公司总经办会议纪要12
3页XXX文化有限公司会议纪要 20XXXX号20XX年XX月XX日XXX文化有限公司20XX年第XX次总经理办公会议纪要20XX年XX月XX日,公司召开20XX年第XX次总经理办公会议,会议由公司总经理XXX主持,副总经理XXX、XXX和相关工作人员参加。会议审议了相关制度,并对公司办公楼装修招标代理、造价咨询和监理机构询价评审结果进行了研讨。现将会议主要内容纪要如下:一、会议审议并原则通过XXX文化有限公司规章制度管理办法(试行),要求明确制度清理周期为一年。二、会议审议并通过XXX文化有限公司规章制度合规性审查管理办法(试行)。三、会议审议并原则通过XXX文化有限公司总经理办公会议议事规则(试行),需进一步明确列入总经理办公会审议的议题要求和流程。四、会议审议并原则通过XXX文化有限公司印章管理办法(试行),要求参考企业相关办法,增加印鉴、电子章管理等相关内容。五、会议审议并原则通过XXX文化有限公司关于组建风险管理执行委员会的议案(试行),要求调整风险管理执行委员会委员名单,增加计划财务部。六、会议审议并通过XXX文化有限公司法律性审查管理办法(试行)。七、会议审议并通过XXX文化有限公司内部审计管理办法(试行),同意提交公司董事会,待审议通过后印发执行。八、会议审议并原则通过XXX文化有限公司财务管理制度(试行),要求根据集团相关制度明确固定资产金额。九、会议审议并原则通过XXX文化有限公司费用报销管理暂行规定,进一步优化完善该项制度中的费用报销流程。十、会议审议并通过XXX文化有限公司公务卡使用管理暂行规定。十一、会议对公司办公楼装修招标代理、造价咨询和监理机构询价评审结果进行了审议,同意XXXX管理咨询有限公司为招标代理中标人、XXXXXX管理咨询有限公司为造价咨询中标人、XXXXX工程咨询有限公司为监理中标人。参会人员:XXX1、XXX2、XXX3列席人员:XXXX1、XXXX2、XXXX3、XXXX4 3
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