建材公司内务管理制度.docx

内务管理制度（1）工作纪律第一条 　工作时间保持良好的精神状态，上班衣着必须整齐，不能穿拖鞋、打赤膊或奇装异服上班，注意个人形象禁止上班时间串岗、吃东西、酗酒、办私事、大声喧哗、玩电脑游戏，禁止在办公室内打牌、下棋严禁使用粗俗、污秽语言，禁止诽谤、侮辱伤害他人严禁对外做出与自身岗位职责不相适应的承诺第二条 　保持工作环境整洁，物品分类摆放，保持整齐，严禁在办公桌上放置与工作无关的杂物下班前清理桌面上的文件资料，清理各自办公区域卫生，关闭照明灯、门窗、空调、电暖器等加强安全保卫工作，注意防火防盗爱护公物，不得随意损坏、浪费各种公共财物，使用70克以上复印纸时，原则上打印草稿应使用单面废纸，正式行文应双面打印否则，按每张纸1元进行处罚第三条 　凡违反制度规定的任何一项，每次扣款10－20元2）保密管理第一条 公司所有员工都有保守公司秘密的义务第二条 公司秘密包括下列事项：公司重大决策中的秘密事项、技术图纸、资料、产成本核算；公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录；公司内部预决算报告及各类财务报表、统计报表；公司掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；公司职员人事档案、工资收入及资料；其他经公司确立应当保密的事项。

第三条 生产经营活动中使用的属于保密范围的技术资料和重要资料、报表需确定专人保管收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施所有需保密的资料，必须及时归档对外合作交往中需要提供公司秘密事项，应事先经董事长或总经理审批，否则一律不能提供查阅机密档案按《档案管理办法》执行不准在私人交往中和通讯中泄露公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密未经公司批准，不得将个人在公司从事相关工作的研究成果和有关技术公开发表第四条 　一旦造成泄密将追究直接责任人和分管领导责任发现公司秘密已经泄露或者有可能泄露时，应立即采取补救措施并及时报告第五条 　违反本保密制度，视情节予以100－500元罚款，或相应行政处分，情节严重者赔偿公司损失并追究法律责任3）公司印章和介绍信管理第一条 　公司印章按用途分为公司印章（行政印章、党委印章、财务专用章、合同专用章、法人代表章）、部门印章及业务专用章（如验收章等）公司印章对外代表公司第二条 　介绍信是具有法律效力的证明信件，只限本人使用，不得转让、涂改，不得遗失，除特殊情况经公司领导签字批准外，严禁填发空白介绍信介绍信的签发，由分管公司领导批准员工办理私事不予签发介绍信。

第三条 　办公室负责公司所有行政、财务、合同印章和介绍信的的刻制、印刷、备案、颁发、回收及销毁印章启用、停用均应下达正式公文刻制行政、财务、合同印章，需经董事长、总经理书面批准印章颁发应留印模并登记刻制部门印章需有相关批准文件，并经分管公司领导批准刻制业务专用印章需经分管公司领导批准第四条 　行政印章、法人代表印章、介绍信由办公室专人负责保管；合同专用章与财务专用章由企业财务与管理部专人负责保管部门业务印章由各部门专人负责保管第五条 　印章失效后，保管使用部门应在一个月之内将旧印章交回办公室保管具有保存价值的重要印章应分期妥善保存，没有保存价值或保存价值不大的印章经总经理、董事长批准后，可集中定期销毁第六条 　加盖公司行政公章与法人代表印章，须经分管公司领导签字同意；财务办理大额现金支取申请表、税款退还书、免税申报表、银行退汇申请表、人行调查表等一般业务，可授权企财部部长或财务总监签字办公室办理职工身份证明等一般业务，可授权办公室领导签字涉及重大事项，应经总经理、董事长签字同意加盖公司财务专用章按财务管理规定执行加盖公司合同专用章按合同管理办法，逐级审批后用印部门印章和业务专用章只允许内部指定范围使用，严禁对外或超范围使用。

