天津诚嘉典当有限公司商业计划书

1、天津诚嘉典当有限公司商业计划书【最新资料，WOR文档，可编辑】目录一、设立申请二、出资协议即股东出资承诺书（一） 出资协议（二） 股东出资承诺书三、市公安机关安全制度、安全防范措施审核意见及股东承诺书（一） 公安机关审核意见（二） 安装安全防范设施设备承诺书四、验资证明五、相关人员简历（-）个人股东简历（二） 法人股东法定代表人简历（三） 拟任法定代表人简历六、法人股东财务审计报告及相关材料（-）天津国馨投资有限公司（四） 天津豪视拍卖有限公司七、法人股东出资能力证明八、董事会（股东会）决议及营业执照副本（一）法人董事会（股东会）决议（二）营业执照副本九、营业场所的所有权（使用权）证明（一） 房屋租赁协议（二） 房产证复印件十、企业名称预先核准通知书十一、公司章程、可行性研究报告、业务规则、内部管理制度及安全防范措施（一） 公司章程（二） 可行性研究报告（三） 业务规则、内部管理制度1、典当业务规则2、财务会计制度3、内部审计制度（四） 安全防范措施（五） 安全防范措施（图）1、营业场所平面图2、消防设施分布图3、监控消防点位图4、经营场所区委示意图十二、第一次股东会及董事会决议（一）

2、天津诚嘉典当有限公司（筹）第一次股东会议决议.（二）天津诚嘉典当有限公司（筹）第一次董事会议决议一、设立申请关于设立天津诚嘉典当有限公司（筹）申请天津市商务委员会：为适应建设社会主义市场经济的需要，适应典当行业需求，拟组建天津陈嘉典当有限公司。一、企业名称天津诚嘉典当有限公司（筹）。2006年9月22日，天津市工商行政管理局南开分局作出号通知书，对此企业名称进行了预先核查。二、注册资本公司注册资本为人民币1000万元。资金来源为法人股东：天津国馨投资有限公司、天津豪视拍卖有限公司，自然人股东：陆晓红、齐世宏、王蕾，以自由现金方式投入。三、投资比例天津国馨投资有限公司：出资500万元，占股本50%天津豪视拍卖有限公司：出资50万元，占股本5%陆晓红：出资50万元，占股本5%齐世宏：出资200万元，占股本20%王蕾：出资200万元，占股本20%四、机构住所天津市南开区长江道51号，为公司租用。五、法人代表股东会选举陆晓红为公司法人代表，董事长。六、机构设置公司依据公司法和典当管理办法的要求，按照“科学治理，精简高效”的原则设置内部机构。公司股东会、董事长、监事会依法成立并行使相应的职权；设

3、立业务部、评估部、财务部、保管部和行政部等职能部门；待条件成熟时成立专家委员会。七、员工情况公司重视职业队伍建设和人力资源的开发，集合了一批高素质人才，现有员工16人，其中：典当从业人员2人、房地产评估师2人、土地评估师2人、资产评估师2人、机动车评估师1人、会计师1人以及多名辅助典当的律师、员工。八、经营范围质押典当业务、房地产抵押业务、限额内绝当物品的变卖、鉴定评估及咨询服务、国家经济贸易委员会依法批准的其他业务。（国家有专项专营规定的按国家规定执行）（涉及行业审批的经营项目有效期以许可证有效期截止日为准）以上请示如无不当，请予转报。申请委托代理人：全体股东：天津诚嘉典当有限公司（筹）二、出资协议即股东出资承诺书（一）出资协议天津诚嘉典当有限公司（筹）出资协议书天津诚嘉典当有限公司（筹）于2006年8月16日召开全体股东会议，应到5人，实到5人，符合公司法规定，就出资设立天津诚嘉典当有限公司（筹）事宜达成以下出资协议：天津国馨投资有限公司：出资500万元，占股本50%；天津豪视拍卖有限公司：出资50万元，占股本5%；自然人齐世宏：出资200万元，占股本20%；自然人王蕾：出资200

4、万元，占股本20%；自然人陆晓红：出资50万元，占股本5%天津国馨投资有限公司天津豪视拍卖有限公司（二）股东出资承诺书天津国馨投资有限公司出资承诺书天津国馨投资有限公司自愿出资伍佰万元，入股设立天津诚嘉典当有限公司（筹）。作为股东享有章程规定的权利，自愿履行股东义务，保证按时足额交纳出资额，不抽回资金。如有违反，愿承担法律责任。特此承诺天津国馨投资有限公司2006年8月16日天津豪视拍卖有限公司出资承诺书天津豪视拍卖有限公司自愿出资伍拾万元，入股设立天津诚嘉典当有限公司（筹）。作为股东享有章程规定的权利，自愿履行股东义务，保证按时足额交纳出资额，不抽回资金。如有违反，愿承担法律责任。特此承诺天津豪视拍卖有限公司2006年8月16日陆晓红出资承诺书本人自愿出资伍拾万元，入股设立天津诚嘉典当有限公司（筹）。作为股东享有章程规定的权利，自愿履行股东义务，保证按时足额交纳出资额，不抽回资金。如有违反，愿承担法律责任。特此承诺2006年8月16日齐世宏出资承诺书本人自愿出资贰佰万元，入股设立天津诚嘉典当有限公司（筹）。作为股东享有章程规定的权利，自愿履行股东义务，保证按时足额交纳出资额，不抽回资

