公司会议制度JQ.docx

公司会议制度 JQ公司会议管理制度（ JQ）第一条、为加强公司精细化管理要求为进一步规范会议内容和程序提高公司的办公质量和工作效率建立健全决策机制提升公司运营水平特制订本制度第二条、会议要求：一、会议应根据实际工作需要召开着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作二、会议应注重质量提高效率会前应做好充分准备做到充分沟通心中有数对议而不决的事项提出解决的原则与方法各类会议力求精干、高效工作进展和安排应明确、具体、量化杜绝空谈和形式主义三、讲求实效会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施与会人员要按照职责分工传达、贯彻落实力求取得具体成果四、严格会议纪律会议主办部门应加强会议管理做好会议安排与会人员应认真准备、准时参会不得缺席或指定他人代表确因个人紧急事务需要请假的须向会议主持人请假同时指定专人代为参会第三条、 本制度适用于公司及各部门的工作会议和专业会议如总经理办公会、公司周工作例会、公司经营例会、公司专项会议、部门例会等第条、公司各类会议及其安排如下：一、总经理办公会（董事会）（一）总经理办公会不定期召开由总经理根据需要决定召开总经理办公会议题由公司领导成员提出或由公司各部门提出建议后由总经理确定公司领导成员对议题如有意见或建议可在会前提出。

二）总经理办公会研究决定公司重大事项主要内容：审议公司的发展战略、中长期规划、 年度计划审批重大投资项目、资产重组和对外合作项目审议决定公司年度财务预决算和内部利润分配方案及弥补亏损方案审议公司业绩考核、 薪酬分配方案和基本工资制度研究公司内部管理体制、 组织机构设置与调整方案研究公司重大改革方案和部署审议通过公司重要规章制度研究决定公司生产经营和管理中的重大问题讨论公司年度工作报告听取公司各部门的工作汇报总经理认为应研究审议的其他问题三）总经理办公会参加范围为：公司领导成员根据会议议题公司相关部门负责人参加总经理主持会议总经理办公会议出席人员为公司领导成员列席会议人员为各部门负责人四）总经理办公会议定事项形成《总经理办公会纪要》由办公室根据会议记录起草报董事长（总经理）签发五）总经理办公会讨论的有关文件原则上会前要送达与会人员阅研六）总经理办公会的材料、记录、纪要均为公司涉密文档由办公室妥善保存并于下一年度的二月底前归档查阅会议材料、记录、纪要须经公司办公室主任批准二、公司周工作例会（一）周工作例会、会议时间：时间为每周一（上午：）会议主持人：公司总经理总经理若因公出差无法主持时则由总经理助理或行政经理代行主持。

会议参加人：副总经理、总监、部门经理、主管列席人员：视需要可让其他有关人员出席会议内容：．、分管领导进行工作汇报：分管领导总结汇报本部门上周工作进展情况及下周工作计划注：、分管领导要针对本部门的工作进展情况作出评价对工作中出现的问题提出处理意见办法提出未完成计划任务的详细原因说明提出改进的方案及措施办法、说明完成本周工作计划的前提条件和具体准备工作情况提出需要支持的困难供会议研究寻找具体解决办法． 、总经理根据部门提报计划安排、布置本周工作任务明确各项工作的具体承办人、完成时间及指导部门间相互配合会议记录人：总经理助理或行政经理．、公司周工作例会由行政部负责组织和记录议定事项形成 《公司领导工作例会会议纪要》 由总经理助理或行政部起草经行政经理审核后交各参会人员及法人、董事审阅后由经理签发三、部门例会（一）部门例会由各部门自行安排或由各部门负责人根据工作需要决定但必须服从公司统一安排开会时间、 参会人员等不得与公司会议冲突二）部门例会由各部门负责人主持该部门全体员工参加三）部门例会的主要内容是： 、部门负责人传达公司会议精神通报公司近期总体工作安排和面临的问题、 落实部门成员每周工作计划与上（月）周工作进展总结督促工作按时完成并布置下步工作任务。

