项目合作意向书格式5篇2021.docx

资料来源：来自本人网络整理！祝您工作顺利！项目合作意向书格式5篇2021 工程合作意向书的签订有助于促成工程合作协议的达成，在市场经济领域应用广泛那么工程合作意向书是什么样的呢?下面是我给大家整理的工程合作意向书格式，欢送大家借鉴与参考，盼望有所关心感爱好的伴侣可以理解一下 工程合作意向书格式1 __________(“投资方〞)与__________先生(“创始人〞)和__________及其关联方(“公司〞，与投资方合称“各方〞)，特此就投资方入股公司(“交易〞)事宜签署本投资意向书(“本意向书〞)，各方同意如下： 1、在就估价及其他商业事项达成共同全都的前提下，投资方将挺直或通过其在海外设立或掌握的公司以增资的方式向公司投资__________美元(“投资价款〞)投资价款在交易完成时支付在投资价款完全支付的根底上(在员工期权发放之前)，投资方占公司全部股权的__________%(“本轮股权〞) 本轮投资完成后，公司全部股东就其持有的公司股权所享有的任何权利和义务均以本轮投资文件的最终规定为准，并取代之前的任何规定 估值：交易前的公司估值为人民币__________;本轮投资价款全部到位后(汇率按US$1=￥6.25计算)，公司的估值将是__________。

2、投资价款投资完成后，公司的董事会席位将为____人，其中投资方在公司有一个董事席位，一个监事席位，并有权在公司董事会下属任何委员会中(包括但不限于薪酬委员会)委任一个席位;创始人将委任____个董事席位 3、投资架构 投资方通过其境外关联主体以增资方式挺直投资于公司，将公司改组为一家外商投资企业(下称“合资公司〞)，日后合资公司可在适宜的状况下改制为外商投资股份有限公司，申请在境内A股市场上市各方在此并同意，在中国法律允许并获得公司董事会(假设公司已改组为股份有限公司的，应为股东大会)通过(依据状况包括投资方委派的董事或投资方同意)的状况下，公司也可进展重组为一间境外控股的公司在境外股票市场上市，且投资方依据本意向书享有的一切权利和特权在该等境外控股公司应连续享有 4、爱护性条款 在法律法规允许的前提下，投资方作为公司股东的股东权利主要包括但不限于： 1)优先购置权：投资方对公司现有股东(本意向书项下的“现有股东〞包括但不限于创始人以外的公司任何其他现有股东或其关联方)拟转让的股权有优先购置与其比例一样的局部的权利;假设公司发行任何额外的股权、可转换或可交换为股权的任何债券，或者可获得任何该等股权或债券的任何购置权、权证或者其他权利，投资方有权按照其持有股权同比例优先认购上述新发行股权、债券或者购置权权证等其他权利，以便保持其在公司中所持有股权比例在完全稀释后不发生改变。

2)清算优先权：假如公司因为任何缘由导致清算或者完毕营业(“清算大事〞)，公司的清算财产在按法律规定支付完法定的税费和债务后，按以下挨次安排： -由投资方先行获得相当于其本轮投资价款1倍加上未安排的红利的金额; -剩余财产由包括投资方在内的各股东按持股比例进展安排 3)视同优先清算权：假设发生公司被第三方全面收买(导致公司现有股东丢失掌握权)、或者公司出售大局部或全部重要资产的状况下，视为清算发生，投资方应按上述清算优先权的商定优先获得偿付 4)共同出售权：假如任何现有股东在将来想挺直或者间接转让其在公司持有的股权给第三方，投资方有权要求共同出售投资方当时拥有的相应比例的股权;假如投资方打算执行共同出售权，除非该第三方以不差于给现有股东的条件购置投资方拥有的股权，否那么现有股东不能转让其持有的股权给该第三方 5)反稀释权利：合资公司增加注册资本，假设认购新增注册资本的第三方股东认缴该新增注册资本时对合资公司的投资前估值低于投资方认购本轮股权对应的公司投资后估值，那么投资方有权在合资公司新股东认缴新增注册资本前调整其在合资公司的股权比例，以使投资方本轮股权比例到达以本轮投资价款按该次新增注册资本前对应的公司估值所可以认购的比例。

员工期权方案以及经投资方同意的其他方以股份认购新增注册资本(认购价格低于投资方本轮认购价格)的状况除外 6)拖拽权：在投资方作为合资公司股东期间，假如经投资方提出或批准，有第三方打算购置合资公司的全部或大局部股权或资产，现有股东应当出售和转让自己持有的公司股权，现有股东并应促使届时公司其他全体股东同意出售和转让股权假如现有股东回绝出售其所持有的合资公司股权或不同意公司出售全部或大局部资产，导致第三方的股权或资产购置无法进展，同时投资方打算出售自己的股权或支持公司出售其全部或大局部资产的，应投资方要求，现有股东必需以按以下公式计算的价格(“全都卖出商定价格〞)购置投资方持有的全部公司股权 全都卖出商定价格 = 投资价款 _ ((1+____%)n ) n: 投资方在公司投资的年数 7)合格的上市：合格的上市发行是指融资额至少____元人民币(RMB____)，同时公司估值至少____元人民币(RMB____)，并满足适用的证券法以及得到有关证券交易所的批准的公开股票发行 8)获得信息权：在投资方作为公司股东期间，公司需要向投资方供应： A.在每一财务年度完毕后的90天内供应审计后的年度合并财务报表。

