xxxx重大事项决策制度.docx

XXX重大事项决策制度 为了加强本公司对重大事项的决策管理，明确决策管理的职责和权限，有效防范公司经营风险，使企业的决策管理民主化、科学化、制度化，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，凡属重大决策，必须由决策小组集体讨论然后做出决定，特制度本决策制度 一、决策小组成员 Xxxxx 二、重大决策事项包括 ㈠ 重大生产经营事项 1. 公司的经营宗旨和经营范围的制度； 2. 公司的年度生产经营计划（包括销售指标、利润指标、生产指标、质量指标、安全指标等）的制定； ㈡ 重大财务投资事项 1. 财务预决算、利润分配方案确定、资产处置、坏账损失处理 2. 资产重组、资本运作、对外投资、借款担保等 ㈢ 重大人事事项 1. 中层及以上管理干部的任免、奖惩、调动 2. 公司后备技术骨干的培养和干部队伍的建设方案 3. 公司的重要人事改革方案和重要管理制度的制定、修改，涉及广大职工切身利益的重要问题 ㈣ 贯彻落实集团的决策、部署 ㈤ 公司的中长期发展规划 ㈥ 重大资质审批 三、重大事项决策的基本程序 凡实施重大决策事项，需要召开决策小组讨论会议，会议流程需严格按照以下程序进行 ㈠ 提出预案 预案由相关职能部门在广泛深入调查研究、充分听取各方意见、集思广益的基础上，提出拟决策的重大事项，拟定后交由分管的决策小组成员提出，特别重大的或比较复杂、敏感的事项，应提供两个以上的供比较的预案，提前三天提前决策小组讨论决定。

㈡ 科学论证 决策小组成员在收到预案后，应提前熟悉情况准备意见，凡涉及干部员工切身利益的，需要充分听取的采纳相关专家、学者、干部员工的建议和意见，坚持从实际出发，用事实说话 ㈢ 沟通讨论 由参会的第一负责人负责主持决策小组会议，需安排足够的时间对议题进行充分讨论，因故，未到会小组成员的意见，可用书面形式在会上表达讨论时，主持人不应首先表明自己的观点，须听取其他决策小组成员的意见后再表明自己的态度 ㈣ 集体决策 1. 会议由主持人视讨论情况决定可否进入表决程序，可采取口头、举手、投票表决的形式 2. 实行少数服从多数决策形式，赞成票数超过半数为通过 ㈤ 形成纪要 1. 会议须形成“重大事项会议纪要”，由办公室负责认真做好各种会议记录记录包括：到会人数、缺席人数、主持人、记录人、议题、讨论发言、表决、决策结果等 2. 会议纪要经过与会人员会稿后作为档案留存，并根据会议《纪要》的内容发送到有关领导和相关部门贯彻落实，除非必要事项不再另行下发文件 四、重大事项决策的违规处理 1. 重大事项未经决策小组集体决策而实施的，对主要责任人将按照公司奖惩规定给予相应处罚 2. 重大事项决策形成后，任何人不得擅自违反、改变决策结果，违反本制度的，对主要责任人将给予相应处罚。

3. 决策小组成须严守秘密，未经公布的问题不得随意泄露，否则，对责任人将视情况给予相应处罚 五、重大事项决策的执行监督 办公室负责督办执行本制度的情况。