管理手册综合管理.pdf

综合管理部人力资源管理1) 岗位能力项目自有人员的能力应从教育、培训、技能、经验等方面考虑，由综合管理人事部门在编制岗位任职要求中确定必须的能力; 对环境有重要影响的分包方人员在环境交底中明确其技能要求2) 人员配置、调配、招聘a) 项目班子成员由项管部推荐，经主管领导审核后，经总经理同意进行录用; b) 项目经理部其他各类管理人员, 由项管部推荐或项目经理推荐，经主管领导同意后录用 ; c) 配置或公开招聘人员应符合岗位任职要求, 力求公开、公平、公正3) 人员管理 a) 项目经理部人员在工程未竣工前，应保持相对稳定，但因特殊原因，事业人事部门有权调配项目的自有人员; b) 工程竣工后，项目经理部人员由公司人事部门确定其去向; c) 人员花名册管理综合办公室编制项目管理人员花名册, 记录的格式见本手册附表； d) 上岗证管理项目质检员、施工员、技术员、试验员、计量员、安全员、测量员等人员上岗证、项目经理证（建造师）由项目办公室保管有效的证件复印件; 4) 人员考核 a) 项目经理应组织各部门负责人, 将各部门职责分解落实到各岗位, 并确定各类人员职责 , 作为考核依据 ; b) 项目经理负责对项目各部门负责人进行考核; c) 项目部门负责人对本部门人员进行考核或鉴定; d) 通过考核，对不胜任现岗位工作的，应实施相应的培训教育或作待岗、转岗处理, 并由考核人填写相应记录 , 考核结果进入个人档案。

5) 教育培训a) 项目经理应根据公司管理体系要求，顾客和相关方要求，利用各种会议、文件、检查通报等，不定期对员工进行法律法规, 质量、环境、职业健康安全意识教育; b) 在项目部组建后 1月内, 由项目办公室确定培训需求, 编制年度培训计划 , 经项目经理审批后报公司人事部门备案, 组织有关部门针对新进场人员、 重要环境岗位人员和有特殊要求的人员进行培训, 并填写与保存年度计划 , 变更说明、培训记录、培训有效性评价记录 , 记录格式见本手册附表 ; c) 公司人事部门负责对项目人力资源的管理提供技术支持, 并进行检查资金管理1) 总体安排a) 项目资金的收取由财务部门统一协调管理, 项目的资金支付由公司财务部根据资金计划进行支付 ; b) 公司财务部门负责管理项目的会计核算、成本、单据的审核、款项（含项目间接费用报销）的最终支付、纳税事宜的管理; c) 公司财务部门牵头组织工程款的回收，公司经营部、公司项管部、项目经理部配合; 2) 资金计划a) 项目经营部、物资部在分包及采购、租赁合同签订后，编制分包付款计划、材料、设备付款计划经项目经理签字后，报公司项管部、经营部、物资部审核，经公司主管经营的副总审批后送公司财务部门备案; b) 公司财务部门按月计划进行拨款和控制, 在项目控制目标内控制执行; c) 每月 25 日前由项目经理组织编制下月资金计划，填写项目资金需求计划情况月报表 （见附表）报公司项管部、经营部审核签字后送公司财务部门填制项目资金需求计划汇总表经每月28 日由公司财务主持、项管部、经营部的月度资金协调会审核后，由总经理批准，公司财务部门按计划控制实施。

3) 收款a) 每月底，项目工程部应将已完工程进度报项目经营部，以便经营部同业主进行结算；b) 项目经营部负责办理对业主的请款，并将收到的款项及时交与公司财务部门4) 付款a) 项目付材料、设备款应填制支付分包方/ 供应商款项审批表 (格式见本手册附表 10-9), 经项目各部门会签后， 项目经理审核报公司物资部， 由公司物资部组织有关人员审签后送公司财务部门办理支付手续; b) 项目付分包工程款应由项目经营部组织填制完成工作量统计表、 支付分包方/ 供应商款项审批表经项目各部门会签后，项目经理审核报公司经营部，由公司经营部组织有关人员审签后，交公司财务部门办理支付手续; 分包方管理1) 对分包方的评价准则评价准则如下： a) 持有有效的营业执照、资质证书、施工许可证、工程所在地政府主管部门的注册资料；b) 能满足本组织对顾客和相关方的承诺； c) 有满足工程要求的技术和质量管理人员；d) 承担过类似工程且工程质量合格；e) 顾客有要求时，现场审核；f) 工程分包方还应有健全的组织管理机构，配套的施工机具，较强的专业施工经验; 劳务分包方还要提供能满足工程需要的作业队伍2) 对分包方选择准则从具备下列条件较多的分包方优先选择：a) 质量管理体系通过第三方认证；b) 环境管理体系通过第三方认证；c) 职业健康安全管理体系通过第三方认证；d) 已完或参建的类似工程质量优良且已获省部级以上优质工程或鲁班奖；e) 价格优惠。

