项目会议决策体系管理流程.doc

项目会议分类管理从“项目立项”至“项目后评估”，项目会议主要有20个，其中公司级项目决策会议11个、项目专业线级决策会议9个本文件包含的决策会议如下：序号公司级决策会议专业线级决策会议C-01项目前置工作启动会C-02定位策划评审会C-03概念方案评审会C-04项目可行性研究报告评审会C-05项目投资决策会C-06项目启动会C-07规划方案评审会C-08招商、推广方案策划会（去掉）C-09目标成本决策会C-10全项目运营计划决策会C-11初步设计／施工图设计评审会C-12其他专项设计方案评审会C-13项目采购策划评审会C-14项目部品决策会C-15项目营销总案评审会C-16开盘准备工作评审会C-17项目价格决策会（去掉）C-18项目资产经营方案评审会（去掉）C-19项目移交准备会C-20项目后评估会C-01、项目前置工作启动会（专业线决策）会议名称项目前置工作启动会召开时机立项审批后3个工作日内注:凡本文件中所列出的会议，上会前议题主责部门应做好会前的沟通，力求达到相关部门意见一致，如存在分歧，主责部门应提出备选方案和明确的推荐性意见 是否具备会议召开的条件，由会议主持人确定会议目的l 对项目周边市场进行初步介绍l 确定项目拓展阶段的各项目计划、各部门配合工作注意事项l 对公司确定的重点项目，可启动项目定位及产品策划、概念设计工作并明确计划决策人项目开发小组注：项目开发小组成员，由董事长、总经理任命，下同参会范围主 持 人：战略发展部总监汇报部门：战略发展部会议纪要：战略发展部注：凡本文件涉及到的决策会议，所有会议纪要应抄送行政管理部，以下不再特别说明参会部门：战略发展部、规划设计部、营销策划部、商业事务部、工程管理部、开发部、成本管理部、运营管理部、财务管理部、人力资源部、行政管理部注：原则上部门总监必须参加，特别原因不能参会、需指定可代表部门发表意见的其他人员、并对其意见负责，且需经决策人同意，以下不再特别说明参会领导：总经理、副总经理、项目开发小组，知会（纪要抄送）总经理、各副总经理会议议题-含上会资料① 《项目信息采集/跟踪表》汇报战略发展部② 《项目立项申请》要点说明战略发展部③ 项目拓展专项计划战略发展部确认成果l 项目拓展专项计划（会议确定后抄送相关部门）C-02、定位策划评审会（公司级决策）会议名称定位策划评审会召开时机项目前置工作启动会后20个工作日内完成或项目取得后20个工作日内完成会议目的l 明确项目定位和客户群定位l 初步确定产品方向，为正式启动概念设计做准备决策人总经理参会范围主 持 人： 战略发展部总监汇报部门：战略发展部、规划设计部会议纪要：战略发展部参会部门：战略发展部、规划设计部、销售管理部、商业事务部、工程管理部、开发部、成本管理部、运营管理部、财务管理部、项目工程部参会领导：总经理、各副总经理、项目开发小组会议议题-含上会资料① 《项目定位报告》战略发展部② 《产品策划报告》③ 及对应各方案的成本测算、投资测算规划设计部(成本部、战略发展部提供数据)④ 《概念设计任务书》要点汇报规划设计部确认成果l 《项目定位及产品策划方案》（会议通过；未决事项在会议纪要中明确，战略发展部/规划设计部落实）l 概念设计任务书（会后进行会签审批）C-03、概念设计方案评审会#（公司级决策）会议名称概念设计方案评审会召开时机定位策划评审会后20个工作日内会议目的l 确定概念设计阶段的主要成果l 正式启动方案设计，就方案的关键内容和方向行初步研究或确定（尤其是规划部分）决策人总经理参会范围主 持 人：规划设计部总监汇报部门：规划设计部会议纪要：规划设计部参会部门：规划设计部、工程管理部、营销策划部、商业事务部、战略发展部、开发部、成本管理部、财务管理部、运营管理部参会领导：总经理、各副总经理、项目开发小组会议议题-含上会资料① 《概念设计任务书》要点介绍规划设计部② 前期方案竞赛的优选方案及其他方案可选亮点说明（如有）规划设计部③ 深化后的概念设计方案（成果标准见任务书）规划设计部④ 投资测算（至少包括项目总投资、销售利润率、内部收益率三指标，成本管理部提供成本测算、营销策划部提供销售价格预测）财务管理部⑤ 《方案设计任务书》要点汇报规划设计部确认成果l 概念设计方案主要成果（会议通过；未决事项在会议纪要中明确，规划设计部落实）l 规划方案设计任务书（会后组织会签审批）C-04、项目可行性研究报告评审会 （专业线决策）会议名称项目可行性研究报告评审会召开时机提交土地招拍挂文件前至少15个工作日 会议目的l 项目可行性研究报告是否通过，是否需进一步深化完善l 审核前置工作成果(如有)，包括定位策划、概念方案、初步全项目运营计划等l 对整个项目可行性和风险进行全方位利弊权衡，提出该项目是否可进入“项目取得”程序的明确意见l 就项目前置工作和可研报告中未确定的主要分歧意见，提出处理意见供公司决策决策人项目开发小组参会范围主 持 人：战略发展部总监汇报部门：战略发展部，规划设计部（如有概念设计）会议纪要：战略发展部参会部门：战略发展部、规划设计部、营销策划部、商业事务部、工程管理部、开发部、成本管理部、财务管理部、运营管理部参会领导：总经理、各副总经理、项目开发小组，董事长视情况参加会议议题-含上会资料① 