外部董事 外部董事履职情况报告范文(11篇).docx

外部董事 外部董事履职情况报告范文(11篇)【篇一】外部董事 外部董事履职情况报告　　众所周知，外部董事制度是解决国有独资公司治理结构中决策层与执行层高度重合、内部人控制问题的有效制度设计，是建设规范董事会工作的支撑性制度安排国企实行外部董事制度试点工作以来，优化了董事会的业务、知识、经验结构，提高了董事会的综合决策能力目前，各地国企建设规范董事会工作基本都在试行或推行相关制度然而实践中，外部董事的来源、日常管理、薪酬激励等方面仍较为薄弱，亟需加以解决　　外董来源渠道较少　　现阶段，外部董事来源渠道较少2004年，国务院国资委印发《国有独资公司董事会试点企业外部董事管理办法（试行）》，担任外部董事的基本条件是具有10年以上企业管理、市场营销、资本运营、科研开发或人力资源管理等专业的工作经验，或具有与履行外部董事职责要求相关的法律、经济、金融等某一方面的专长从全国董事会试点实际来看，外部董事来源主要有：央企和地方国企刚退休下来的领导和在职领导；机关经济管理部门刚退休下来的领导；高等院校、科研院所和中介机构的知名专家学者等部分省市国资监管部门积极拓宽外部董事选聘范围，从机关选派业务骨干到企业任外部董事。

　　国企刚退休下来的领导大企业经营管理经验丰富，素质高，责任心强，对国企运作比较了解；机关刚退休下来的领导对国家经济政策比较熟悉，但有的缺乏企业管理经验；专家学者比较敬业，能较好地发挥专长，但履职时间难以保证，获取企业信息渠道不畅，对企业了解不深，不熟悉国企运作，在董事会上难以发表有操作性的意见和建议；机关干部担任的外部董事对企业情况比较熟悉，业务能力较强，能较好代表出资人意见，但因为不取酬，责权利严重不统一，责任追究难以落实，完全凭党性自觉履职，且机关日常事务性工作较多，履职时间难以保证　　对此，可以拓宽外部董事来源渠道，建立人才库共享机制现阶段，由于外部董事来源少，遴选到企业需求的外部董事有一定难度，这在一定程度上影响了建设规范董事会工作的进程因此，首先要将选聘外部董事作为一项常态性工作，面向全球、全国公开招聘，建立外部董事人才库二是探讨建立外部董事资源共享机制加强各级国资监管机构间的联系，积极探讨外部董事资源共享、信息互通、人才互换的有效途径三是建立外部董事资格认证制度，规范选聘程序，严把外部董事入口关　　日常管理、培训薄弱　　日常管理是目前外部董事制度的薄弱环节大部分省市重视对外部董事的选聘，但外部董事上任后，除了要求定期上交年度履职报告、每年组织一次座谈会等外，缺乏对外部董事的日常管理、培训及考核。

　　目前，大部分国资监管部门没有专门的机构为外部董事提供诸如信息报送等沟通服务，一般是任职公司负责与外部董事进行沟通联系，递送公司相关运行情况据了解，仅有上海市成立专门部门（市管国有企业专职董事监事管理中心）为外部董事提供及时、全面、准确的国资监管和企业运行的相关信息　　建议加强对外部董事的培训力度，健全培训机制外部董事虽是某一领域专家，但由于经历和知识等背景不同，对外部董事的权利、责任和义务认识不清因此，要加强对外部董事的培训，健全多层次培训体系一是构建多层次培训体系，加强与培训机构、中介机构、高等院校等的合作，有条件地建立专门培训基地，对外部董事进行定期培训二是健全外部董事培训机制，注重任职前培训，加强日常培训，并对培训结果进行考核三是制定科学的课程设计，任前培训注重提高外部董事对建设规范董事会工作重要意义的认识、加深对董事会职责定位、运作方式及外部董事责权利的理解，日常培训注重提高外部董事对国资工作情况的了解，熟悉国资发展情况及经济发展形势，提高专业业务能力及科学决策水平　　还应加强对外部董事的日常管理，健全支撑机制外部董事大部分是兼职，不在企业坐班，一般规定外部董事一年内在任职公司履职时间不得少于30个工作日。

