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2022年保险反洗钱工作总结

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卖家[上传人]：大米

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1、2022年保险反洗钱工作总结_工作，是打击一切涉毒、走私及_的不法_犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高_信誉，促进_业务的快速健康发展的保证。根据中国人民银行制定的中国人民银行_调查实施细则、_法、金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法、金融机构_规定、人民币大额及可疑支付交易报告管理办法及_省_工作规定（粤_号）的要求，我市_在过去的一年里通过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展_工作，取得了较好的成效。现将_年_工作总结一、精心构建完善领导_体系我市_为了做好_工作，成立了以_行长_为组长，_各部门负责人为成员的_工作领导小组，设立_工作领导办公室，领导全辖区_的_工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责_工作，构建了一个较为完善的_体系。根据上级分行和人行的工作要求，结全我行的实际情况，我行制定了_内控制度，为更好地完成_工作提供了依据。二、加强学习，提高对_工作的认识为增强对_工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对_知识的学习。一是深刻领悟_工作的重要性。（范本）首先我们注重中层干部、支局长、所长的_知识学习，提高管理人员的觉悟，

2、为在开展_工作中起到带头作用做好准备。二是强化临柜人员_方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展_专业队伍的建设工作。三是认真选配工作人员。_要求，各网点将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员安排到_工作岗位上来，担任_报告工作。四是通过与其他银行及公安部门的合作，强化_意识，初步形成了一支_工作队伍。本年度共举行_培训_次，参加人次_人。主要学习了中国人民银行_调查实施细则、_法、金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法、金融机构_规定、人民币大额及可疑支付交易报告管理办法及_省_工作规定等。三、注重宣传，提高广大群众对_工作的理解为了让广大群众配合_开展反洗工作，市行在每一季度都开展了不同形式的宣传活动，如悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。在_月“_省_宣传月”，我行还制定了宣传月活动方案，成立了活动领导小组。通过精心的准备和安排，宣传工作取得了较好的成效。四、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度在开立个人账户，严格按_制的有关规定_开户资料，要求客户出示本人（或连同代办人）的有效_件进行核查，并登记其_件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币_万元以上或者外币等值10美元以上的，都进行客户身份识别，并留存有效_件或者其他_明文件的复印件。12第页共页

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