股份有限公司实施细则.doc

广昌公路机械股份有限公司广昌公路机械股份有限公司实实施施细则细则(试试行行)第一章第一章 总则总则为维护公司、股东和债权人的合法权益，进一步建立健全公司管理人员的考核制度，根据《公司章程》及其它有关规定，公司特制定本实施细则第二章第二章 公司人公司人员组员组成成公司设有董事会、监事会、财务、秘书、保管员1、公司董事会由九人组成，设董事长一名：蓝春经理一名：艾广生董事代表七名：赖晓华 谢赣明 吴淑敏 何华荣 郑水根曾建南 晏雨来2、监事会由三人组成，设主席一名：贝卫根代表二名：黄美兰 赖必伍3、财务由二人组成，设会计一名：谢赣明出纳一名：曾金玉4、秘书一名：魏纪军5、仓库保管一名：黄玉蓉第三章第三章 职责权职责权限限第一条 董事会职权1、负责召集股东大会，并向大会作报告2、执行股东大会决议3、审议公司发展规划和经营计划4、审议公司的年度财务预决算、利润分配方案等 5、判定公司的终止和清算的方案6、选举董事长、任免经理和会计主管人员7、判定公司章程修改方案8、审批公司人事、财务、审计、福利等各项重要管理决定和实施细则9、股东会授权的其它职权董事会做出落款决议事项，须经三分之二的董事表决同意，在争议双方票数相等时，董事长有两票表决权。

第二条 董事长的职权1、召集和主持股东会和董事会2、检查董事会决议执行情况并向董事会报告工作3、处理董事会权限内的事务4、签署公司文件和有关资料及经费开支、票据等5、在不可抗拒的情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权6、股东会和董事会授予的其他职权第三条 经理的职权1、组织实施股东会和董事会决议2、协助董事长负责公司的管理和业务活动3、拟定公司的发展规划、生产经营计划、利润分配计划和增补设备等的方案4、向董事会提出机构的设置、调整意见5、负责对本公司职工的奖惩、聘任等建议方案6、代表公司对外处理职权内业务7、公司章程和董事会授予的其他职权第四条 董事秘书的职权1、负责会议的记录和会议文件的保管2、负责对公司各类事项的登记、存档，如机械租赁、机械施工、机械维修的情况，以及公司日常运转情况3、负责对公司信息的发布，保证公司信息发布及时、准确、合法、真实可靠和完整第五条 监事会的职权1、监事会主席或监事会代表有权列席董事会2、负责监督公司董事会及其他管理人员的工作3、检查公司业务、财务状况4、建议召开临时股东代表会5、代表公司与董事交涉6、监事会每年向股东大会报告履行职权情况第六条 财务工作的职责一、会计的工作职责1、按照国家会计制度的规定，记帐、复帐、报帐做到手续完善、数字准确、帐目清楚、按期报帐。

2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务成本核算利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋3、妥善保管财务凭证，会计帐本，财务报表和其它资料4、完成总经理交给的其它工作二、出纳的工作职责1、认真执行现金管理制度2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不多支现金，不认白条抵压现金3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收凭证4、严格支票管理制度，编制支票使用手继，使用支票须董事长签字后方可生效5、配合会计做好各种帐务处理6、完成董事长交付的其它工作第七条 机械操作手的岗位职责1、认真执行党的方针、政策，努力学习马列主义、邓小平理论和“三个代表”重要思想，坚持四项基本原则，全心全意为人民服务2、牢固树立良好的思想，突出服务宗旨，顺应改革要求，培养良好的职业道德，识大体、顾大局、讲团结，树立一盘棋的思想，搞好部门、工种之间的协作，个人利益服从公司的利益，局部利益服从整体利益3、操作手应遵守各种规章制度，服从调度，听从指挥4、操作手必须经过培训，掌握所操作的机械设备性能构造，操作方法，例保知识及操作规程，经考试合格获得操作证后，方可独立操作机械，不得操作与证不相符的机械5、操作手在工作中不准擅自离工作岗位，不准将机械设备交给无本机种操作证的人员操作。

