股东会决议范本.doc

有限公司股东会决议 / 股东决定出席会议股东： 、 、列席会议新增股东： （注：如没有新增股东， 该项可删除）本次股东会于 年 月 在 （注：和国公司法》及本公司章程的有关规定公司股东（会）成员 人，出席本次会议的股东 人，代表公司股东 % 表决权，所作出的决议经公司股东表决权 %同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定决议内容如下：一、同意 二、同意 同意就上述决议事项修改公司章程相关条款（或重新制定公司章程并启用新章程） 全体股东签署：新增股东签署： （注：如没有新增股东，该项可删除 ）年 月 日注：涉及签署的，自然人由本人签字，法人、其他组织的由其法定代表人或负责人（有权签字人）签字，并加盖公章注：决议（定）内容参考（一）变更或备案的情形：1、名称变更同意公司名称变更为： 2、住所变更变更 / 经营场所备案同意公司住所变更， 变更后地址为： （注：新的具体地址） 同意增加 / 减少 / 变更经营场所： （注：具体地址，一照多址） 3、公司类型变更同意变更公司类型， 由 公司变更为 公司4、法定代表人变更同意法定代表人由 变更为 5、注册资本（认缴情况）变更同意公司注册资本由人民币 / 美元 万元变更为人民币 /美元万元。

注：增资格式） 本次新增注册资本人民币 / 美元 万元，其中 （注：股东姓名或名称） 以 方式（注：出资方式，如货币、知识产权 ） 新增认缴出资人民币 / 美元 万元，于 年 月 日前缴足； （注：减资格式）本次减少注册资本人民币/ 美元万元，其中（注：股东姓名或名称） 减少出资人民币/ 美元万元； 公司注册资本变更后各股东的出资情况如下：股东1 姓名（名称）：，以货币方式出资人民币 / 美元 万元 （注：货币出资填写，非货币出资删除） ，以 （注：土地、知识产权 ） 作价出资人民币 /美元 万元 （注：非货币出资填写，货币出资删除） ，总认缴出资人民币 / 美元 万元，在 年 月 日前缴足股东 26、股东、股权变更同意（注：原股东姓名或名称） 将占公司注册资本%的股权 共万元出资额转让给（注：新股东姓名或名称） 其他原股东均同意股权转让并放弃该上述股权的优先购买权7、营业期限变更同意公司营业期限变更为： 长期 / 年 / 至 年 月 日8、经营范围备案同意公司经营范围变更为： 注：通过经营范围自助录入系统选择经营范围，根据录入的经营范围草拟文件9、组织机构备案同意免去 的执行董事 / 董事职务；同意选举 为执行董事/董事。

同意免去 的监事职务，选举 为章程中规定经理由股东 （会）聘用或解聘的才在此写上经理任免职内容）10、有限责任公司变更为股份有限公司同意根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，由公司全体股东作为发起人，将公司整体变更为股份有限公司，股份公司名称为 股份有限公司同意公司整体变更为股份有限公司后，公司的全部资产、业务、债权、债务和其它一切权益、权利和义务均由股份有限公司承继同意自 股份有限公司成立董事会之日起终止 有限公司 的执行董事 / 董事职务同意自 股份有限公司成立监事会之日起终止 有限公司 的监事职务同意自 股份有限公司董事会聘任产生经理之日起终止 有限公司 的经理职务同意自 股份有限公司董事会选举产生法定代表人之日起终止 有限公司 的法定代表人职务同意公司现行的《 有限公司章程》于股份有限公司通过《 股份有限公司章程》之日终止11、同意公司解散，并成立公司清算组清算组成员为 、 、 注：清算组由股东组成）其中 担任本公司清算组负责人注：其它需要决议的事项请逐项列明）（二）公司注销情形：1、审议确认公司清算组于 年 月 日出具的清算报告2、公司债权债务已清理完毕 , 依据《中华人民公司法》及本公司章程规定，同意公司注销。