3) 对分包方重新评价准则年考核累计扣分达到40分者，取消合格分包方资格a) 工程质量对质量考核出现一次低于60分扣 8分, 发生一次严重质量事故取消其合格分包方资格; b) 工期对工期考核出现一次不合格扣8 分; c) 环境管理对环境管理考核出现一次不合格扣5 分; d) 职业健康安全管理对职业健康安全考核出现一次不合格扣8 分; d) 总包指令执行情况对总包指令执行情况考核出现一次不合格扣5 分4) 分包方的选择、签约分包方选择及分包合同签订由公司经营部牵头组织，按授权管理办法中的有关规定办理5) 分包方的资格审查a) 参加资格预审的分包方应提供预审资料，其内容见附表“分包商提供资料清单”所列内容，并填写附表； b) 由公司经营部组织对分包方进行资格审查, 资格审查应查看：分包方的企业简介、工程业绩等资料，营业执照、资质证书、安全资格认可证、特种作业许可证、企业财务状况、施工许可证等资质证明文件; c) 审查人员应对分包方提供的资料和资质证明文件的准确性、时效性进行审核，必要时进行实地考察，并将审查结果填入分包方资格审查表; d) 公司经营部保存分包方资格评审表、分包方资质证明文件等资料; 6) 候选分包商名单a) 只有通过了资质审查的分包方才能进入候选分包方名单，参加分包工程的投标报价, 候选分包方应从资格审查合格的分包方中选择，原则上应不少于3 家，且这些分包方不得属于同一个集团公司; b) 特殊情况下可采取独家议标，但事先应向公司总经理报告并获得批准，并由公司经营部门填写独家议标审批记录及议标记录，其格式见附表。

7) 分包工程招投标a) 公司经营部负责组织对分包方的招投标或邀请分包方报价的工作，包括编制和发布招标文件或邀请分包方报价、组织投标报价以及开标、评标和议标; b) 招标或邀请分包方报价时，必须向分包方说明：分包工程范围、工期要求、技术要求、人员要求、设备要求、质量、环保、职业健康安全、CI、财务资金管理等要求 ; c) 招标文件由公司经营部门组织编制，其中的技术部分由公司项管部编制, 招标文件应经过公司各部门汇审 , 公司主管副经理批准 ; d) 项目经营部根据授权 , 编写招标文件 , 经工程部、质量部、技术部汇签, 项目经理审批后 , 报公司经营部 / 公司主管副经理批准8) 评标a) 分包方的选择通过评标确定, 评标工作由公司经营部负责组织，公司项管部、项目经理等参加 ; b) 评标分两阶段，第一阶段为能力评价，第二阶段为价格评价; c) 能力评价是对分包方的技术方案和措施、质量保证能力和财务状况进行合格性评价，如果上述三项中的任何一个评判项被评为不合格，则该分包方予以淘汰，不得进入第二阶段评价 , 能力评价一般应包括下列内容： 技术方案及措施，应评审分包方的施工组织设计、施工方案、技术措施等可操作性和适宜性作出评判； 保证能力，应了解分包方已完工程的获奖情况、类似工程的经验、质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系的认证情况、分包方为本工程配备资源（人员和机械等）的适应性、后勤保障能力以及顾客满意度情况等，并根据这些情况对分包方的保证能力作出评判； 财务状况，应调查分包方的资产 / 负债情况、提供银行担保或其它担保的能力等，并根据这些情况对分包方的财务状况作出评判; 当分包方所承担的工程规模较小、施工内容比较简单时，可根据工程实际的需要对上述的评价内容进行适当的裁剪; 以上对分包方的能力评价应建立在详细、完整的资质预审基础之上 , 必要时还应对分包方进行现场考察，分包方能力评价记录格式见本手册附表。