B.在每个季度完毕后的30天内供应未经审计的合并财务报表 C.在每个月份完毕后的15天内供应未经审计的合并财务报表 D.在每个财务年度完毕前的45天前供应年度合并预算 E.投资方要求供应的其它任何财务信息 全部的审计都要依据中国会计准那么(假设公司改组为海外构造的，投资方有权要求采纳其他适用的会计准那么)，由一家“四大〞会计事务所或由一家投资方同意的合格的会计师事务所执行 9)检查权：投资方有权检查公司根本资料，包括查看公司和其任何和全局部支机构的财务帐簿和记录 10)公司的现有股东不得向任何人转让或质押任何股权，如确须转让股权或质押股权，须经投资方同意及其委派的董事表决同意 11)投资方应当享有的其他惯例上的爱护性权利，包括公司构造或公司业务发生重大改变时投资方享有否决权等 以上爱护性条款在合格的上市完成时或投资方不再作为公司股东时，自动终止 5 、员工股权期权支配 公司应以中国法律允许的方式设立员工期权制度，由全体股东向公司的尚未持有股权的管理人员(“员工集合〞)发行不超过公司基于本轮投资完成后全部稀释后股权的__________%的员工期权股权。

该等股权将依据管理层的推举及董事会的批准时常地向员工集合发行 6、公司或其任何分支或附属机构的以下交易或事项，未经投资方委派董事表决同意不得执行，包括(最终条款将商定于正式法律文件)： 1)修改公司章程或者更改投资方所持有股权的任何权利或者优先权的行为; 2)增加或削减公司注册资本; 3)公司或其关联方合并、分立、解散、清算或变更公司形式; 4)终止公司和/或其或其关联方或分支机构的业务或转变其现有任何业务行为; 5)将公司和/或其分支机构的全部或大局部资产出售或抵押、质押; 6)向股东进展股息安排、利润安排; 7)公司因任何缘由进展股权回购; 8)合资公司董事会人数变动; 9)指定或变更公司和/或其分支机构的审计师和法律参谋; 10)公司现有股东向第三方转让、质押股权; 11)合资公司前三大股东变更; 12)对合资公司季度预算、年度预算、商业方案书的批准与修改，包括任何资本扩大方案、运营预算和财务支配;(上述方案和预算的报批应在每季度开头前完成;) 13)经董事会批准的商业方案和预算外任何单独超过____万元人民币或每季度累计超过____万元人民币的支出合同签署; 14)任何单独超过____ 万元人民币或累计超过[]万元人民币的对外投资，但经董事会批准的商业方案和预算中已明确了对外投资工程的投资对象、投资方式、投资价格及条件的投资工程除外; 15)任何公司与股东、子公司、董事、高级管理人员及其它关联方之间的关联交易; 16)任何预算外金额单独超过____万元人民币或每年累计超过____万元人民币的购置固定或无形资产的交易; 17)任何单独超过____ 万元人民币或当年合并超过____万元人民币的借款的担当或产生，以及任何对另一实体或人士的债务或其它责任作出的担保; 18)聘请年度酬劳超过____万元人民币的雇员; 19)任何招致或使合资公司或其关联公司承诺签署重要的合资(合作)协议、答应协议，或独家市场推广协议的行动; 20)任免公司CEO、总裁、COO、CFO、CTO以及其他高级管理人员(副总裁以上级或同等级别)，或打算其薪金酬劳; 21)设定或修改任何员工鼓励股权支配、经董事会批准的预算外员工或管理人员奖金方案等; 22)除根据前述第12)、13)项已被董事会批准的业务合同支出以及第14)项所述经董事会批准的商业方案和预算中已明确了对外投资工程的投资对象、投资方式、投资价格及条件的投资支出外，任何金额超过____万元人民币的单笔开支; 23)授予或者发行任何权益证券; 24)在任何证券交易市场的上市; 25)发起、解决或者和解任何法律诉讼。

7、投资协议中投资者资金到位的交割条件包括不限于： 1)尽职调查已完成且投资方满足; 2)交易获得投资方投资委员会的批准; 3)各方就公司将来12个月业务方案和财务预算达成共识; 4)公司变更设立为外商投资企业，以及投资者的增资或其他形式投资获得中国政府部门的批准; 5)投资方的境内外关联主体已与公司及其股东签订增资协议、章程等正式法律文件，且法律文件签订后至支付投资款期间无重大不利于公司大事发生; 6)公司核心管理层及现有股东已与合资公司签订了正式的雇佣协议、保密协议和 竞业制止协议; 7)公司同意投资价款进入公司设立的特地账户，并依据公司预算划拨运营资金; 8)公司已完成对财务经理的聘请，并令投资方满足; 9)公司之律师出具令投资方满足的法律看法书; 10)公司董事会、股东会以及其他需要对此次交易审批的公司相关方已经批准本次交易; 8、公司现有股东将与投资者签订合资或合作协议，商定各自由合资公司中的权利、义务，现有股东应在该等合资或合作协议中做出的承诺包括但不限于： 1)同意投资方享有本意向书(包括但不限于第5条、第7条)给予其的爱护性权利; 2)在公司上市或者投资方完全退出对公司投资前，未经投资方书面同意，创始人不得转让或质押在公司持有的任何股权; 3)假设公司未能在本次交易交割后的五年内(含5年)完成在境内A股市场或境外市场上市，或现有股东严峻违背其在正式法律文件中的陈述、保证或义务，导致公司资产及/或经营情况恶化，那么投资方有权以按以下公式计算的价格(“回购商定价格〞)将其所持公司本轮股权转让予现有股东，现有股东届时应协作签署全部必要法律文件及办理变更审批、登记手续，并按回购商定价格支付股权转让价款。

假设因现有股东未能回购，造成投资方未能完成前述股权转让、退出公司，现有股东应全都同意由公司回购投资方股权。