1-1何强食品股权定向私募说明书.doc

精品资料推荐 1 岳阳何强食品股份有限公司岳阳何强食品股份有限公司 YUEYANGYUEYANG HEQIANGHEQIANG FOODFOOD CO,LTDCO,LTD 股权定向私募说明书股权定向私募说明书 推荐机构推荐机构: : 山东淄川高新技术创业投资有限公司山东淄川高新技术创业投资有限公司 日日 期期: : 二二一二年一二年 五五 月月 五五 日日 精品资料推荐 2 重要声明与提示重要声明与提示 本说明书仅为向定向募股对象提供有关本次股权定向私募本说明书仅为向定向募股对象提供有关本次股权定向私募 的情况，定向募股对象在作出投资决定之前，应仔细阅读该说的情况，定向募股对象在作出投资决定之前，应仔细阅读该说 明书全文现就募股事宜作如下声明和提示：明书全文现就募股事宜作如下声明和提示： 一、本公司董事会保证股权定向私募说明书内容真实、准一、本公司董事会保证股权定向私募说明书内容真实、准 确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏负连带责任或重大遗漏负连带责任 二、本公司提醒定向募股对象注意，凡本说明书未涉及的二、本公司提醒定向募股对象注意，凡本说明书未涉及的 有关内容，请定向募股对象直接或通过私募顾问向本公司查询。

有关内容，请定向募股对象直接或通过私募顾问向本公司查询 三、根据三、根据公司法公司法及有关法律、行政法规有关规定，本及有关法律、行政法规有关规定，本 公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的 义务和责任义务和责任 精品资料推荐 3 目目 录录 释释 义义....................................................................................................................- - 1 1 - - 第一章第一章 概览概览........................................................................................................- - 4 4 - - 一、公司简介 ................................................- 4 - 二、公司股权结构 ............................................- 5 - 三、公司主要财务数据及财务指标 ..............................- 5 - 四、公司核心竞争优势 ........................................- 6 - 第二章第二章 本次募股基本情况本次募股基本情况................................................................................- - 6 6 - - 一、本次募股情况 ............................................- 6 - 二、定向募股程序 ............................................- 6 - 三、募股时间表 ..............................................- 6 - 四、募集资金主要用途 ........................................- 6 - 五、定向股权私募有关当事人 ..................................- 6 - 第三章第三章 公司基本情况公司基本情况........................................................................................- - 6 6 - - 一、公司概况 ................................................- 6 - 二、公司历史沿革及改制重组情况 ..............................- 6 - 三、公司实际控制人、持股 5%以上股东情况 .....................- 6 - 四、公司的经营状况 ..........................................- 6 - 五、与公司生产经营有关的资产权属情况 ........................- 6 - 六、公司组织管理结构情况 ....................................- 6 - 七、公司职工及人力资源管理 ..................................- 6 - 第四章第四章 行业及公司竞争力分析行业及公司竞争力分析........................................................................- - 6 6 - - 一、行业基本情况 ............................................- 6 - 二、行业发展现状 ............................................- 6 - 三、行业特征 ................................................- 6 - 四、行业发展趋势 ............................................- 6 - 精品资料推荐 4 五、与行业上下游的关联性 ....................................- 6 - 六、进入行业的主要障碍......................................- 6 - 七、影响行业发展的主要因素 ..................................- 6 - 八、公司的竞争优势 ..........................................- 6 - 九、公司的竞争劣势 ..........................................- 6 - 第五章第五章 业务与技术业务与技术............................................................................................- - 6 6 - - 一、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 ..............- 6 - 二、主要产品的生产工艺......................................- 6 - 三、公司的生产经营模式......................................- 6 - 四、主要产品产能及销售情况 ..................................- 6 - 五、主导产品分析 ............................................- 6 - 六、公司的主要原材料和能源供应情况 ..........................- 6 - 七、公司的产品质量控制情况 ..................................- 6 - 八、公司的技术创新和技术储备情况 ............................- 6 - 九、环保与安全生产情况......................................- 6 - 第六章第六章 风险因素及控制措施风险因素及控制措施............................................................................- - 6 6 - - 一、行业市场波动风险 ........................................- 6 - 二、经营风险 ................................................- 6 - 三、实际控制人控制风险......................................- 6 - 四、财务风险 ................................................- 6 - 五、募集资金投资项目风险 ....................................- 6 - 六、人力资源风险 ............................................- 6 - 第七章第七章 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易..........................................................................- - 6 6 - - 一、同业竞争 ................................................- 6 - 二、关联交易 ................................................- 6 - 三、关联交易决策权力和程序的规定 ............................- 6 - 四、私募顾问对公司关联交易和同业竞争披露的意见 ..............- 6 - 第八章第八章 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员与核心技术人员与核心技术人员 ..........................- - 6 6 - - 精品资料推荐 5 一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介 ..............- 6 - 二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接或间接持有公司股份 的情况 ..........................................................- 6 - 三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员薪酬情况 ..........- 6 - 四、董事、监事、高级管理人员在近两年内的变动情况 ............- 6 - 第九章第九章 公司治理结构公司治理结构........................................................................................- - 6 6 - - 一、公司法人治理结构建立健全及履行职责情况 ..................- 6 - 二、公司近二年违法违规情况 ..................................- 6 - 三、公司近二年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供 担保情况 ........................................................- 6 - 四、公司管理层对公司内部控制的评价 ..........................- 6 - 第十章第十章 财务会计信息财务会计信息........................................................................................- - 6 6 - - 一、财务报表 ...................。