两化融合体系手册.docx

两化融合管理手册文件编号：版本：制定部门：生效日期：受控编制：审核：批准：日期：日期：日期：受控编号：（）受控文件、妥善保管，未经批准，不得复印修订记录日期页次版次修订内容审核批准目录A-H-早节内容页码0概述10.1手册管理10.2发布令20.3公司简介30.4管理者代表任命书41目的及范围52规范性引用文件53术语和定义5-74可持续竞争优势74.1总则74.2识别组织的内外部环境74.3以获取与组织战略相匹配的可持续竞争优势为关注焦点74.4两化融合管理体系8-135领导作用135.1最高管理者135.2两化融合方针135.3管理者代表145.4职责与协调沟通14-166策划166.1新型能力的识别与确定166.2新型能力目标的确定166.3两化融合实施方案的策划17-187支持187.1总则18-197.2资金投入19-207.3人才保障207.4设备设施20-217.5信息资源217.6信息安全21-228实施与运彳丁228.1总则228.2业务流程与组织结构优化22-23F8DSH8.3技术实现23-248.4数据开发利用24-258.5匹配与规范25-268.6运行控制269评测269.1总则26-279.2评估与诊断279.3监视与测量27-289.4内部审核289.5考核28-299.6管理评审29-3010改进3010.1不符合、纠正措施和预防措施3010.2持续改进30附录1两化融合方针和目标31-32附录2两化融合管理体系组织架构图33附录3两化融合职责34-38附录4两化融合职能分配表39-41文件名称两化融合管理手册生效日期文件编号版本号制定部门页次1/410.概述0.1手册管理本手册由管理者代表审核，总经理批准发布实施；本手册适用于深圳市公司科技股份公司与两化融合相关的部门及员工；本手册分为“受控文件”和“不受控”两类；“受控”版本是现行有效版本，随深圳市公司科技股份公司内外环境的变化而修订。

不受控”版本是参考版本，一般不作修订，主要用于深圳市公司科技股份公司宣传介绍公司科技每年通过管理评审评价两化融合管理体系的适宜性、充分性、有效性，以确定本手册是否需要进行修订；本手册版本依据A、B、……每换一版，版本号依次增加每修订一次，修订状态号增加1本手册版本号：A0文件名称两化融合管理手册生效日期文件编号版本号制定部门页次2/410.2发布令《两化融合管理手册》是依据《信息化和工业化融合管理体系要求》标准制定的，是公司科技两化融合管理体系的基本纲领性文件本手册对公司科技的两化融合管理体系范围以及两化融合方针、目标作出了规定，阐述了两化融合管理的角色和职责，以及在两化融合各类管理工作中所必须遵守的基本方针和原则《两化融合管理手册》是两化融合管理体系的基本准则，如有与《两化融合管理手册》冲突的其它文件，以本手册为准《两化融合管理手册》同时代表公司科技在两化融合管理的承诺本手册自XXXXX年XX月XX日起发布，并于XXXX年XX月XX日正式生效实施，公司科技及两化融合相关基层单位所有员工必须遵照执行批准：日期：年月日文件名称两化融合管理手册生效日期文件编号版本号制定部门页次3/410.3公司简介公司名称:地址：:：邮编:网址：文件名称两化融合管理手册生效日期文件编号版本号制定部门页次4/410.4管理者代表任命书为建立、实施和保持两化融合管理体系，不断打造公司信息化环境下的公司新型能力，实现公司持续稳定的竞争优势。

经公司高层研究决定，任命DXXX—先生为两化融合管理体系代表，并授权予以下职责和权限：1、按照《信息化和工业化融合管理体系要求》，全面负责公司两化融合日常管理工作，确保两化融合管理体系得以建立、实施、保持和改进2、提出两化融合相关的决策建议3、组织识别信息化环境下的新型能力及其目标4、统筹信息通讯技术推动技术、业务流程、组织结构的优化、创新和变革，持续提升数据的开发和利用能力5、应用信息通信技术推动技术、业务流程、组织结构的优化、创新和变革，持续提升数据的开发和利用能力6、向最高管理者报告两化融合管理体系的运行情况和改进建议7、提升公司全员对打造信息化环境下新型能力的意识XXXXXXXXXXXXXXXXXXX批准：日期：年月日文件名称两化融合管理手册生效日期文件编号版本号制定部门页次5/41目的及范围1・1目的本手册依据《信息化和工业化融合管理体系要求》(GB/T23001-2017)和本公司两化融合的实际情况相结合编制而成，旨在规定本公司两化融合管理体系的要求本手册描述了公司科技为达到两化融合所采用的管理框架，其直接的目的是：1.1.1通过两化融合管理体系的有效应用和持续改进，打造本公司在信息化环境下的新型能力；1.1.2提升在信息化环境下具有获取可持续竞争优势的能力。

