采购管理办法2020.doc

文件名称采购管理办法（试行）受控状态受控编 号归口管理秘密等级编制单位feigeoer批 准采购管理办法（试行版）第一章 总 则第一条 为规范公司采购行为，特制定本办法第二条 采购种类：工程类（包含工程及施工辅助物资材料等）、货物类（包含机械设备、家具电器、办公用品、劳保福利等）和服务类（包含技术、服务、法律、咨询、可研、设计、地勘、管理等）第三条 公司采购行为须执行按程序采购的原则、尽可能招标（比价）的原则、集中采购不可分拆的原则本办法适用于公司本部及下属公司第二章 采购管理领导小组第四条 公司设立采购管理领导小组，是公司采购工作的管理机构，负责公司采购管理办法的制定，采购行为的组织、监管、审核、审批等第五条 领导小组成员（至少为5人以上、奇数）组长：总经理；副组长：分管副总经理；组员：财务总监、综合管理部部长、投资发展部部长、经营管理部部长、工程技术部部长、采购物品使用部门负责人或部门专管人员第六条 领导小组下设办公室，主持采购管理领导小组的日常工作，办公室设置于经营管理部，办公室主任由经营管理部部长兼任公司各部门及下属公司设立专（兼）职采购员，负责所属部门或下属公司的采购立项、流程审批、组织实施及资料存档等。

各部门及下属公司设置的专（兼）职采购员的确定或调整须上报公司经营管理部审查备案第三章 采购管理流程第七条 采购分级管理1．直接采购：符合以下条件之一的，按直接采购程序进行采购：（单件与单次冲突时，单次优先，以下相同）（1）单件0.3万元（含）以下或单次采购额度在3万元（含）以下的低值品采购，如办公用品、易耗品、劳保用品等；（2）符合以下情形之一的（需实施非招直接采购审批流程）：A. 只能从唯一供应商处采购的；B. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；C. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求、同类型采购在一个自然年度内再次发生的，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的；D. 受合同、协议等其它文件约定，限制公开采购的2．简易采购：单件在0.3万元以上1万元（含）以下或采购额度3万元以上20万元（含）以下的采购3．内部招标采购：单件在1万元以上3万元（含）以下或采购额度20万元以上50万元（含）以下的，由使用部门按照内部招标（竞价评判）程序进行采购4．公开招标采购：单件在3万元以上或采购额度50万元以上的，按公开招标（或邀请招标）程序进行采购。

第八条 直接采购程序（一）工作流程：采购立项审批（非招直接采购需实施非招直接采购审批流程）—采购—发票报销二）立项审批流程：采购员提请《采购立项审批单》—经办部门负责人审签—分管副总审核—总经理审签三）非招直接采购审批流程：采购额在20万元（含）以下的：由采购员填报《采购审批单》（附非招情况说明）—经办部门审签—专业管理部门审签—财务总监审签—分管副总审签—总经理审签采购额达到20万元以上的：由采购员填报《采购审批单》（附非招情况说明）—经办部门审签—分管副总审签—综合管理部门按公司总经理办公会、公司党总支委会及“三重一大”议事规则的要求组织上会审批通过—回传采购员第九条 简易采购程序（一）工作流程：采购立项审批—采购审批—合同报批签订（网络平台采购凭订单和发票等单据报销）—合同执行—合同结算二）立项审批流程：采购员填报《采购立项审批单》—经办部门审签—分管副总审签—总经理审签三）采购审批流程：采购员填报《采购审批单》（附《采购立项审批单》、《采购比价表》等）—经办部门审签—经营管理部门审签—专业管理部门审签—财务总监—分管副总审签—总经理审签四）合同审批流程：按公司《合同管理办法》执行。

第十条 内部招标采购程序由公司经营管理部门建立优质供应商目录库，参与合作供应商原则上需在公司优质供应商目录库中，至少三家（含）参与招标方式包含询价、竞争性谈判、竞争性磋商等一）工作流程：采购立项审批—内部招标及结果审批—合同报批签订—合同执行—合同结算二）采购立项审批流程：采购员填制《采购立项审批单》—经办部门负责人审签—分管副总审签—总经理审签《采购立项审批单》后附招标文件（技术文件、商务文件及招标说明等）同步审批三）内部招标及结果审批按公司《招标管理办法》执行四）合同审批流程：按公司《合同管理办法》执行第十一条 公开招标采购程序公开招标采购经立项审批后，由公司经营管理部组织实施公开招标程序一）工作流程：采购立项审批—公开招标及结果审批—合同报批签订—合同执行—合同结算二）采购立项审批流程：采购部门填制《采购立项审批单》—采购部门审签—分管副总审签—总经理审签《采购立项审批单》后附招标文件（技术文件、商务文件、招标说明）同步审批三）公开招标及审批流程：按公司《招标管理办法》执行四）合同审批流程：按公司《合同管理办法》执行第四章 采购管理要求第十二条 公司经营管理部门根据业务需求，建立公司的专家评委库、优质供应商目录及黑名单供应商目录，并实行动态管理。

第十三条 对于采购供应商不满足要求的原则上作废并重新实施采购，但涉及垄断、独家、知识产权等有限性采购，可通过邀请竞价谈判等方式进行采购第十四条 采购员负责按照本办法要求将采购立项及结果审批、比价采购、内部招标和公开招标的相关资料文件进行整理、归档备查第十五条 各部门、下属公司严格执行本《采购管理办法》，不得随意变更采购方式及程序流程，公司经营管理部不定期组织《采购管理办法》的培训，不定期对《采购管理办法》的执行情况进行抽查、监督和考评第十六条 采购员及相关人员在采购过程中需严格遵守公司各项规章制度，不得从中谋取个人利益，不得与供应商合作实施有损公司利益的行为，对于违规违法的，公司有权按照相关法律法规和规章制度进行追究第十七条 本办法涉及的合同、招标等事项，均按照公司相关规定执行第十八条 各下属公司的采购管理办法在本办法的规定下制定和执行第五章 其 他第十九条 本办法由公司党总支会和总经理办公会讨论通过，自发文之日起执行第二十条 本办法由公司经营管理部负责解释和归口管理附件1：采购立项审批单附件2：采购审批单附件3：采购比价表第 8 页 共 8 页。