大瓷管理制度汇编(DOC 35页).doc

大连电瓷集团股份有限公司 管 理 制 度 第三册 前前 言言 近年来 为适应公司的飞速进展 公司对治理制度进行了数次修 订 2010 年在前几次修订的基础上公司对所有治理制度进行全面调 整 此次调整是对原治理制度的承接和连续 通过公司各级领导及各 部门的共同努力 于 2010 年年末完成全部工作 治理制度汇编分为 四册 如下 治理制度汇编手册共收录制度 135 个 未收录进制度汇编手册的 制度均单独成册 第一册收录 财务部治理制度财务部治理制度 证券部治理制度证券部治理制度 第二册收录 集团办公室治理制度集团办公室治理制度 人力资源部治理制人力资源部治理制 度度 企业治理部治理制度企业治理部治理制度 职员生活福利部治职员生活福利部治 理制度理制度 大连电瓷集团股份有限公司 管 理 制 度 第三册 党群工作部治理制度党群工作部治理制度 第三册收录 营销部门治理制度营销部门治理制度 物资采购部治理制物资采购部治理制 度度 物资仓储部治理制度物资仓储部治理制度 生产治理部治理制生产治理部治理制 度度 安技环保部治理制度安技环保部治理制度 设备能源部治理制设备能源部治理制 度度 技术部治理制度技术部治理制度 线路电瓷开发部治线路电瓷开发部治 理制度理制度 工程治理部治理制度工程治理部治理制度 运输处治理制度运输处治理制度 第四册收录 岗位安全操作规程岗位安全操作规程 设备操作规程汇编设备操作规程汇编 治理制度是一种规范 是企业职员在企业生产经营活动中共同须 遵守的规定和准则 各部门应严格按照制度办事 并在实际工作活动 大连电瓷集团股份有限公司 管 理 制 度 第三册 中不断完善制度 改进制度 使之真正成为企业快速稳定进展 实现 战略目标的基石 大连电瓷集团股份有限公司 管 理 制 度 第三册 大连电瓷集团股份有限公司 管 理 制 度 第三册 1 目目 录录 营销部门治理制度营销部门治理制度 销售治理方法 1 产品售后服务治理标准 6 客户档案治理制度 8 共 3 个制度 国际营销部治理制度国际营销部治理制度 国际营销业务治理方法 11 共 1 个制度 物资采购部治理制度物资采购部治理制度 物资采购治理制度 19 共 1 个制度 物资仓储部治理制度物资仓储部治理制度 成品库治理制度 23 大连电瓷集团股份有限公司 管 理 制 度 第三册 2 物资仓储治理制度 28 物资退库及库存盘点治理制度 32 物资以旧换新治理制度 34 闲置 废旧物资处理治理制度 39 危险化学品治理制度 42 共 6 个制度 生产治理部治理制度生产治理部治理制度 生产打算治理制度 45 生产统计治理制度 48 工装 器具治理规定 50 生产调度治理制度 53 产品返包治理规定 55 成品抽样治理规定 57 生产作业现场治理规定 58 样品 试品治理规定 60 大连电瓷集团股份有限公司 管 理 制 度 第三册 3 专门过程 设备 人员鉴定准则 62 办公现场治理规定 64 共 10 个制度 安技环保部治理制度安技环保部治理制度 安全生产责任制度 73 职业安全治理制度 85 消防安全治理制度 106 职业健康治理制度 115 环境治理制度 125 外来人员进入公司治理制度 133 进出公司治理制度 136 货运车辆驾驶员治理制度 139 环境因素评价标准表 141 作业条件危险性评价法 142 共 16 个制度 本手册收录 10 个 第四册收录 1 个 大连电瓷集团股份有限公司 管 理 制 度 第三册 4 设备能源部治理制度设备能源部治理制度 固定资产集团化治理方法 145 设备事故治理制度 147 特种设备使用与治理制度 150 设备资产治理制度 156 设备使用与维护保养制度 162 设备润滑治理制度 165 设备修理治理制度 167 设备托付修理治理制度 170 设备基础治理制度 174 设备备品配件治理制度 176 设备检查与考核治理制度 179 监视和测量设备治理制度 181 能源治理制度 185 安全用电治理制度 189 大连电瓷集团股份有限公司 管 理 制 度 第三册 5 房屋与建筑物治理制度 196 共 16 个制度 本手册收录 15 个 第四册收录 1 个 技术部治理制度技术部治理制度 供方治理标准 199 共 1 个制度 线路电瓷开发部治理制度线路电瓷开发部治理制度 企业标准化工作治理方法 209 图纸 技术文件更改治理方法 219 产品图纸及技术文件治理方法 223 配方研制治理方法 238 图纸 技术文件印发治理方法 246 产品开发定额治理方法 253 共 6 个制度 工程治理部治理制度工程治理部治理制度 工程项目治理暂行方法 257 大连电瓷集团股份有限公司 管 理 制 度 第三册 6 共 1 个制度 运输处治理制度运输处治理制度 产成品发运治理规定 277 共 1 个制度 本册共收录 55 个制度 大连电瓷集团股份有限公司 管 理 制 度 第三册 7 大连电瓷集团股份有限公司 管 理 制 度 营销部门 第 1 页 共 282 页 销售治理方法销售治理方法 QG DC03 XS01 2010 1 1 目的目的 为加强集团公司销售的监督治理工作 