第七条 　用印后原始底稿原则上应留存备查原则上，不得将印章携带出公司以外使用，不得脱离印章保管人的监控范围，不得在空白文件、凭证或纸张上用印特殊情况需经总经理、董事长批准第八条 　违规使用印章和介绍信，并给公司造成不良影响及损失的，视情节轻重予以20－200元处罚或相应的行政处分，并责令其承担赔偿经济损失的责任，直到除名；触犯刑律的，移交司法机关处理4）电脑使用与管理第一条 　各部门应指定专人对所属电脑及相关外设进行保管、维护，使用者应精心爱护使用办公室负责对所有电脑、外设、配备件、耗材、软件的配置、采购进行指导，负责内部局域网的管理，对固定资产登记造册第二条 　除办公室或指定人员外，严禁私自开箱拆装配件严禁私自安装、使用外来软件，谨防病毒或木马等有害程序办公电脑不得干与工作无关的事情不允许存贮、安装、使用除Windows自带以外的其他游戏软件等，办公室不定期抽查，凡检查发现电脑上存有禁止存在的软件，每次扣款100元各部门必须高度重视网络安全（包括病毒、黑客及非法访问），禁止使用来源不明的软盘、U盘、光盘，保管好帐户名及密码，禁止未经授权的数据访问等，限制外部门、外单位无关人员使用本部门电脑。

发现故障或问题，立即向办公室反映上班时间玩游戏、上网聊天或浏览与工作无关的网站或网页，每次扣款50元为方便工作，可以用电脑上互联网查询、浏览、下载有关信息与资料，收发工作邮件5）办公用品领用及保管第一条 　本节规定了公司非独立核算部门领用所称办公用品，包括文具、纸张及电脑设备与各类耗材（磁盘、打印纸、墨水等）第二条 　采购：办公用品实行统一采购，统一保管，定额领用，费用包干，零库存管理的原则日常办公用品实行定点采购，定点商家应采用招标或比价方式确定对定点采购商家应严格管理，做好质量、价格监督工作，并定期评审，如不满足条件，应及时取消定点资格临时性采购或大件采购以招标或比价方式确定采购渠道各部门根据工作需要，在厉行节约，严禁浪费的前提下，于每季度最后一周提出下一季度办公用品领用计划，并报办公室，由办公室汇总审核后，报公司领导批准购置第三条 　领用：每季度集中发放一次办公用品，时间以临时通知为准耐用办公用品实行登记保管制度，具体按《耐用工器具及办公用品管理办法执行》领用办公用品时，费用计入各部门费用考核办公室每季度将办公用品费用分部门列出报企财部办公室应建立齐全完备的办公用品采购、保管及领用台帐，做到手续齐备，帐物相符。

如保管不善或工作失职导致损失，应照价赔偿6）文印、复印、管理第一条 　实行文印、复印、登记考核制度由办公室分别建立登记本，详细列明时间、文件名、数量、金额，并由经办人签名每月8日前办公室将以上费用汇总报企财部，分别记入部门考核（以公司名义下发的各类文件及看板管理资料等记入公司费用）第二条 　价格：：收2元/张；发3元/张；复印：A3纸0.5元/张；A4纸0.2元/张；打印：A3纸0.6元/张；A4纸0.3元/张7）会议管理第一条 　办公室为会议管理部门，负责公司会议室的管理、安排，公司会议的通知，会议纪律的考核部门需使用会议室，应提前通知办公室，由办公室统筹安排第二条 　公司领导主持召开的会议，由办公室负责通知办公室尽量通知到本人，如通知到部门其他人员，接到通知的人员应无条件在规定时间内通知到参会人员如未及时通知，对责任人员处以10元/次的处罚第三条 　按要求参加公司组织召开的各类会议，严禁迟到、早退或中途擅自离开，否则每次扣罚当事人20元因公出差不能到会或需要请假的，应事先由所在部门负责人或本人向通知会议的部门说明、请假并征得同意，否则一律视为缺席，每次扣罚当事人50元第四条 　认真听会并作好会议记录，凡参会不带笔记、不作记录者，每次扣罚20元；　会中严禁接听，并要求将来电铃声调至静音状态或关闭，否则每次扣罚当事人100元；　严禁在会上讲小话或干与会议无关的事情，否则每次扣罚当事人或所在部门负责人20元；严格执行会议决议，落实会议布置事项，否则按公司督查督办管理制度对责任人进行处罚。