部门工作有进展难度时向相关配合部门提出协助请求并集体讨论解决使各项活动按照预期目标有序进行对涉及部门支持配合项目进度有一定影响的问题进行探讨寻求解决问题的方法追踪并改进日常管理工作当不能达成共识时报由上级领导裁决部门例会由部门负责人指定一名员工负责记录会议记录应载明会议主持人、议题、发言概要、工作要点及时限要求四、公司及部门其它临时性会议另行安排确定第五条、会议准备一、会议通知遵照以下规定：、已列入《月度会议计划表》的会议月中无调整的不再另行通知由会议主办部门按计划表直接通知参会人员、属下列情况之一者按“谁主办谁通知 ”的原则进行会议通知： （）未列入月度会议计划而临时提拟的会议（） 虽然已列入月度会议计划但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明（）其它主办人认为应另行通知的情况会议通知期一般应提前一天以上通知对象为与会人和会务服务提供部门、会议通知形式一般为网络、及书面公告通知但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的会议应以会议通知单进行书面通知二、会议的其它准备工作遵照以下规定：、会议主办部门应提前准备好会议资料（如会议议程议题、提案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、与会人应提交资料等）落实并布置会场准备好会议所需的各种设施、用品等、公司召开的公司级会议会务服务统一归口办公室负责。

各部门召开会议需用公司会议室的应向办公室书面提出由办公室统筹安排第六条、会议组织一、会议组织遵照 “谁主办谁组织 ”的原则二、会议主持人须遵守以下规定：、主持人应不迟于会前分钟到达会场检查会务落实情况做好会前准备主持人一般应于会议开始后将会议的议题、议程、须解决的问题及目标、议程推进中应注意的问题等进行必要的说明会议进行中主持人应根据会议进行中的实际情况对议程进行适时、必要的控制并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言以确保议程顺利推进及会议效率属讨论、决策性议题的会议主持人应引导会议作出结论对须集体议决的事项应加以归纳和复述适时提交与会人表明意见对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见主持人应将会议议决事项付诸实施的程序、实施部门、达成标准和完成时限等会后跟进安排向与会人员明确三、参会人员须遵守以下规定：、应准时到会并在《会议签到表》上签到、会议发言应言简意赅紧扣议题、遵循会议主持人对议程控制的要求、属工作部署性质的会议原则上不在会上进行讨论性发言、遵守会议纪律与会期间应将调到振动或将呼叫转移至部门另一未与会人处原则上不允许接听如须接听请离开会场、做好本人的会议纪录四、会议记录。

公司各类会议均应设专用记录本进行会议记录并确定专人负责记录会议记录应遵守以下规定： 、以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录根据需要整理会议纪要、会议记录应尽量采用实录风格确保记录的原始性、对会议已议决事项应在原始记录中括号注明 “议决 ”字样、会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于会议次日呈报会议主持人审核签名、 负责会议考勤记录并报会议主持人核准、 做好会议原始记录的日常归档、 保管工作及时将经主持人核准的 《会议签到表》的考勤记录报考勤人员五、会议纪要和会议记录的发放、传阅、归档：、公司级会议纪要的发放或传阅范围由会议主持人确定并由办公室存档备查、各部门的会议记录由本部门常设会议记录员负责日常归档、保管同时将一份副本送办公室统一归档备查、会议记录为公司的机要档案保管人员不得擅自外泄其调阅应严格按照公司文档管理制度和保密制度的有关规定执行第七条、公司级会议的保密一、与会人员要严格遵守保密纪律不得将会议内容、讨论的有关情况向外泄露二、会议议决事项应严格保密除按规定履行职责需要外与会人员不得外传会议讨论和议决情况三、故意泄漏、传播会议有关情况的视负面影响的大小作出相应处罚。

第八条、管理权责和处罚一、办公室负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督二、会议主办部门负责会议的组织工作并有权对违反本制度的行为提出处罚三、迟到、早退、缺席、迟到：参会人员在会议规定召开时间后分钟内未到的计为迟到、早退：凡参加会议人员如未经主持人同意在会议结束前分钟提前离开会场的计为早退、缺席：凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的计为缺席四、处罚、无正当理由迟到、早退每次处元的罚款、无正当理由缺席每次处以元的罚款、凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的以上处罚由传达人承担第九条、附则一、本制度由行政部负责解释二、凡本制度未明确规定的奖惩按《奖惩管理制度》有关规定执行三、本制度由总经理办公会审议通过经总经理批准后生效自颁布之日起执行深圳市建侨设计装饰工程有限公司。