改善提案管理程序（范本）.docx

Q/XDO XXXXX-2003编 制公司程序文件标 审审 核改善提案管理程序批 准审 查版次共3页第1页改善提案管理程序1 目的 为激励员工集思广益，群策群力，进行生产经营各方面的持续改善和创新，不断地提高生产经营管理水平，扩大生产经营规模，获得最大的生产经营效益2 范围 本程序适用于公司内的每一位员工和每一个单位提出的改善提案3 术语和定义 本章无条文4 职责和权限4.1 公司内的每一位员工和每一个单位均有权在任何时机向公司提出有利于公司生产经营各方面、各环节的改善和创新提案4.2 总经理办公室负责收集、整理、传递、督办、检查、奖励、归档各项提案，并负责组织结构、规章制度、新的管理方法等提案的评审和组织实施等4.3 技术中心负责有关新品开发管理、工艺技术管理、信息网络、计算机软件运用等提案的评审和组织实施等4.4 品质管理部门负责有关质量管理体系、产品品质改进、计量检测等提案的评审和组织实施等4.5 生产管理部门负责有关生产、安全、环保、设备管理等提案的评审和组织实施等4.6 采购部门负责配套体系的管理等提案的评审和组织实施4.7 营销部门（含外经部）负责市场营销战略策划、企业形象设计等提案的评审和组织实施等。

5 流程权责输入流程客户关心事项输出提案者总经理办公室《提案申报评审表》申报提案提案是否适用《提案登记表》总经理办公室归口部门《提案申报评审表》初审提案是否采纳《提案申报评审表》Q/XDO XXXXX-2003改善提案管理程序共 3 页第 2 页 权责输入流程客户关心事项输出公司主管领导《提案申报评审表》审批提案是否采纳《提案申报评审表》实施部门《提案申报评审表》提案试行效果试行记录归口部门试行记录现场调查成果评审 效果评审结果总经理办公室评审结果公示有无异议公示文件总经理办公室评审结果公示反馈意见奖励奖金额度奖金6 内容和要求6.1 申报提案提案建议人或部门将《提案申报评审表》及相关说明资料交总经理办公室6.2 提案初审6.2.1总经理办公室对各类提案进行汇总，同一内容的提案以先提出者为准，后提出者可不受理，但其有更佳方法者可予受理（提案提出的先后认定，以总经理办公室签收时间为准）受理的提案在《提案登记表》记录后，按照职责分工将各类提案转相关职能部门进行初审6.2.2 相关职能部门将初审结论报经公司主管领导审批，重大提案须经总经理办公会议决定6.3 提案试行6.3.1 总经理办公室通知实施部门开始提案内容试行，并通知提案建议人或部门提案已被采纳正试行中。

6.3.2 提案试行期为三个月，实施部门负责提案试行期间的状态记录6.3.3 试行期结束,实施部门将提案试行期间的状态记录汇总后转相关归口部门6.4 成果评审6.4.1各归口部门须在接到提案相关资料（提案建议资料、提案试行期状态记录）后7个工作日内完成评审工作，以利于提案处理的时效6.4.2 各归口部门须对提案试行情况详加了解，可要求建议人及部门或提案实施部门提供有关资料作为提案评审参考各归口部门可对申报提案进行逐项评审，并评定奖励等级以请示报告形式交总经理办公室报总经理办公会核准Q/XDO XXXXX-2003改善提案管理程序共 3 页第 3 页6.5 公示总经理办公室负责将评审结果向全公司员工公布评审结果自公布后10日内无异议，视为评审结果得到公认对有异议的提案，由异议方提出相关证据交有关归口部门进行复审对弄虚作假，剽窃他人成果的提案一经查实，即报公司撤销其奖励，情节严重的，公司将根据有关规定给予处理6.6 奖励 经公示无异议的提案,总经理办公室可根据总经理办公会上核准的奖励金额对提案人或部门进行奖励7 相关支持文件7.1 相关文件《合理化建议实施细则》《评审作业指导书》《员工奖惩条例》《质量奖惩与质量索赔办法》《QC活动管理办法》《技术革新成果奖励办法》7.2 使用记录办表 (XXX)《提案申报评审表》办表 (XXX)《提案登记表》改善提案办法第一条：目的为鼓励从业员运用其聪明才智及经验，促进本公司生产之改善，营运效率之提高，及激励员工士气，提升工作价值，特订定本办法第二条：实施对象及提案资格本公司全体从业人员第三条：提案之范围一、受理之提案：凡对生产管理、公司营运具正面意义者，均可提出，其分类为：(一)各种制造途程、制造技术、操作方法等之改善。

二)各种销售方法、文书作业、行政效率等改善三)有关机器设备之改良、自制、维护保养的改善(四)不良率降低、增加产品寿命、提升产品品质、增加附加价值之品质提升五)有关提高原料的使用效率，包材之改善、材料之节省、材料之替代六)新产品的设计、制造、包装及新市场的开发等(七)废料、废弃能源的回收利用(八) 改善作业环境，促进作业安全，预防灾害发生等九)其它二、不受理之提案(一)人身攻诘之提案二)诉苦或要求改善待遇之提案三)未具体说明，仅为凭空之期望者四)不合乎GMP精神以及与专利法抵触者五)新机器设备于保固期内／试车阶段所发生之各项问题点三、不采用之提案(一)提案实施结果不具任何效益或负面影响大过正面效益者二)所提提案方法或使用设备、改善点已于其它单位实施过或正实施中，为重复提案第四条：组织及职掌一、组织(一)设改善提案委员会，分设主任委员一人及审查委员、推行委员各若干人二)主任委员由稽核室主管兼任，审查委员由各处主管兼任，推行委员由各课、班主管兼任(各课或经指定之单位视实际需要由主管会议决定人选)二、职责(一)主任委员1.处理改善提案事宜2.召开提案审查会议、委员会议3.提案最后之审定4.提案奖金之核定。

