团伙的组织者在大陆招收人员，在海外设立窝点，开通在互联网上购得的可显示任意号码的“VOIP 网络”或“改号软件”，开通的多为呼叫转移业务，作案过程中犯罪嫌疑人实际上是在外地使用呼转的进行接听，且频繁更换号码，有的会频繁更换因此侦察员必须在第一时间确定哪个号码是涉案，并对其进行全方位跟踪控制，锁定案件发生地，为抓捕犯罪嫌疑人提供方向第三步：查询银行帐号电信诈骗案件涉案银行帐号开户地及交易地均在外地，被骗钱款到帐后，犯罪嫌疑人随即将诈骗所得赃款通过网上银行等方式迅速将大额存款分转成多个之前已备好的小额银行账户内，由于银行一天在ATM 机上有取款上限，嫌疑人大多利用凌晨 23 时至 1 时将赃款全部取出针对此特点，一定要加强银行查证工作，一3方面要查询嫌疑人作案所使用的银行卡的流水账目明细，另一方面要注意查询所有银行账户的银行记录、网上银行的所有登记记录以及关于银行账户的一切信息，力争发现线索。

四、典型案例案例一：案例一：2008 年 12 月 29 日我市崇文区连续发生 2 起“欠费”诈骗案件，涉案金额 69 万元情报人员立即对此类案件进行串并，发现全市仅有两起案件初步认定为同一侦查员分成两组分别从涉案和银行帐号入手，在确定开户地点后及时与当地公安机关取得联系，并派侦查员到当地开展侦破工作侦查员通过对涉案和银行帐号的层层筛查，同时提取到了犯罪嫌疑人的取款录像，最终确定了犯罪嫌疑人刘素华（女、25 岁、福建人）、吴丽凤（女、23 岁、福建人），并成功将二人抓获从破获的“12.29”案件看，电信诈骗的犯罪分子具备了一定的科技知识和反侦查技能，一方面其作案使用的一般无法直接指向犯罪嫌疑人，而且又规定其他犯罪嫌疑人在网上转帐时必须登陆国外代理服务器，以至警方无法按照 IP地址落地查询；另一方面其严格规定了单线联系制度，犯罪团伙成员之间除“工作”之外不得私自联系，成员之间互不认识， “工作”必须一机联系一人，信息均只有一个相同号码，且定期连机带卡扔掉后换新机嫌疑人取款时往往辗4转于多个城市，厦门、泉州、武汉、安徽等地 “12.29”案件侦破中，侦查员正是抓住了嫌疑人在上网查询账户时未登陆国外代理服务器的疏漏，为破获案件留下了线索案例二：2009 年 2 月 14 日，事主杨某通过报纸的征婚信息认识一名自称“张鑫”的东北籍男子，并约定于 2 月 26 日在北京见面。

见面后， “张鑫”称自己随身财物丢失和名画被扣押等借口向事主杨某借钱杨某拨打“张鑫”提供的045189161114 转 803“机场安检处”联系确认后，于当日 10时向“张鑫”提供的银行卡中汇入人民币共计 9600 元后“机场安检处”又以放人需交纳保证金为由再次要求杨某汇款，杨某感觉被骗，向公安机关报案串并电信诈骗案件调取涉案清单及银行交易清单与银行卡开户地公安机关取得联系赴开户地点和取款地开展侦查工作调取银行监控录像发现嫌疑人在上网查询账户时未登陆国外代理 服务器的疏漏筛查及帐户信息确定网址并抓获嫌疑人5接报后，崇文分局刑侦支队侦查员立即通过违法犯罪系统在全市范围内对涉嫌账号、涉嫌号等类似案件进行串并，并发现有 2 起案件能够认定同一刑侦支队为最大限度的挽回人民群众的财产损失，充分发挥专业攻坚优势，对案件“快侦快破”，支队立即组织侦查员兵分两路前往广州、深圳开展侦破工作深圳工作组：前往相关部门对涉嫌进行调查，调取045189161114 号码的信息，发现此小灵通与深圳两部号码捆绑使用侦查员立即调取两部号码的机主信息、通话记录等，通过全国人口信息系统，调取机主的身份信息，获取机主的姓名、影像资料，并通过分析通话记录发现一条订票记录，经过有关工作人员对嫌疑照片进行辨认，初步确定嫌疑人及其暂住地。

广州工作组：经过对涉嫌账号的查询，调取嫌疑人的取款录像，发现取款人为一名女性后通过与深圳工作组获取的嫌疑人照片进行比对，确定嫌疑人“姜燕燕”、 “赵鹏”、 “贾秀柱”在案件侦破取得突破性进展，确定嫌疑人后，侦查员立即对该三名嫌疑人进行上网通缉，于 3 月 25 日在深圳市龙岗区布集镇桂芳园小区将该三名团伙成员全部抓获，一网打尽，并当场起获作案、无限接入固定台 GSM 等各类通讯物品 20 余部，涉案银行卡、卡总计 30 张，现金 7 万6元（另外冻结涉案款 7 万余元）串并案件赴广州开展工作赴深圳开展工作查 涉 嫌 帐 号调 取 款 录 像查 涉 嫌 电 话调 机 主 身 份广州组、深圳组比对照片调 影 像 资 料分 析 通 话 记 录辨认照片确定并抓获嫌疑人“姜燕燕” 、 “赵鹏” 、 “贾秀柱”五、技五、技战战法法应应用中用中应应注意的注意的问题问题目前随着防范力度的加大，开具银行卡的难度也在增加，这样势必造成犯罪嫌疑人对以往用过的卡仍会重复使用，必须及时利用犯罪嫌疑人所使用的各级银行帐号及诈骗说辞特点进行梳理串并，做到案件资源互为支撑，为破案提供有力的证据由于电信诈骗案件涉及区域广，犯罪嫌疑人多采用网7上银行、银行等途径进行操作，因此要加强跨区域协作，得到当地公安机关的技术支持，延伸获取线索和证据的途径。

此外，要将侦查员分成两组或多组，同时对涉案/网址和银行帐号进行查询，为侦破案件赢得时间。