8）小车管理第一条 除董事长、总经理用车外，公司其它小车由办公室统一管理、调度各部门省内长途用车(吉首市以外)需经总经理批准，省外用车，应经董事长或总经理批准第二条 部门公务用车应事先向办公室提出申请，由办公室酌情安排，车辆调度原则上以《用车申请单》送达先后顺序及办理事务的轻重缓急程度安排车辆吉首市内临时用车经口头或申请即可第三条 司机必须持办公室领导签批的《派车单》或通知才能出车第四条 因工作需要租用外面车辆的，应事先以书面形式详细列出所租车型、车号、出车时间、出车地点、所需租金等，向办公室申请，经总经理签字批准后，方可报销租车费用第五条 车辆加油费用以油卡支付，油卡与车牌号码配对，油卡由办公室保管,车辆缺油时由办公室在审批用车申请单时将油卡交给司机第六条 司机应保持行车安全，注意事项为： 1．远途出车（离吉首市）时一定要保证证件齐全，否则调换其他证件齐全车辆2．司机行车须保持高度安全责任感，严禁酒后开车3．司机必须持有驾照才允许上车；对于无驾照驾驶人员严禁使用车辆4．出车过程中，一旦发生异常或突发事件，司机要在第一时间向办公室报告，办公室接到报告后要及时拟定应对方案第七条 司机出车补助为0.2元/公里,办公室每月月底登记司机的行车里程及油费，作为行车补助标准和费用衡量标准。

第八条 司机私自用车，用车中所发生的一切费用和责任均由司机自行承担，并扣罚司机100元/次；对多次劝说不改者，可报公司领导开除处理司机违规或肇事，通过办公室向保险公司申请理赔，因个人违规引起的罚款由司机负责，因个人违规引起的赔偿由司机负主要责任，公司领导酌情予以处理第九条 公司员工办理红、白喜事需要小车的，应提前作出书面申请，注明用车时间、地点，经公司领导批准后可派一台小车，但本人应按行车公里数事先到财务交纳汽油费第十条 为便于车辆的保养与维修，经公司领导核准后，选定一至二家特约修车厂负责车辆维修与定期保养工作第十一条 小车维修实行报修审核、专人送修、定点维修、按期结帐制度，程序为：1. 司机填写《报修单》、详细列明需检查或修理项目；2. 送修员核实修理项目、修理价格；3. 分管办公室领导签批修理点及控制金额；4. 送修员持《报修单》定点送修；5. 修理后由司机、送修员签名核实；6. 小车修理厂定期将修理详单和专用增值税发票，并附《报修单》交送修员，由送修员核实和汇总后，报办公室批准报销送修员应作好修车详细记9）工作总结管理第一条 　各部门每月7日前上交本部门上月工作总结，内容包括当月完成工作与指标、下月工作计划和存在的问题。

重点突出成本控制数据、自身存在不足和存在的问题第二条 　办公室负责对工作总结进行审核汇总，每月15日前分类交各公司领导阅示分管部门工作总结，并对分管部门主要负责人进行综评，该项内容占总绩效考评分数的5%，直接与各部门工资及考核挂钩，是工资结算依据之一综评汇总情况经总经理审批后交企财部考核、存档备查工作总结不符合要求者，应退回部门修改，直至合乎要求第三条 　未及时上交工作总结者，每推迟一天扣相关部门主要负责人20元/天第四条 　本制度从发布之日起执行。