201583 会议纪要.doc

会议纪要时间： 2015 年 08 月 03 日 14:30地点：出席人员：列席人员：缺席：主持人：记录人 ：纪要整理：主题一：听取重组方案的简报律师向会议介绍了关于破产重组的三种方案：一是寻求外部重组方，在剥离非实体性资产后由外部重组方接手；二是从债务人中寻找重组方进行重组；三是直接破产清算会议认为：方案一是最佳方案，但公司目前仍在寻找外部投资方，具体相关事宜需要外部重组方进场之后与其协商进行方案二需要公司给出一个较为可行的方案，方可降低与债权人协商的难度；方案三是无法使用前两种方法时最后的选项主题二：讨论在三种重组方案中，如何化解员工债务以及保全集团经营性实体方案一中，高管的具体担保需要与银行协商解决，关于员工债务的解决方案需要公司与引入的重组方以及民间债权人进行协商，将民间债权人对员工的债务转给重组后的公司方案二中公司可与民间债权人协商，建议放弃对员工个人的追偿，将债权转股，以保护员工方案三中公司仍需与民间债权人协商，令其参与资产打包的认购，然后从资产包中的资产中受偿三种方案中，经营实体部分基本可以得到保全会议认为：方案一需要在引入外部重组方之后与外部重组方商谈可行性，如能实现当然可以保护员工，也可以保全实体资产，公司在努力寻找外部重组方；方案二中由于个人清偿能力不如公司，该方案也能较容易被民间债权人接受，但债权人的利益诉求很难统一，谈判压力仍然存在；方案三重点在于说服民间债权人参与认购资产。

主题三：讨论破产重组过程中应当注意的问题重组中应注意以下问题：一、非生产性资产处置效果不大，非生产性资产基本都设有抵押，转让需要抵押权人同意在处置后也将进行偿债，之后所剩的部分寥寥无几，这样做只徒减了公司的资产，没有解决问题；二、银行不能转股成为公司股东，如果要进行债转股，只能依靠民间债权人转股进行重组；三、交叉担保问题难以解决；四、是否可以考虑先处置实体资产减少公司债务，但在这过程中要解决与民间债权人的矛盾；五、部分企业是解决员工问题的关键，重组过程中应当关注如何保护该部分企业；六、民间债权人要求某旧厂房的土地需转移给民间债权人所有会议主持方表示可否先就该块土地与银行债权人达成协议，将其做解冻处理，但律师认为该方案可行性较低达成目标的有效措施应当是将该块土地问题放入整体的破产重组方案中进行解决，否则将会引发债权人争抢该块土地律师的建议被会议采纳主题四：会议决定由公司与律所成立工作小组，模拟破产流程，测算企业资产状况，并形成文字材料；并决定公司内部成立破产重组专项负责小组会议认为：公司的破产重整工作需要进一步往前推进，要尽快进入实际操作阶段今后工作的重点应当关注如何在重整的实际操作过程中解决员工、民间债权、实体资产保全等问题。

会议做出决定：公司将与律所成立相关工作小组，对引入债权人重组以及企业直接破产清算两种思路的具体破产流程进行模拟测算，形成文字材料，对以上两种破产方案中可能出现的各种情况做出说明，并对公司的资产状况进行大概的测算在今后的谈判中以上的形成的文字材料为依据进行谈判主题五：关于通用相关事项的决定会议讨论了企业本部与通用的相关事项，并希望律师与 8 月 4 日向公司提供通用相关案件的文字材料以备参考公司还决定内部成立专项负责小组，由相关人员专项负责通用的相关事项，保持与律师的沟通主题六：再次召开会议的决定会议决定暂定 8 月 6 日再次召开会议。