《项目立项申请》（如可研报告结论有重大差异需做说明）战略发展部② 《项目可行性研究报告》（内容经项目开发小组负责人确认）战略发展部③ 重点项目，需将前置的定位策划、概念设计方案有关内容在本阶段一并汇报见定位策划、概念设计方案评审会确认成果l 《项目可行性研究报告》（会议通过；未决事项在会议纪要中明确，战略发展部落实）l 定位策划报告、概念设计（如有）C-05、项目投资决策会（公司级决策）会议名称项目投资决策会召开时机可研报告评审会后10个工作日内会议目的l 对可研论证结论为“建议进行项目投资”的项目做出投资决策l 如同意决策，对“项目取得预案”进行指示和布置决策人总经理参会范围主 持 人：战略发展部总监汇报部门：战略发展部及项目开发小组负责人指定的其他部门会议纪要：战略发展部参会部门：项目开发小组提出，总经理确认参会领导：总经理、各副总经理、项目开发小组、财务管理部总监、及总经理指定的其他人员会议议题-含上会资料① 《项目可行性研究报告》或可研报告结论摘要战略发展部② 《项目取得预案》战略发展部确认成果l 会议纪要（需明确，该项目是否进入“项目取得”程序；对“项目取得预案”进行指示和布置等）C-06、项目启动会（专业线决策会议）会议名称项目启动会——非必选召开时机项目取得后10个工作日内会议目的l 介绍项目工程部组成情况l 战略发展部向相关部门进行前期工作的说明和资料交接l 确定后期工作进度计划及责任部门l 项目运营初步策划（《全项目运营计划（启动会版）》）决策人项目开发小组参会范围主 持 人：战略发展部总监汇报部门：战略发展部会议纪要：战略发展部参会部门：战略发展部、运营管理部、财务管理部、营销策划部、商业事务部、工程管理部、开发部、成本管理部、规划设计部、人力资源部、行政管理部参会领导：各副总经理、项目开发小组会议议题-含上会资料① 参照《项目启动会议程》战略发展部② 项目运营初步策划（《全项目运营计划（启动会版）》）运营管理部确认成果l 项目启动会会议纪要（未决事项在会议纪要中明确，相关部门落实）C-07、规划方案设计评审会（公司级决策）会议名称规划方案设计评审会召开时机概念设计评审会后40个工作日内完成（概念设计在项目取得后完成）、或项目取得后40个工作日会议目的l 对规划方案进行评审和确认l 审批确认方案阶段报审图纸l 对示范区营建和开发方案予以确定，着手示范区建设的设计准备工作决策人总经理参会范围主 持 人：规划设计部总监汇报部门：规划设计部会议纪要：规划设计部参会部门：规划设计部、工程管理部、营销策划部、商业事务部、开发部、成本管理部、财务管理部、运营管理部、战略发展部参会领导：总经理、各副总经理、项目开发小组会议议题-含上会资料① 《方案设计任务书》要点说明规划设计部② 规划方案汇报（成果标准见任务书）规划设计部③ 单体方案汇报（成果标准见任务书）规划设计部④ 投资测算（至少包括项目总投资、销售利润率、内部收益率三指标，成本管理部提供成本测算、营销策划部提供销售价格预测）财务管理部⑤ 《初步设计任务书》（要点）规划设计部⑥ 景观设计任务书（要点）规划设计部⑦ 《初步设计限额及成本控制意见》、景观设计标准成本管理部⑧ 示范区开发计划及功能、风格、数量、推荐标准要求、周边项目调研等营销策划部⑨ 示范区范围、样板间/卖场位置、出入路径、全套方案设计成果规划设计部⑩ 细化示范区建设及开放计划项目开发小组⑪ 示范区建造目标成本成本管理部确认成果l 规划方案/单体方案（会议通过；未决事项在会议纪要中明确，规划设计部落实）l 规划方案报审图纸l 初步设计任务书（会后组织会签审批）l 示范区范围建设开发计划（会议通过；未决事项在会议纪要中明确，规划设计部落实）l 示范区设计方案（会议通过；未决事项在会议纪要中明确，规划设计部落实）C-08、招商、商管计划方案评审会#（公司级决策）会议名称招商、商管计划方案评审会召开时机l 方案设计评审会后的5个工作日，应早于初步设计/项目营销评审会会议目的l 对项目的物业管理策划方案进行评审，确定物业服务关键内容决策人总经理参会范围主 持 人：商业事务部总监汇报部门：商业事务部会议纪要：商业事务部参会部门：商业事务部、营销策划部、规划设计部、工程管理部、开发部、成本管理部、财务管理部、运营管理部参会领导：总经理、各副总经理、项目开发小组会议议题-含上会资料① 《招商计划方案》相关内容商业事务部② 《商管计划方案》商业事务部③ 物业公司选定标准及推荐单位客户服务部④ 物业公司选聘计划客户服务部确认成果l 招商计划方案（会议通过；未决事项在会议纪要中明确，客户服务部落实）l 商管计划方案（物业公司选聘招标文件要点）（形成会议纪要；招标文件会后组织会签审批程序）l 备选物业公司（形成会议纪要）C-09、目标成本决策会（公司级决策）会议名称目标成本决策会召开时机l 规划方案设计评审会后20个工作日内（取得方案复函之后）会议目的l 确定项目的目标成本，此目标成本将作为各部门项目成本管理职能的考核基准决策人总经理参会范围主 持 人：成本管理部总监汇报部门：成本管理部会议纪要：成本管理部参会部门：成本管理。