1・2范围本手册的规定适用于公司所有部门和人员规定了公司两化融合管理体系要求，是公司两化融合管理体系运行相关人员和部门必须共同遵守的基本法规本公司两化融合管理体系包括《信息化和工业化融合管理体系要求》(GB/T23001-2017)的全部内容，不做删减本公司信息化和工业化融合管理体系的管理范围和边界为：位于深圳市宝安区石岩洲石路公司科技园，与新型能力建设相关的两化融合管理活动1. 规范性引用文件GB/T23000-2017《信息化和工业化融合管理体系基础和术语》GB/T23020-2013《工业企业信息化和工业化融合评估规范》2. 国家有关法律法规术语和定义3.1手册引用GB/T23001-2017《信息化和工业化融合管理体系要求》中的术语和定义3.2两化融合管理体系：用于建立两化融合方针、新型能力目标、过程和程序以实现两化融合绩效目标的一系列相互关系或相互作用的要素的集合3.3范围：组织通过两化融合管理体系来管理的活动、设施及决策的范围，可包括多个边界3.4组织：具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、文件名称两化融合管理手册生效日期文件编号版本号制定部门页次6/41社团或其它结合体，或上述单位中具有自身职能和行政管理的一部分，为了其是否具有法人资格、公营或私营。

3.5边界：组织确定的物理界限、场所界限或次级组织界限3.6两化融合方针：最高管理者正式发布的有关两化融合绩效的宗旨和方向3.7最高管理者：在最高管理层指挥和控制组织的人员3.8管理者代表：由最高管理者授权，负责按照GB/T23001的要求建立、实施、保持和改进两化融合管理体系，同时保持最高管理者对体系运行情况的了解的执行者3.9新型能力：为适应快速变化的环境、不断形成新的竞争优势，企业整合、建立、重构其内外部能力，实现能力改进的结果注：新型能力的载体是企业整体，是在企业成长历程中积累产生的，并随企业业务发展、环境变化等因素动态改变新型能力相对于已有能力，可以表现为量的增长，也可以是质的跨越3.10技术：为实现某一目的所需的技能、方法、手段、工具、知识或规则的结合注：如工业技术、信息技术、管理技术、服务技术等3.11业务流程：企业（或企业一部分）在追求制定目标过程中，为了实现某一期望的结果，所执行的企业活动的部分有序集合3.12组织结构：人员的职责、权限和相互关系的安排3.13业务流程职责：业务流程的工作目标、范围和任务，以及在业务流程各环节相关任职者完成这些任务所需承担的相应责任注：相关任职者包括企业所有职能与层次中与该业务流程相关的人员。

3.14信息资源：在业务活动和过程中所产生、采集、处理、存储、和使用的数据、信息、知识等总和3.15两化融合：企业在两化融合在信息技术不断发展的环境下，企业围绕其战略目标，将信息化作为企业的内生发展要素，夯实工业化基础，推进数据、技术、业务流程、组织结构的互动创新和持续优化，充分挖掘资源配置潜力，不断打造信息化环境下的新型能力，形成可持续竞争优势，实现创新发展、智能发展和绿色发展的过程3.16程序：为进行某项活动或过程所规定的途径3.17记录：阐明所取得的结果或提供所从事活动证据的文件3.18持续改进：不断提升两化融合绩效和两化融合管理体系的循环过程文件名称两化融合管理手册生效日期文件编号版本号制定部门页次7/413.19内部审核：获得证据并对其进行客观评价，考核两化融合管理体系要求执行程度的系统、独立、文件化的过程3.20两化融合评审：基于数据和其它信息，确定组织的两化融合绩效水平，识别改进机会的工作3.21预防措施：为消除潜在的不符合的原因所采取的措施3.22纠正措施：为消除已发现的不符合的原因所采取的措施可持续竞争优势4.1总则公司应深刻认识影响其可持续发展的内外部环境变化，按照GB/T23001-2017《信息化和工业化融合管理体系要求》的要求，建立、实施、保持和改进两化融合管理体系。

在信息化和工业化历史进程同步推进的环境下，打造信息化环境下的新型能力，获取与公司战略相匹配的可持续竞争优势4.2识别组织内外部环境4.2.1公司应识别与其战略、可持续竞争优势有关的各种外部和内部因素4.2.2公司应对这些外部和内部因素的相关信息进行分析和确定注1：这些因素包括优势、劣势、机遇和挑战，以及数字化、网络化、智能化所带来的影响；注2：外部因素包括：国内外文化、法律法规、政策、客户需求、合作伙伴、市场态势、竞争对手、行业标杆、技术发展趋势等注3：内部因素包括：组织的愿景、使命、价值观、现状等4.3以获取与组织战略相匹配的可持续竞争优势为关注焦点4.3.1识别和确定可持续竞争优势的需求4.3.1. a公司应将两化融合作为贯穿战略始终的重要内容b公司应围绕战略，考虑内外部环境的变化，按照所形成的相关规定对可持续竞争优势的需求进。