董事会议事规则(doc 43)
44页1、编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页 共1页董事会议事规则根据上海有色金属(集团)有限公司章程所确定的原则及内容,特制定董事会议事规则。第一条 董事会议事范围 (一) 决定公司战略发展规划及年度计划;(二) 决定投资和引资方案;(三) 审定公司年度财务预算方案和决算方案;(四) 制定公司增加或减少注册资本方案;(五) 审定公司基本管理制度和内部管理机构设置的方案;(六) 制订公司章程及修改方案;(七) 聘任或解聘公司总经理、财务总监及董事会秘书,根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;(八) 决定公司重大融资、担保和重要资产的抵押、质押、出租、发包和转让方案;(九) 对全资子公司核实资本金及国有资产保值增值目标;(十) 决定或批准全资子公司的设立、合并、分立、解散、破产等有关产权变动方案;(十一) 审议批准全资子公司利润、分配或亏损弥补方案;(十二) 决定全资子公司产权代表和监事及对其的奖惩;(十三) 决定控股子公司、参股公司的产权代表,审议控股子公司、参股公司的有关重大事项;(十四) 董事会
2、认为需要审议决定的其他重大事项。第二条 董事会会议的种类 董事会会议分为董事会例会和董事会临时会议。第三条 董事会例会的召开 董事会例会每季度第二周召开一次,会议召开十个工作日前以书面通知各董事,并详细列明所议事项与内容。第四条 董事会临时会议的召开 董理会临时会议可在下列情况下召开: 董事长认为必要时; 三分之一以上董事联名提议时; 总经理提议时; 监事会提议时。董事会临时会议议题临时确定,应于会议召开三个工作日前通知各董事。如遇特殊情况,可缩短通知时间。第五条 董事会会议的召集人和主持人 董事长为董事会会议召集人和主持人。董事长因故不能到会时,由副董事长代理;若副董事长因故也不能到会时,由董事长指定其他董事代表。第六条 会议出席 董事会会议应当有二分之一以上的董事出席方可举行,每一董事享有一票表决权。第七条 会议列席 监事可列席董事会会议。董事会认为有必要时,可邀请其他人员列席会议。第八条 会议准备 提交董事会讨论的议案,须事先经过充分论证,提出明确意见和完整方案。提案内容应与法律、法规和公司章程的规定不相抵触,且属于董事会议事范围; 董事会会议召开前,提案者应将提议和方案以书面形
3、式送达董事会秘书; 董事长审议董事会会议议程后,董事会秘书按本规则第三条、第四条规定将会议通知及提案材料送达全体董事。第九条 议决方法 决议事项实行董事一人一票的记名表决制度。 决议事项由具体表决权的半数以上董事表决同意方为通过。本规则第一条、第二、四、六、七、八、十款所列事项的表决,必须由全体董事的三分之二表决同意方为通过。 在决议事项出现不同意见而票数相等时,董事长有一票额外表决权。第十条 代表委托 董事因故不能出席会议,可以书面委托其他董事代为出席,委托书应载明授权范围。第十一条 事后承认 如遇无法经过董事会讨论决定的重大紧急事项,经董事长与总经理协商,可对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在下次董事会会议时予以追认。第十二条 会议记录和纪要 董事会会议应作成会议记录,由出席会议的董事(包括董事正式委托的代表)签名后归档。董事有要求在记录上作出某些记载的权力。董事应依照董事会会议记录承担决议责任。董事会作出的决议,由董事会秘书负责整理成会议纪要,经出席会议的董事签名认可,根据情况印发至各董事或有关部门。第十三条 缺席者通知 会议主持人应将董事会的议事经过要点和决议
4、情况通知未出席会议的董事。【关闭】战略规划管理委员会工作条例第一章 总 则 第一条 为了进一步加强(集团)公司长远规划和宏观管理工作,建立和健全(集团)公司战略规划体系,确保(集团)公司可持续发展,董事会下设战略规划委员会。第二条 战略规划委员会是公司董事会的议事机构,对董事会负责,为董事会提供战略规划研究提案和研究报告。第三条 为规范战略规划管理委员会的运行,根据国家及上海市有关法律、法规、条例,特制订本工作条例。 第二章 组织结构 第四条 战略规划管理委员会设主任、副主任各1名,委员会成员为(集团)公司有关职能部门负责人及有关人员。并邀请熟悉本行业的部分专家成立专家组。第五条 战略规划管理委员会日常工作机构设在规划发展部,委员会设秘书1名。 第三章 工作职能和内容 第六条 战略规划管理委员会职能是进行(集团)公司战略(长远规划)研究。第七条 战略规划管理的内容 战略规划研究:1、产业发展战略研究2、资产战略研究3、人才战略研究4、机制战略研究 战略规划制定:1、五年规划2、三年滚动计划 战略规划实施(实施计划,重点工作任务书构成)第八条 战略规划管理委员会主任的主要职责是: 主持战
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