股权转让意向书
19页1、股权转让意向书:股权转让意向书范本股权转让意向书指的是转让方和顶让方之间,经过友好协 商后在对股权转让事宜上正式签订条约、达成协议之前,表达 初步设想的意向性文书。下面是WTT给大家整理的一些关于股 权转让意向书的模板,欢迎参阅。股权转让意向书篇一 股权收购意向书转让方: 甲方:*公司 乙方:*有限公司受让方: 丙方:*公司 鉴于:(1) 本意向书签署时,甲、乙方均为根据中国法律注册成 立并依法存续之公司,公司注册登记编号分别为: XXXXXX;XXXXXX;注册地址分别为:xxxxxx ;xxxxxx;(2) 本意向书签署时,*有限公司是一家根据 中国法律注册成立并依法存续的有限责任公司,注册号为 XXXXXXXX,注册地址为XXXXXXXX,注册资本为人民币 XXXXXXXX万元;(以下简称“目标公司”)(3) 本意向书签署时,甲方拥有目标公司 %的股权;乙方拥 有目标公司 %的股权;前述股权比例为正式登记之股权;(4) 本意向书签署时,丙方(受让方)是一家根据中国法律 注册成立并依法存续的有限责任公司,公司注册登记编号为: XXXXXX,注册地址为:xxxxxx;xxxxxxxx
2、(5) 转让方愿意出让其拥有的目标公司的全部股权(以下简 称“待售股权”),受让方愿意购买转让方全部股权;(6) 各方共同确认,受让方购买转让方对目标公司待售股 权的直接目的为:受让方通过持有目标公司的全部股权,以实 现获得“XXXX”全部权益。综上,双方达成本意向书下列之确定内容,并共同确认本 意向书作为本次收购交易的初步意见,旨在对有关交易条件和交易步骤进行初步 约定;特此说明此意向为各方后续协助之基础,不为法律约束 力之文件;其具体收购权责,需在专业机构收购尽调报告 完成并予以结论性意见基础上,另行签署正式股权转让协 议及其他交易附件文本予以确定。一、收购标的:转让方拥有的目标公司100%股权及目标公司持有的“xxxxx”项目所有权益。二、收购价格双方初步确定收购价格拟为人民币 XXXXXXXX 亿元,以转 账或银行本票方式支付。最终的收购价格及支付方式,以尽职 调查后双方协商确定为准。三、收购之尽职调查程序:在本协议签署后,各方同意并一致配合受让方(委托专业 尽职调查机构)对目标公司的主体、资质、资产、负债、股 权、重大合同、诉讼、仲裁事项等进行全面的法律尽职调查。 对此,转让
3、方应予以充分的配合与协助,并促使目标公司亦予 以充分的配合与协助,提供调查所需的文件和资料。受让方有 权委托专业机构实施尽职调查,专业机构就尽职调查事项,代 表受让方行使本意向书赋予尽调之全部权利。四、正式股权转让协议双方同意下列先决条件全部获得满足之日XX日内,双方 应正式签署股权转让协议或者双方协商确定的其他实质性 交易协议:1)甲方已完成对目标公司的尽职调查工作,未发现存在对 本次交易有实质性影响的重大事实(或发现该等重大事实但经 双方友好协商得以解决);2)签署的股权转让协议或其他协议(包括其附件)的内 容与格式为双方所满意。3)双方上级主管部门及双方股东会、目标公司股东会批准 或通过收购目标股权议案。五、保密条款1)双方同意,本意向书所有条款、尽职调查从双方所获得 的全部信息均属保密资料(有关披露为法律所要求的义务与责 任时则除外)。双方保证自身及其委托的参与收购事务的顾问 人员,不将保密资料用于下述情况以外的任何目的:法律所要 求、本协议有明确规定、或任何就本协议所遭至之诉讼、仲 裁、行政处罚;唯在前述情况下,也应严格按照有关法律程序 使用保密资料。2)上述限制不适用于:a
4、 在披露时已成为公众一般可取的的资料和信息;b 并非因接收方的过错在披露后已成为公众一般可取的的 资料和信息;c 接收方可以证明在披露前其已经掌握,并且不是从其他 方直接或间接取得的资料;d 任何一方依照法律要求,有义务向有关政府部门披露, 或任何一方因其正常经营所需,向其直接法律顾问和财务顾问 披露上述保密信息;3)如收购项目未能完成,双方负有相互返还或销毁对方提 供之信息资料的义务。4)该条款所述的保密义务于本协议终止后应继续有效。六、排他条款和保障条款1)转让方承诺,在本意向书生效后至双方另行签订股权转 让协议或其他交易文件之日的整个期间(“简称排他期”),未 经受让方同意,转让方不得与第三方以任何方式就其所持有的 目标公司的股权出让或者资产出让问题再行协商或者谈判。若 出现第七条意向书终止的情形时,排他期也相应终止。2)转让方提供的与本意向书有关的任何文件、信息(书面 或口头)是真实、完整和准确的,不存在任何虚假、遗漏或误 导。3)转让方保证对其所持有的待售股权享有完整、合法的权 利,不存在因担保等原因而造成对目标公司、XXXXX上所赋予 的权利受限的情况4)双方签署本意向书及
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