![](https://www.jinchutou.com/images/s.gif)
论英国对跨国洗钱的法律控制
17页1、论英国对跨国洗钱的法律控制 由于特定的环境及其在世界金融业的特殊地位,英国曾成为洗钱者纷至沓来的洗钱中心,也成为采取法律手段对洗钱进行控制的国家。在洗钱已成为国际社会所面临的重大挑战的今天,探讨英国控制洗钱的法律机制,对于构建有效遏制跨国洗钱的国内和国际法律机制具有极其现实意义。 一、英国反洗钱立法的历史背景 所谓洗钱(money laundering),通常是指隐瞒犯罪收益并将该收益伪装起来使之看起来合法的活动及其过程。由于将犯罪收益称为“脏钱”、“黑钱”,对犯罪收益进行清洗使之披上合法外衣的活动就被称为洗钱。洗钱作为一种社会恶行,并不是本世纪才出现的问题。但现代洗钱的技术和手段纷繁复杂,洗钱者还利用国际金融系统进行跨国洗钱。因为在国际范围内,犯罪收益可以被更有效地隐瞒或掩饰,而法律控制则相对困难。洗钱与跨国犯罪和有组织犯罪交织在一起,并成为维持跨国犯罪和有组织犯罪活动的“生命线”。正是通过洗钱,犯罪收益得以逃避没收,从而使犯罪组织具有强大的经济实力去与合法的社会抗衡。清洗过的犯罪收益被用于维持犯罪组织的运转、贿赂和腐蚀有关的官员、向重要的机构和合法的企业渗透,以有利于继续进行犯罪活
2、动,进而获得更多的犯罪收益。在跨国犯罪和有组织犯罪活动中,犯罪收益的转移已成为一个“关键点”。犯罪者为了使犯罪收益不被没收并逃避法律的制裁,频繁进行跨国洗钱活动。有关资料证明,犯罪收益的洗钱已成为一种国际现象,而不再限于犯罪收益所产生的国家。跨国洗钱已成为现代洗钱活动,特别是80年代以来洗钱活动的一个突出特征。 英国曾被洗钱者视为最有吸引力的国家。洗钱者认为,英国的金融机构以及这些机构在境外具有的设施,可以对任何国际商人提供完整系列的服务;英国的律师、会计师、银行家、金融家对于询问客户的问题具有完全的处理权;英国松散的财税规章结构可以被国际金融犯罪者所利用。一些臭名昭著的国际犯罪集团在70年代开始将伦敦作为国际洗钱网络中最重要的联系环节,例如坎特雷塔家族1975年在伦敦建立了他们的洗钱部门,该家族曾是使毒品从加拿大进入美国的最大的毒品贩运集团。这些犯罪集团将英国作为新的洗钱中心,除了看中上述因素外,与英国70年代的政治、经济环境,特别是金融政策密切相关。 洗钱业在英国的泛滥造成了严重的后果。以毒品贩运为例,自坎特雷塔家族1975年在伦敦建立了他们的洗钱部门后,10年内,进入英国被海关扣
3、押的毒品增加了10倍,而已知的瘾君子人数每年增加25%。 1以欺诈为例,伦敦一度成为欧洲的“欺诈之都”。最典型例子是奎因所进行的欺诈活动。奎因原是一个美国的证券律师,其在80年代和许多犯罪成员一起进入伦敦,以诸如证券管理服务、金融有限公司、信托投资公司等名义进行欺诈。上述“公司”不仅进行欺诈,其本身也成为清洗犯罪收益的一种工具。利用名目繁多的“公司”进行欺诈,仅19871988年,从投资者手中骗取的金额高达2亿美元。 外国犯罪者所欺诈的“脏钱”经过清洗后流出英国,而英国的投资者持有的仅是毫无价值的废纸。 洗钱给英国社会所造成的严重后果促使英国政府对洗钱采取措施,而英国已有的法律远远不能适应反洗钱的需要,英国有关的司法实践尖锐地反映了这一问题。英国1971年曾制定滥用麻醉品法令,按照该法令,法院可以发布命令对与犯罪有关的任何物品进行没收。但是,在涉及到犯罪者将犯罪所得通过洗钱的方式转换成在法国和瑞士的银行帐户的情况时,法院是否可以针对银行帐户发布没收命令则有不同看法。有人指出,法令的规定并不明确,有必要制定专门处理没收与犯罪有关的财产的法律。因此,必须对有关法律进行改革,使之能有效地预防