为保证外部董事及时掌握公司运行情况，需建立外部董事资料阅读制度，成立专门工作机构或委托相关部门定期向外部董事报企业的月报，及时报国资系统重大事项等，解决外部董事对企业情况不熟悉甚至对行业情况不熟悉的问题，提高其履职能力　　另外，国资监管部门要加强对外部董事履职的管理，外部董事除了如期报告个人履职情况外，重大事项也要报告，尤其是在多元股权结构的国有控股公司任职的国资委外派董事，重大事项在董事会召开前要报国资监管部门，并按照监管部门的要求发表意见　　评价落后激励不畅　　现行外部董事的薪酬主要以年度固定报酬为主，由年度基本报酬、董事会会议津贴、专门委员会会议津贴组成各国资监管部门根据所监管企业的实际情况，规定了不同的薪酬标准如国务院国资委在确定央企外部董事薪酬时，考虑了外部董事在董事会的任职（是否担任董事长、副董事长、专门委员会主任）、履职时间、所在企业规模（即承担的责任）、与企业负责人薪酬的比例等4个主要因素仅担任外部董事职务的，按照企业规模分为三档，年度基本报酬分别为8万、6万、4万，董事会会议津贴是3000元/次，专门委员会会议津贴是2000元/次各省市国资监管部门规定的外部董事年度基本报酬未与企业规模挂钩，且低于央企外部董事的薪酬。

如湖北省国资委规定外部董事年度基本报酬不超过4万，由国资委根据外部董事的考核评价结果确定，董事会、专门委员会会议津贴分别为1000元/次、600元/次；山东省外部董事每在一户企业任职的年度基本报酬是5万，兼任董事长的增加3万，兼任副董事长的增加1.5万，兼任专门委员会主任的增加1万，董事会会议津贴是3000元/次，专门委员会会议津贴是2000元/次，每年会议津贴不超过3万　　外部董事年度基本报酬由国资监管部门支付，会议津贴由企业直接支付国务院国资委、北京国资委等已将外部董事的年度基本报酬纳入国有资本经营预算，山东、湖北、湖南等省市目前是由任职公司根据国资委确定的标准将外部董事年度基本报酬划拨到国资委指定的账户，由国资委统一支付　　建议加强对外部董事的履职评价，健全激励机制科学评价外部董事履职行为，有利于促进外部董事保持最佳工作状态现行外部董事评价制度，存在评价主体单一、评价内容缺乏针对性、评价方法简单且定性化指标多、难以操作等问题，尤其是评价结果作用有限，对外部董事的激励、任免影响不大因此，要制定并逐步完善科学量化、可操作的评价体系其次，为理顺国资监管机构与外部董事之间的关系，建议将外部董事薪酬纳入国有资本经营预算，由国资监管部门统一发放，促进外部董事独立客观地发表意见、行使职权。

篇二】外部董事 外部董事履职情况报告　　各位股东：　　本人__，于2019年9月份，根据组织任命，担任__有限责任公司执行董事我自担任公司执行董事以来，根据《公司法》、《公司章程》规定，严格履职，恪尽职守，充分发挥了执行董事在公司规范运行等方面的作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益现将工作情况汇报如下：　　一、公司治理结构　　__有限责任公司为集团有限责任公司子公司，在集团公司和党委领导下开展工作根据公司章程，__公司设执行董事、监事、总经理各一名，本人任总经理兼执行董事　　二、执行董事会议召开情况　　__公司2019年召开了两次执行董事会议，其中2019年4月12日，在__公司二楼小会议室主持召开__公司临时执行董事会议，参会人员为执行董事__、副总经理__、财务科长___、办公室主任__坤　　会议按照首题必政治的要求，由执行董事组织学习了《关于坚持和发展中国特色社会主义的几个问题》、《湖南万安达集团子公司执行董事会议议事规则（送审稿）》讲话和文件然后审议了《2019年一季度生产经营总结及二季度计划》、《2019年一季度财务工作报告》、并研究了“坚持底线思维、着力防范化解重大风险”工作。