d) 价格评价是通过与分包方进行投标澄清、谈判和议标，明确分包方的最终报价，并排定各分包方的最终报价名次; 原则上，第一阶段评价为合格的所有分包方，在经过第二阶段的价格评价后，最终报价为合理最低价者即为当选分包方; 如有特殊情况，应书面向公司经理请示汇报; 如果分包方投标中缺少相关的资料作为评标依据，则应要求分包方予以补充，不能补充的，评价结果为不合格e) 对分包方的评价结果及开标记录应记录于分包方选择评价记录中，公司经营部负责保存 , 记录格式见本手册附表 ; f) 局经营部负责收集局签约工程项目所涉及的分包方名册、招投标评价选择资料9) 分包合同a) 分包合同应以公司与业主/ 总包签订的合同的相关条款为基础，相应内容中不应有所抵触或遗漏 ; b) 分包合同由公司经营部负责起草，分包合同中必须包括分包工程范围、工期要求、技术要求、人员要求、设备要求, 质量和环境、职业健康安全目标、运行控制要求、应执行的程序、反馈的资料、应急准备和响应等要求; c) 分包合同签订前，公司经营部必须组织公司各部门和项目经理、项目经营部等有关人员进行会审 , 分包合同须经授权人员批准，公司经营部负责保存分包合同正本及其审批记录 ; d) 分包合同的修改时应得到原合同审批人的批准; e) 局经营部负责收集局签约工程项目所涉及的分包方合同复印件。

10) 分包方进场验证a) 分包方进场后，项目部应依据招标文件、投标报价文件及分包合同，验证分包方的资源配备是否与其投标时的承诺相符，验证分包方的各项承诺的是否兑现; b) 当分包方的实际情况与其承诺不符时，应要求分包方予以纠正或采用其它的弥补措施 , 对不进行纠正且没有其它弥补措施的分包方，应予以处罚直至解除分包合同11) 对分包方的履约考核a) 项目经理每月组织项目有关人员对进入项目施工的分包方进行履约考核，填写分包方履约考核评价表 ，并将考核结果报公司项管部、经营部备案; b) 考核内容包括：工程质量 ; 工期进度 ; 环境管理 ; 职业健康安全管理 ; 总包指令执行情况 b) 考核标准和记录格式见本手册附表; c) 当月 5 项考评中有不合格项时 , 项目经营部应予书面警告并令其整改, 连续 3 个月考评结果有不合格项 , 项目部可报公司经营部, 建议解除合同， 公司经营部负责组织公司项管部评估项目建议，如决定解除合同，应经公司主管副经理批准后实施，并将此分包方从合格分包方名册中删除；d） 公司每年初对在用分包方全面考评1 次（参考项目对分包方的履约考评记录） ，并填写考评记录，将考评结果不合格的分包方从合格分包方名册中删除。

12) 公司经营部对在用分包方的月度、年度考核及分包招标资格审查情况，形成合格分包方名册，并报局经营部备案,其格式见附表施工机械管理1) 管理机构或人员项目必须建立机械设备管理、使用的岗位责任制，责任到人，明确机械设备的安全操作规程，在作业环境悬挂操作规程、责任人、安全警示标志2) 施工机械设备配置及退场 a) 项目施工机械设备的配置及进退场, 按照经批准的项目实施策划书执行; b) 计划需要变更时 , 由项目工程部提出变更计划, 经项目生产经理审核 , 项目经理批准后实施3) 设备租赁a)租赁 项目实施策划书确定需租赁的施工机械设备, 由项目物资部组织运作 ; 施工机械设备租赁应签订租赁合同, 租赁合同应包括租赁双方单位名称、设备名称、规格型号、数量、进出场时间、租赁单价构成、费用收缴、进出场验收、维修保养责任、操作人员要求、停窝工与加班处理、违约责任等内容; 租赁合同由项目经理按授权范围签定, 签定后由项目工程部、安全部负责实施 b) 施工机械设备的进场验收及安装验收（需现场安装的设备） 施工机械设备的进场，项目机械管理员（安全人。