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公司管理机构职责分工规定(A)(1)
17页1、编 号 共 100 页第 1 页公司管理机机构职责责分工规规定() 一、总 则则 第一条 根据公公司章程程的基本本规定以以及公司司的组织织机构设设置,现现将各主主要管理理职位和和机构的的职责分分工予以以明确化化,力求求责权分分明,高高效协调调,以适适应现阶阶段经营营和发展展的客观观需要。 第二条 本规定定只涉及及公司管管理职位位和机构构。 二、董事会会机构第三条 董事长长 董事长是公公司的法法定代表表人和重重大经营营事项的的主要决决策人,具体职职责如下下:(一) 主持召召开股东东大会、董董事会议议,并负负责上述述会议决决议的贯贯彻落实实;(二) 召集和和主持管管理委员员会会议议,组织织讨论和和决定公公司的发发展规划划、经营营方 针、年年度计划划以及日日常经营营工作中中的重大大事项; (三) 提名公司总总裁和其其他高层层管理人人员的聘聘用和解解职,并并报董事事会批准准和备案案; (四) 决定公司内内高层管管理人员员的报酬酬、待遇遇和支付付方式并并报董事事会备案案。 (五) 定期审阅公公司的财财务报表表和其他他重要报报表,全全盘控制制全公司司系统的的财务状状况; (六) 签署批准调调入公司
2、司的各级级管理人人员和一一般干部部; (七) 签署对对外上报报、印发发的各种种重要报报表、文文件、资资料; (八) 处理其其他由董董事会授授权的重重大事项项。 根据公司目目前的实实际工作作需要,董董事会设设常务董董事一人人,协助助董事长长开展上上述工作作。董事事长外出出期间,由由常务董董事协调调董事会会各机构构的日常常工作。 第四条 管理委委员会 管理委员会会是董事事会议闭闭会期间间,由董董事长负负责召集集和主持持,由公公司高层层管理人人员参加加,对公公司经营营管理重重大事项项进行会会议事决决策的机机构。管管理委员员会会议议参加人人员有:董事长长、总裁裁、执行行董事、各各委员会会正副主主任、 副总裁裁、总会会计师和和董事会会秘书。管管理委员员会会议议的职权权如下 (一) 审议、通通过公司司的发展展战略、规规划、经经营方针针和年度度计划; (二) 审议、通通过公司司内部的的机构设设置、调调整、职职责划分分; (三) 审议、通通过公司司的工资资、奖罚罚方案、内内部管理理制度和和年终分分配方案案; (四) 审议、通通过公司司新发展展项目、更更新改造造项目、股股权收购购和转让让; 编 号FNB
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