6、操作手在工作中必须穿戴劳动保护用品驾驶室或操作室应保持整洁，禁放易爆品及其它杂物，严禁机械带病运行或超负荷运行7、操作手应熟悉有关工作施工规范，服从现场施工管理人员指挥，保质保量的完成工作施工任务操作手对违反机械操作规程规定的指挥调度，有权拒绝执行，任何单位或个人不得强迫操作手违章作业8、操作手必须严格执行工作前的检查制度，工作中的观察制度和工作后的检查保养制度对机械的性能要有足够的了解，发现问题及时上报，及时处理9、操作手应认真准确填写使用台班、交接班记录的工作日记10、操作手要努力学习科学文化知识，刻苦钻研业务技术，不断提高业务水平、工作能力和工作效率待人热情、有礼貌、谦虚、和蔼、耐心、文明用语，不耍态度，不刁难，不谋私利，坚持原则11、热爱集体，爱护公物，树立勤俭节约的思想，遵守操作规程，保障工作安全第八条 仓库保管员的岗位职责1、仓库保管员做到仓库材料不遗失、不锈蚀、有帐、有卡、帐目清楚、整洁有序，符合上级管理的有关规定，做到仓库材料管理的收缴工作2、每月各类报表及时填报、数据准确，各种图表齐全、及时、字迹工整，各类机械档案做到物、卡、帐相符，其中，二保、大中修资料齐全，及时填报各报废机械的资料。

3、部门主管交办的其它事宜第四章第四章 股股东东的的职权职权与与规规定定1、对股东提供的工程信息，给予项目奖金提成，提成奖金按接揽工程项目以本年度内累计金额提取，若项目款在三千元至一万元之间则按百分之三提取，在一万元至三万元之间则按百分之二提取，在三万元以上则按百分之一点五提取2、股东所持有的股权应遵守本细则规定，除以下特殊情况外：（1）、本公司是一集体制组成形式，原则上共进共退，无特殊情况概不中途投或退股2）、因工作原因调动的，参股者有权在下一股东年会上投股；退股者则所持股权维持到股东年会，本年度股东利润照旧，退股本金按本年度实际的评估参考价格退回本金3）、因自身原因确需退股的，须书面申请报董事会批准退股，且当年股份不计利润分配，且退股本金按本年的股东年会评估参考价格退回本金第五章第五章 机械操作手的考核机械操作手的考核办办法法1、机械设备参与分局内部工程作业时，操作手的补贴、奖金参照工程管理人员的相应标准支付2、机械设备参与间歇式工程作业时，操作手的补贴按实际工作工作日计考核，考核方法：星期日加班作业按 40 元/天补助；法定节假日加班作业按 80 元/天补助；对机械设备租赁包月的则按 800 元/月，包月补助由对方承担支付。

3、对机械设备存有长时间作业或常有夜班作业的情况，应考虑增派机械操作手，以减轻操作手压力，避免疲劳驾驶第六章第六章 机械操作手的机械操作手的奖罚奖罚措施措施1、对设备管理好，维修保养好，日常维护好，经济效益好，成绩突出，贡献大的机械管理人员及操作手给予奖励和表彰2、对玩忽职守、违章操作；人为造成机械磨损、破坏、造成机械事故、经济损失的操作手，给予批评或经济处理3、有下列情况之一者，操作手应受处罚：（1）、无操作证或证驾不符的；（2）、不遵守安全操作规程的；（3）、不按规定要求进行日常保养；（4）、日常润滑不到位；（5）、分管设备不符合第八章规定的标准而使用的；（6）、私自将机械租赁，收取低于拟定的机械台班费用或不收取租赁台班费用；（7）、在机械租赁期内，利用其他时间赚取台班费；（8）、在机械租赁期间，凡需要进行必要修理的，采取了极不负责任的，致使机械使用率下降;（9）、在机械租赁或施工期间，谎报修理费用、私自进行修理（机械确需进行维修，应当提出意见报董事会批准,没有向董事会报告批准将不得擅自进行修理）或将燃油私卖的;（10）、不执行施工规范，不按施工质量造成返工和经济损失4、奖罚采取通报表彰、批评与经济奖罚两种形式，奖罚的金额一般在 50 元-1000 元。