各项议题均由相关提议部门和领导做汇报，与会人员发表意见后，最终由执行董事做出决定　　2019年12月6日在__公司二楼小会议室召开执行董事会议，参会人员为执行董事__、副总经理__、财务科长__、办公室副主任__　　会议首先由我组织学习了党的《十九届四中全会》然后审议了《2020年度生产经营意向计划》、《__公司新上劳务项目方案》、《__公司机构合并方案》、《__有限责任公司2020年度营销工作管理办法》等四项议题各项议题均由相关提议部门和领导做汇报，与会人员发表意见后，最终由我做出决定　　我担任公司执行董事期间，能够认真组织执行董事会议，充分听取与会人员意见，做出最终决定对公司发展的重要事项如年度生产经营计划，重要项目投资方案，公司基本制度等均进行认真研究审议，确保了公司朝着正确的方向发展　　三、公司发展存在的问题和困难　　（一）市场形势持续下行自去年下半年以来，随着中美贸易摩擦不断升级，__产品销售市场形势发生了急剧变化，加之当前国内汽车消费呈下降趋势，市场对汽车零部件的需求疲软受限于公司新产品开发的进度和技术能力，公司经营出现亏损迹象　　（二）安全压力依然较大一是监管安全形势突出，工业企业不适合从事生产。

二是生产安全形势更加严峻铁水烫伤、机械伤害事故频发，安全生产形势特别严峻　　（三）环保问题迫在眉睫由于__公司冲天炉未进行环评，没有取得排放污染物许可证，按照《责令停止排污决定书》，公司已停止冲天炉生产，仅依靠产能不足的电炉组织生产　　（四）生产模式急需更新机械化、自动化程度不高　　（五）体制制约愈发凸显技术人才短缺、市场营销方式单一、激励手段不足、生产职能部门力量极其薄弱等问题，已经严重影响到企业的健康、持续发展　　四、公司下一步的发展　　面对当前形势，公司在今后的发展方向：　　（一）保安全，打好工作基础　　一是要进一步加强公司的班子建设和队伍建设，牢牢压实支部教育管理党员的责任，以严管促队伍安全、生产安全二是时刻紧绷监管安全之弦争取上级支持，统筹考虑，长远规划，逐步改造三是重点抓好生产安全工作要从安全制度、人员素质、设备状态等多要素着手查摆问题、封堵漏洞、常态培训、形成惯例，切实将安全生产工作贯穿始终，切实将安全风险将至最低限度　　（二）保稳定，实现营销业绩　　一是进一步完善营销考核和激励机制，用制度打造稳定的销售队伍，赢得稳定的销售市场二是采取多渠道、多方式深挖市场潜力三是进一步细分市场，有针对性地开展营销工作，确保正常生产。

四是注重企业管理现代化机制的建立健全　　（三）加大投入，着眼长远发展　　面对难题，从公司发展的长远目标考虑，花大力气，投入更多的资金，解决环保问题、生产安全问题以及提效降本等工作难题，切实从根本和源头上解决束缚公司发展的制约因素　　__有限责任公司　　执行董事__    　　2020年4月27日【篇三】外部董事 外部董事履职情况报告　　为规范专职外部董事履职行为,及时、全面、准确地了解专职外部董事日常履职情况,加强工作管理,根据《深圳市属国有企业专职外部董事管理办法(试行)》等有关规定,制定本制度　　一、履职记录内容　　专职外部董事履职记录主要包括:　　(一)出席董事会及董事会专门委员会会议、列席其他有关决策会议和专题会议的情况(见附表1、附表2)具体内容包括会议时间、地点、名称、议题、表决情况、发言要点、与市国资委沟通情况等　　(二)开展调研情况(见附表3)具体内容包括调研时间、调研对象、调研方式、调研内容等　　(三)遵守纪律情况(见附表4)具体内容包括遵守廉洁自律、工作纪律等有关规定的情况　　(四)提出合理化意见建议情况(见附表5)具体内容包括发现的问题、提出的意见建议、是否被采纳、取得的工作成效等。

　　(五)参加培训情况(见附表6)具体内容包括培训时间、培训地点、培训内容、主办单位等　　(六)其他履职情况(见附表7)主要记录参与市国资委组织的业务调研、专项工作等情况,具体内容包括时间。