4、和惩治洗钱这种新的复杂的犯罪活动,并能够追查和没收通过洗钱转换成其他形式的犯罪所得。2 与此同时,国际社会反洗钱的行动也对英国产生重大影响。1988年在维也纳通过的联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约是国际社会第一个有关跨国洗钱的法律控制的国际公约。公约所确立的关于毒品洗钱的定义,关于预防、禁止和惩治毒品洗钱的国际合作的框架,关于将金融体制纳入控制跨国洗钱网络的规定,对于英国采取反洗钱措施具有重大的影响。英国作为欧洲理事会以及欧洲共同体的成员国,上述区域性国际组织采取的反洗钱行动,特别是欧洲理事会关于洗钱、追查、扣押以及没收犯罪收益的国际公约,欧洲共同体理事会关于防止金融系统洗钱的指令对英国的反洗钱措施具有直接的影响。 3 二、英国遏制洗钱犯罪的主要法规 (一)1986年毒品犯罪贩运法令 在英国,1986年的毒品贩运犯罪法令首先将与毒品有关的犯罪收益的洗钱规定为犯罪。该法令第24节明确列举了构成毒品洗钱犯罪即“协助他人保持毒品贩运的利益”的行为。第24节列举的洗钱行为包括:(a)通过隐瞒毒品贩运的收益,将毒品贩运的收益移出管辖, 或将毒品贩运的收益转移给被提名者,使毒品贩运者能够保
《论英国对跨国洗钱的法律控制》由会员cl****1分享,可在线阅读,更多相关《论英国对跨国洗钱的法律控制》请在金锄头文库上搜索。
![小学数学要与实际生活接轨](https://union.152files.goldhoe.com/2022-8/12/7e939e14-1353-44d3-8984-b042d49cf340/pic1.jpg)
小学数学要与实际生活接轨
![新人教版八年级数学下矩形练习题](https://union.152files.goldhoe.com/2022-7/25/b6729750-5037-4baa-8f58-6331fc4355f2/pic1.jpg)
新人教版八年级数学下矩形练习题
![小学数学概念教学.doc](https://union.152files.goldhoe.com/2023-11/20/33606d41-4d8f-4d6d-98b3-cabebbb071f9/pic1.jpg)
小学数学概念教学.doc
![加入淘宝分销平台策划O)](https://union.152files.goldhoe.com/2022-7/27/a50753a3-9157-4bc9-bf9f-9da4377aa2bb/pic1.jpg)
加入淘宝分销平台策划O)
![《两小儿辩日》教案.doc](https://union.152files.goldhoe.com/2023-7/20/acd0fe46-cd78-4d14-b289-5b9eb159a1a8/pic1.jpg)
《两小儿辩日》教案.doc
![大连管材管件项目可行性研究报告(DOC 97页)](https://union.152files.goldhoe.com/2023-10/28/8c6c169a-1587-4ebb-8f73-c2cc22692a14/pic1.jpg)
大连管材管件项目可行性研究报告(DOC 97页)
![九年语文级下册第四单元测试卷.doc](https://union.152files.goldhoe.com/2023-10/25/bc677c08-9e0c-42b7-9cbd-c081dee856cd/pic1.jpg)
九年语文级下册第四单元测试卷.doc
![单元评价检测(一).doc](https://union.152files.goldhoe.com/2023-8/23/b004dcdf-3604-4f73-ab18-ec85dba76c30/pic1.jpg)
单元评价检测(一).doc
![附着式高频振动器](https://union.152files.goldhoe.com/2022-10/9/dcaf1113-6583-4c51-a849-522c242ceb60/pic1.jpg)
附着式高频振动器
![不良地质的管道施工技术分析【2018年极具参考价值毕业设计首发】.doc](https://union.152files.goldhoe.com/2024-2/5/dc3e89f7-14ed-489a-9dcd-6ab6b425a433/pic1.jpg)
不良地质的管道施工技术分析【2018年极具参考价值毕业设计首发】.doc
![2023年加强乡镇债务管理防范乡镇财政风险乡镇防范政府债务风险.docx](https://union.152files.goldhoe.com/2023-4/9/d4b77414-6c61-4623-b89a-50f1a9ab8992/pic1.jpg)
2023年加强乡镇债务管理防范乡镇财政风险乡镇防范政府债务风险.docx
