村镇银行股份有限公司监事会议事规则
5页1、XX村镇银行股份有限公司监事会议事规则目 录第一章 总则第二章 会议的类别及形式第三章 会议通知第四章 会议参加人员、议程和议案第五章 会议表决和决议第六章 会议记录第七章 附则第一章 总则第一条为建立完善的法人治理结构,规范XX村镇银行股份有限公司(以下简称“本行”)的监督管理机制和监督机构的行为准则,保障本行监事会依法行使权力、履行职责、承担义务,依据中华人民共和国公司法及XX村镇银行股份有限公司章程及其他有关法律法规规定,制定本规则。 第二条监事会是本行的监督管理机构,对股东大会负责,根据本行章程的有关规定行使权力。第三条本行监事会设召集人一名,经全体监事过半数选举产生。监事和召集人根据本行章程中的有关规定行使职权并承担相应的义务。第二章会议的类别及形式第四条 本行监事会会议分为例会和临时会议,例会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。第五条 当二名以上监事联名提议时,召集人应当在十个工作日内召开临时监事会会议。第六条监事会会议由召集人负责召集和主持。召集人因故不能履行职责时,可委托其他监事召集和主持监事会会议;召集人不履行职责,亦未委托其他人员代其行使职责的
2、,可由二分之一以上的监事共同推举一名监事履行职责。第七条 监事会开会应有明确的议题。每次监事会会议对通过的事项应做出决议。第八条 本行根据需要安排专人负责监事会会议的组织协调工作,包括安排会议议程、准备会议文件、组织安排会议召开、负责会议记录、起草会议决议和纪要。第八条 监事会会议文件应妥善保管,在会议有关决议或内容对外正式披露前,监事会会议的所有参加人员,对会议文件和所有内容都负有保密的责任和义务。第三章会议通知第九条本行召开监事会会议,应将会议通知和会议文件于会议召开十日前以书面形式或者电子文件形式送达全体监事。第十条 监事会会议通知包括以下内容:(一) 会议时间和地点;(二) 会议期限;(三) 事由及议题;(四) 发出通知的日期。第四章会议参加人员、议程和议案第十一条 监事会会议由全体监事出席。监事会可要求本行董事和高级管理层人员以及议案涉及的相关人员列席监事会会议。第十二条 监事会会议应由监事本人出席,监事因故不能出席的,可以书面委托其他监事代为出席。委托书应载明代理人姓名、代理事项、权限和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应在授权范围内行使监事的权利。监事未出
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