杭州市城市建设发展公司组织设计报告
36页1、北大纵横 杭州市城市建设发展公司组织设计报告 0 杭州市城市建设发展公司 组织设计报告 北大纵横管理咨询公司 二零零四年七月 北大纵横 杭州市城市建设发展公司组织设计报告 1 重要说明 本报告为中期汇报,所有意见均非最终结论 北大纵横 杭州市城市建设发展公司组织设计报告 2 项目组按杭州城建的具体情况设计了任务模块和执行步骤,以确保各模块相互匹配和组织体系的完善高效 组织结构方案 绩效考核和激励机制的设计 组织结构的具体设计:部门职能、岗位设置及职责描述 设计组织 体系的 基本原则 组织设计的基本原理 新组织 须解决的 主要问题 战略对组织体系的要求 杭州城建的发展战略 杭州城建 组织现状 细化设计 要求考核和激励支持部门职能的履行 要求考核和激励支持组织结构方案的有效执行 北大纵横 杭州市城市建设发展公司组织设计报告 3 目录 法人治理结构 组织设计原则及模式 组织设计初步方案 部门职责与岗位设置 北大纵横 杭州市城市建设发展公司组织设计报告 4 杭州城建改制之后采取的法人治理结构 董事会(或执行董事) 市公司 监事会 战略委员会 薪酬与考核 委员会 审计委员会 总经理 副总经理 总
2、工程师 总会计师(财务总监) 注:远期可考虑董事会下增设预算委员会 预算委员会 总经济师 北大纵横 杭州市城市建设发展公司组织设计报告 5 董事会组成及主要职责 董事会 组 成 市公司任命任命董事长或执行董事 董事会中、远期设置应该包括至少一名独立董事 董事会近期可只设一名执行董事(考虑为公司提高决策效率,执行董事和总经理可为一人),中期成立 3人董事会,远期成立 5 9人董事会 职 责 审定公司的经营发展战略 审定公司财务预算与决策方案 决定公司的利润分配方案和弥补亏损的方案 任免公司的总经理 批准任命或解聘总经理提名的副总经理、三总师 其它重大决策权 北大纵横 杭州市城市建设发展公司组织设计报告 6 监事会组成及主要职责 监事会 组 成 监事会设监事长一人,由市公司委派 监事会由监事长和适当比例的公司职工代表以及外部监事组成,比例为 1: 1: 1,监事会中的职工代表由公司职工民主选举产生 董事、总经理以及财务总监(或总会计师)、财务部经理不得兼任监事 监事会总人数一般为 3人 职 责 检查公司财务状况 对董事、总经理执行公司职务时违反法律法规、公司章程的行为进行监督 当董事和总经
3、理的行为损害公司的利益时,要求董事和总经理予以纠正 监事列席董事会会议 市公司授予的其他职权 北大纵横 杭州市城市建设发展公司组织设计报告 7 专业委员会职责与人员组成一 战略委员会的职责与人员组成 1. 主要职能:对长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议 2. 职责与权限: 研究董事会提出的公司发展战略、长期和年度投资方向,提出年度经营总目标及经营方针; 审核和论证公司年度投资方案和年度经营计划,向董事会提交报告书; 审查和监督公司年度投资方案和年度经营计划的执行情况;对公司年度投资活动进行最终评价,向董事会提交相应的评估报告; 对下属公司的重大问题提出建议; 负责对公司投资项目的评审并参与决策。 3. 人员构成: 董事会全体成员、外聘专家 审计委员会职责与人员构成 1. 主要职能:负责对公司重大财务收支及经济活动进行审计监督 2. 职责与权限: 提议聘请或更换外部审计机构; 监督公司的内部审计制度及其实施; 审核公司的财务信息; 审查公司的内控制度; 对高级管理人员进行离职审计; 对公司工程或重大投资进行财务审计; 负责内部审计与外部审计之间的沟通; 负责调查、处理公司内部各
4、种涉及经济问题的检举信件 3. 人员构成: 独立董事、外聘审计顾问 北大纵横 杭州市城市建设发展公司组织设计报告 8 专业委员会职责与人员组成二 薪酬与考核委员会的职责与人员组成 1. 主要职能:负责对公司董事、经营班子成员的选拔、任免、薪酬、考核提出建议 2. 职责与权限: 研究经营班子成员的选择标准和程序并提出建议; 广泛搜寻合格的董事和经营班子人选,负责公司高层领导备用人员的提名; 对经营班子人选进行审查并提出建议; 研究和审查董事、高层管理人员的薪酬政策与方案; 研究董事与高层管理人员考核的标准,监督其职权行为和业绩表现,提出考核意见报董事会。 3. 人员构成: 总经理、独立董事 预算委员会职责与人员构成 1. 主要职能:负责审议公司财务预算,并监督财务预算的执行情况 2. 职责与权限: 指导公司财务预算的编制工作; 审议公司的财务预算并提出建议; 指导、监督公司财务预算的执行与实施,并负责相关协调工作; 跟踪分析公司财务预算的执行情况,并就相关问题向董事会提出建议; 就财务预算的调整提出具体建议; 参与绩效考核、薪酬分配与激励办法的制订工作,并就相关问题提出建议; 参与公司的
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