第七章第七章 机械机械设备设备安全管理安全管理安全管理是机务管理的一项重要工作，设备使用中的安全预防是创造良好经济效益的重要条件在安全管理方面，按照“预防为主，安全第一”以及“安全生产、人人有责”的原则，主要抓好了以下几个方面的工作：1、制定机务安全管理制度，做到安全管理工作有章可循2、加强安全教育培训，提高机械从业人员的安全意识和安全防范技能3、制定安全生产责任制，与机械操作人员签订安全生产责任书，明确义务和责任，使安全生产人人有责，责任到人4、制定安全目标考核制度，通过安全检查、评比和奖惩来提高机械从业人员的安全责任心和安全生产的自觉性5、加大对安全生产的日常监管力度，重点是公路施工和公路养护现场机械作业的安全管理，加强设备的检查和保养，杜绝设备带病运转，严防“三违”现象，把安全隐患消灭在萌芽状态 第八章第八章 设备设备使用、使用、维维修保养的修保养的标标准准第一条 设备使用标准1、机械外观整洁，装备齐全，各连接紧固件安全可靠2、发动机动力性能良好，运转正常，无漏水、电、气、油现象，燃润滑料消耗正常3、运转机械及工作装置应符合技术要求，性能良好，无异响，各润滑部位润滑良好4、转向机械可靠、灵活，性能良好，制约部件效能符合有关规定，安全防护和电气灯光设施齐全可靠。

第二条 设备维护保养标准1、 “四清”（空气、机油、燃油滤清器、蓄电池清洁 ）2、 “四不”（不漏油、水、电、气）3、 “四无”（无积尘、无油污、无杂物、无松动）第三条 设备发生故障和隐患时，应立即停机进行修理，不得带病运行第九章第九章 董事的基本准董事的基本准则则 董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，切实履行职责，维护公司和股东的利益，当其自身的利益与公司、股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为准则，并保证：1、在其职责范围内行使权利，不得越权2、不得自营或者为他人经营与公司同类业务或者从事损害本公司利益的活动3、不得利用职权收受他人好处，或者其他非法收入，不得侵占公司财产4、不得将机械低于公司确定的机械台班费，或者随意租赁为已谋利5、不得利用职务便利为自己和他人侵占或者接受本应属于公司的经营机会6、不得以公司财产为股东或者其他个人债务提供担保7、不得挪用公司资金或将资金、机械借给他人第十章第十章 附附则则1、本细则未尽事宜或与其它规章制度有抵触时，由董事会提交股东大会决定解决2、本细则经股东大会通过3、本细则自二 00 八年三月三十一日起执行4、本细则解释权属广昌公路机械设备股份有限公司。

5、附机械设备台班定额表机械机械设备设备台班定台班定额额表表序号机械名称型号规格油、电料定额合计台班费1振动压路机YZ-10B76 公斤/台班810.76 元2振动压路机YZ18ZC109 公斤/台班1133.76 元3光轮压路机ZYJ1024 公斤/台班258.33 元4装载机ZL50128 公斤/台班160 元/小时5沥青拌和机SDHB-14T449 公斤/台班2055.28 元6水泥拌和机JS500116 度/台班365.19 元7发电机组50KW58 公斤/台班371.17 元8发电机组20KW56 公斤/台班303.37 元9稳定土厂拌YWBS-2004.2 元/m310切割机HOL-1811三轴砼摊铺机HT-A12工程车NJ2310CD按实际里程计算13工程车NJ2310CD按实际里程计算注：1、机械设备台班费参照 2000 年 6 月 16 日《抚州公路工程机械台班定额》2、表中机械设备如无台班单价的，按市场台班单价计费3、机械设备对外租赁时，其台班单价按现有市场价格面议4、机械设备用油按市场单价。