![V级软岩下锚段、一般锚段仰拱.doc](https://union.152files.goldhoe.com/2023-2/15/7ce3a073-0500-40eb-8ca6-0457c7b14c05/pic1.jpg)
V级软岩下锚段、一般锚段仰拱.doc
![2023年小学生中等生评语中等小学生期末评语大全.docx](https://union.152files.goldhoe.com/2024-1/30/13d88de0-7932-4a31-8707-08156a58cab2/pic1.jpg)
2023年小学生中等生评语中等小学生期末评语大全.docx
![凌云县国资办十一五规划工作实施情况总结.doc](https://union.152files.goldhoe.com/2023-8/23/928dcc8e-5421-4c7f-b304-47a95879fdd2/pic1.jpg)
凌云县国资办十一五规划工作实施情况总结.doc
![小数的读写法.doc](https://union.152files.goldhoe.com/2023-12/27/2690cf79-0b7a-4cdd-b630-94c7941197f2/pic1.jpg)
小数的读写法.doc
![2023年冀教版八年级下册英语 LessonDanny'sBigScare教案.doc](https://union.152files.goldhoe.com/2023-2/21/8a6ca5bb-3c30-4a48-9db7-7c015e2a2b65/pic1.jpg)
2023年冀教版八年级下册英语 LessonDanny'sBigScare教案.doc
![《区域农业发展——以我国东北地区为例》第1课时(教学设计).doc](https://union.152files.goldhoe.com/2023-3/18/e676ebf2-5257-4dee-847d-22b5bbafa74c/pic1.jpg)
《区域农业发展——以我国东北地区为例》第1课时(教学设计).doc
![2022年山东省济宁市中考化学试卷解析.docx](https://union.152files.goldhoe.com/2022-10/30/f70390fc-7ed1-40ad-a0c0-56df1dc6b923/pic1.jpg)
2022年山东省济宁市中考化学试卷解析.docx
![混凝土支撑工程安全专项施工方案](https://union.152files.goldhoe.com/2023-10/28/9a6a5893-c642-4cdb-a132-a70076c62d6d/pic1.jpg)
混凝土支撑工程安全专项施工方案
![最合法正规借款合同范本精选5篇.doc](https://union.152files.goldhoe.com/2023-5/20/28f5b594-6c92-4cc3-b99c-1b38e86ed2f2/pic1.jpg)
最合法正规借款合同范本精选5篇.doc
![不同温度下半金属摩擦材料的摩擦磨损性能研究.docx](/Images/s.gif)
2023-06-19 4页
![安全文明驾驶常识理论考试.doc](/Images/s.gif)
2023-07-10 13页
![氮气气氛条件下钢 铜摩擦副的摩擦磨损特性研究.docx](/Images/s.gif)
2022-10-13 4页
![全套会计实务账务处理.doc](/Images/s.gif)
2023-02-26 36页
![中频磁控溅射制备a-C:H(Al,W)薄膜及其性能研究.docx](/Images/s.gif)
2024-02-14 10页
![关于农村中小学教育问题的调查与研究](/Images/s.gif)
2022-08-27 4页
![讲解员素质与博物馆的社会教育形象](/Images/s.gif)
2022-11-16 4页
![2020年保密培训计划表.doc](/Images/s.gif)
2023-11-27 7页
![财政所长的竞职报告范文1500字](/Images/s.gif)
2023-05-09 4页
![小学五年级数学考试题同步题库(及答案)](/Images/s.gif)
2022-10-27 3页