5、金。如有违反，愿承担法律责任。特此承诺2006年8月16王蕾出资承诺书本人自愿出资贰佰万元，入股设立天津诚嘉典当有限公司（筹）。作为股东享有章程规定的权利，自愿履行股东义务，保证按时足额交纳出资额，不抽回资金。如有违反，愿承担法律责任。特此承诺2006年8月16日三、市公安机关安全制度、安全防范措施审核意见及股东承诺书（一）公安机关审核意见（二）安装安全防范设施设备承诺书天津诚嘉典当有限公司（筹）安装安全防范设备设施承诺书天津诚嘉典当有限公司（筹）于2006年8月16日召开全体股东会议，应到5人，实到5人。符合公司法规定，就安装安全防范设备设施承诺如下:如本公司获商务部批准，从批准之日起60天内，按照经公安部门审核同意的设计方案及图纸进行安全防范设备设施的安装。如未按要求安装、逾期未完成安装或安装后未合格而不接受整改,则自愿终止典当经营，所发生一切损失由本典当行出资人承担，并承担相应法律责任。特此承诺全体股东章：2006年8月16日四、验资证明五、相关人员简历（一）个人股东简历王蕾1979-1984天津乐园道小学读书1984-1987天津幼儿师范学校读书1995-1997天津外国语学院

6、读书1991-2002天津市上海道小学教学2002-至今天津市豪视传播科技广告有限公司工作齐世宏1988-19941994-19981998-20002000-20052005-至今陆晓红1981-19841984-1988天津市津工城市信用社工作天津市利德建筑材料有限公司工作三亚中亚证券长江道营业部工作天津市中诺典当行工作天津市大正典当行工作天津实验中学读书天津中医学院读书1989-2000天津中医学院工作2001-2005天津市豪视传播科技广告有限公司2005-至今天津市豪视拍卖有限公司工作（二）法人股东法定代表人简历天津国馨投资有限公司法定代表人赵利军1982-1991河北省隆化县教委工作1991-1993中共河北省隆化县委工作1993-1998中国银行隆化支行工作1998-2004上海星岛国际贸易有限公司工作2004-至今天津国馨投资有限公司工作天津市豪视拍卖有限公司法定代表人陆晓红1981-1985天津实验中学读书1984-1989天津中医学院读书1989-2001天津中医学院工作2001-2006天津市豪视传播科技广告有限公司2005-至今天津市豪视拍卖有限公司工作（二）拟

7、任法定代表人简历陆晓红1981-1986天津实验中学读书1984-1990天津中医学院读书1989-2002天津中医学院工作2001-2007天津市豪视传播科技广告有限公司2005-至今天津市豪视拍卖有限公司工作六、法人股东财务审计报告及相关材料（一）天津国馨投资有限公司（二）天津豪视拍卖有限公司七、法人股东出资能力证明出资能力证明经审验，天津国馨投资有限公司2006年月日流动资产万元，大于该公司本次出资额（万元），具备货币出资能力。该公司累计对外投资未超过其净资产的50%符合公司法的有关规定。特此证明会计师事务所（章）年月日出资能力证明经审验，天津豪视拍卖有限公司2006年月日流动资产万元，大于该公司本次出资额（万元），具备货币出资能力。该公司累计对外投资未超过其净资产的50%符合公司法的有关规定。特此证明会计师事务所（章）年月日八、董事会（股东会）决议及营业执照副本（一）法人董事会（股东会）决议法人股东会出资决议2006年8月16日，天津国馨投资有限公司股东会会议在天津国馨投资有限公司召开，应到2人，实到2人，符合法定人数。经表决，同意公司出资500万元，入股设立天津诚嘉典当有限公

8、司（筹）。全体股东签字（盖章）：2006年8月16日法人股东会出资决议2006年8月16日，天津豪视拍卖有限公司股东会会议在天津豪视拍卖有限公司召开，应到2人，实到2人，符合法定人数。经表决，同意公司出资50万元，入股设立天津诚嘉典当有限公司（筹）。全体股东签字（盖章）：2006年8月16日（二）营业执照副本九、营业场所的所有权（使用权）证明（一）房屋租赁协议（二）房产证复印件十、企业名称预先核准通知书十一、公司章程、可行性研究报告、业务规则、内部管理制度及安全防范措施（一）公司章程天津诚嘉典当有限公司（筹）章程为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及有关法律、法规的规定，由天津国馨投资有限公司、天津市豪视拍卖有限公司、陆晓红、齐世宏、王蕾五方共同出资，设立天津诚嘉典当有限责任公司，特制定本章程。第一章公司名称和住所第一条公司名称：天津诚嘉典当有限公司（筹）（以下简称公司）第二条住所：天津市南开区长江道51号底商第二章公司经营范围第三条经营范围（经营范围以注册资金来确定）（一）动产质押典当业务；（二）财产权利质押典当业务；（三）房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；（四）限额内绝当物品的变卖；（五）鉴定评估及咨询服务；（六）商务部依法批准的其他典当业务。第三章公司注册资本第四条公司注册资本：1000万元人民币公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并做出决议。公司减少注册资本，还应当自做出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告三次。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。第四章股东的名称、出资方式、出资额货币500万元货币50万元货币50万元货币200万元货币200万元第五条股东的名称、出资方式、出资额如下：天津国馨投资有限公司天津市豪视拍卖有限公司陆晓虹齐世宏王蕾第六条

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