5.年度提案各项目标之设定二)委员1.审查提案2.提案之教育与3.提案执行效果评估审核(三)推行委员1.激励提案2.估计提案有效期限3.提案之推行实施4.提案效益之评估5.提案改善工作(本身具提案资格)6.提案目标未达成时向审查委员报告第五条：实施办法一、收件(一)提案人领取改善提案单，详填各项资料：1.提案之日期2.提案之类别3.提案人之姓名4.提案人之员工编号5.提案人所属之单位6.提案人之职称7.提案之案由8.提案前之原实施(作业)方法(含缺点分析)9.提案之改进措施(必要时得另附评估资料或附图说明)10.预计效益(尽可能以金额表示)11.估计有效期限※属问题点提报者仅填写1～8※属由问题点提报所引发改善构想及建议者，请于改善提案单上注明该问题点之提案编号，并填写9～11二)如有口头提案时，可委托单位主管代为填写「改善提案单」三)改善提案单填妥后，交由处主管签核后转交稽核室四)稽核室人员每日上午至提案箱收取改善提案单，先予剔除不受理之提案，然后予以编号，汇整后统一于下次提案审查会议讨论五)提案分类及编号1. 分类A各种制造途程、制造技术、操作方法等之改善B各种销售方法、文书作业、行政效率等之改善。

C各种制造途程、制造技术、操作方法等之改善D各种销售方法、文书作业、行政效率等之改善E有关机器设备之改良、自制、维护保养的改善F不良率降低、增加产品寿命、提升产品品质、增加附加价值之品质提升G有关提高原料的使用效率，包材之改善、材料之节省、材料之替代H新产品的设计、制造、包装及新市场的开发等I 废料、废弃能源的回收利用J改善作业环境，促进作业安全，预防灾害发生等K其它 2.编号△△ △△ △ △△△流水编号类别月年二、审查(一) 提案审查期间订为二周，最长不得超过四周二) 提案审查会议每两周进行一次，在会前，稽核室应负责将拟讨论之提案送至各审查委员处三) 提案审查主要确认提案之可行性以及「改善提案单」所述之效益是否合理，而决定是否进行改善之工作，若经审核通过则送提案单位推行委员进行改善工作之推行四) 提案于审查时，如有必要得要求提案人或单位推行委员列席说明三、实施(一) 提案实施期间订为八周二)推行委员得与提案人共同讨论实施提案，并必须报告处主管了解有此改善方案进行三)确定实施之改善提案，为推行所需购买之零配件或拟请购新的设备来取代或使用时，依核决权限之规定提出呈核{须于备注栏加以注明系为进行改善(提案单编号)之需要}经核准后始得提出请购及实施，并将实施情形及成果评估填写于「改善提案评估意见表」上，连同「改善提案单」一并转回稽核室.(四)若推行委员接获提案经评估或提出无法配合或实施之情况,则将相应之意见填写于「改善提案评估意见表」.连同「改善提案单」一并转回稽核室,并重新列入提案审查会议之议程.(五)有关生产技术类之改善提案，得会相关部门,如品保等，请其协助评估或提供意见,由审查会议决议发业务联系函会签意见。

四、评估(一)提案审查期间应为提案改善完成后二周，最长不得超过四周二)主任委员于就所得之评估资料召开议案评估会议，评估提案之实施结果，其审核决议：1.采用※特殊情况(1)提案经实施后，确有产生效益，但审查会讨论结果，知有其它更佳方法可进一步引用，且可获得更大效益者得予以并案实施但提案效益则不得计算审查会讨论增加之改善方法所得效益，只计算原提案方法实施之效益2)问题点提报仅提出作业缺失之所在或欲进行改善之点，而未能有详细明确之改善方案，为问题点提报，则予以公布供其它提案人参考及提出改善方法；由公布之问题点提报引发之改善方案作业比照提案处理程序办理，但其效益须加以六折计算2.不采用三)稽核室就审查会议所得之提案采用者其效益核给奖金，并填写「提案处理结果通知单」会知提案人四)奖金核给标准1.以提案实际效益金额之10％发给奖金2.由问题点所引发之改善案，则以其产生之效益之10％再打六折发给奖金2. 如提案效益或由问题点引发之改善效益打折后小于1,000元，或无形效益时，则发给100元以下之奖励(由审查会议讨论决定)3. 若为本部门工作执掌内之提案,发给参与奖并列入年度绩效考核考量.4.推行委员奖励就奖金金额之10％作为该件提案推行委员之奖金。

(五)提案效果以实施后实际产生之效益(年效益)计算，并应考虑提案执行后造成之负面影响，以达客观合理之要求1.有形效果(1)品质效果因改善后品质提升所获得之效果，可以计算式：(改善前不良数－改善后不良数)×单位成本计算而得2)工时效果因改善后工时节省所获得之效果，可以计算式：(改善前工时－改善后工时)×单位成本计算而得3)材料效果因改善后材料节省所获得之效果，可以计算式：(改善前材料成本－改善后材料成本)计算而得4)费用效果因改善后费用(含增加机仪器设备之支出)减少所获得之效果，可以计算式：(改善前费用－改善后费用)计算而得。