加快货款回笼和资金流淌 规范公司销售行为 降低成本 提高公司信誉 特制定本方法 2 2 适用范围适用范围 本方法适用集团公司内所有销售活动的决策 合同 货款结算 售后服务 商标治理等 3 3 职责职责 本制度的归口治理部门是营销部门 负责集团公司销售工作 4 4 治理方法治理方法 4 1 销售打算的制定与信息化治理 4 1 1 销售打算的制定 4 1 1 1 营销部门应依照公司年度经营预算的要求编制销售打算 按照效益最大化的原则 确定销售产品的结构 数量 重点销售区域 大连电瓷集团股份有限公司 管 理 制 度 营销部门 第 2 页 共 282 页 新产品销售目标和货款回笼打算 4 1 1 2 营销部门应对销售打算层层分解 细化 采取各种有效 措施 确保年度预算指标的实施与完成 4 1 2 建立销售信息化治理 营销部门应进行销售信息化治理 及时收集掌握下列信息 4 1 2 1 行业进展趋势 产业政策及市场需求的变化趋势 4 1 2 2 产品 技术及其替代品的进展趋势 4 1 2 3 同行业公司的进展规模 加工能力 产品水平等信息 4 1 2 4 各销售网点销售及回款情况 4 1 2 5 建立客户档案 做好客户的售后服务工作 4 1 2 6 其它可能阻碍产品销售的信息 4 1 3 在掌握上述信息的基础上 将其反馈给公司有关部门 4 2 投标工作的治理 4 2 1 营销部门负责标书的编制 4 2 1 1 标书编制过程中关于新产品或低于成本价销售的产品价 大连电瓷集团股份有限公司 管 理 制 度 营销部门 第 3 页 共 282 页 格应征求财务总监的意见 4 2 1 2 若技术条件超出样本范围应征求总工程师意见 4 2 1 3 标书须经营销部门经理批准 重大合同必须经总经理批 准 4 2 2 重大合同是指单笔合同金额在 1 000 万元以上 公司首次 生产 供货 技术风险较大 为各国家重大项目提供专用产品的 4 2 3 在标书的制定过程中 相关部门应全力予以配合 不得以 任何方式进行推诿 确保按时投标 4 2 4 标书在开标之前为公司机密 在标书起草和投标过程中 应按照保密工作细则的规定 严防标书泄密 4 2 5 投标后 营销部门应派专人对评标进行跟踪 及时反馈有 关信息 4 3 销售合同的评审 4 3 1 合同的评审与治理按公司 合同治理方法 执行 4 3 2 合同实行分级审批规定 大连电瓷集团股份有限公司 管 理 制 度 营销部门 第 4 页 共 282 页 4 3 2 1 公司对所签订的销售合同实行责任人审批制度 重大合 同由总经理或其授权人审批 一般合同由销售公司总经理审批 合同 的评审应严格遵照公司质量保证体系的规定进行 4 3 2 2 当产品实际销售价低于公司销售最低价格时 合同必须 经总经理和财务总监背书后 方可签订 4 3 3 合同的审核 4 3 3 1 为幸免公司签订合同出现差错 给公司带来不必要的损 失 营销部门在正式签订重要销售合同和销售协议前 必须经审计部 门审核 涉及法律法规的 须经法律顾问审核 审核程序按公司 合 同治理方法 执行 4 3 3 2 合同价格的审核 价格的审核按 公司价格治理方法 执行 关于实际销售价格低于公司制订的售价时 必须事先征得总经 理或其授权人的签字同意后 方可签订销售合同 审计部门对违反规 定或不合理销售价格具有否决权 含不须签订合同的销售行为 4 3 3 3 销售合同经审计部门审核同意后 营销部门方可与订货 大连电瓷集团股份有限公司 管 理 制 度 营销部门 第 5 页 共 282 页 商签订正式销售合同 并将合同副本送交审计部门备案 4 3 4 营销部门与客户签订正式销售合同后 应依照合同要求及 时向生产治理部下达 排产通知单 4 3 5 合同的修订 假如需要对已签订的销售合同进行更改或修订时 由营销部门与 用户进行协调 关于需要变更的条款和事项 经双方协调达成一致后 填写 合同修改评审表 视情况决定是否重新进行评审及财务部的 审核 待评审表生效后即通知有关部门 以免造成不必要的损失和 苦恼 4 4 合同的治理 4 4 1 建立合同台帐治理和保管制度 4 4 1 1 建立合同台帐 4 4 1 2 销售部门和审计部门必须建立合同统计台帐 4 4 1 3 内容包括 签约双方当事人的名称 地址 法人代表 姓名 签订合同的时刻 标的 价款 履行期限等都要详细记载 大连电瓷集团股份有限公司 管 理 制 度 营销部门 第 6 页 共 282 页 4 4 1 4 合同资料保管 4 4 1 5 对合同涉及的有关 信函 图纸及其它资料等 一 式两份 随合同一份报审计部门备案 另一份由销售部门保管 4 4 1 6 销售合同资料的治理及保管期限按照公司 档案治理制 度 的有关规定执行 4 4 2 销售合同专用章的治理 4 4 2 1 合同专用章的使用 原则上由审计部门统一治理 专门 情况必须在法定代表人授权范围内使用 4 4 2 2 合同专用章实行专人负责制 异地签订合同的 回公司 后要及时报审计部门审核 备案 4 4 2 3 合同专用章每季度由专门治理人员检查一次 每年度都 要进行盖章核对 登记备案 4 4 2 4 合同专用章丢失时应及时报告公司相关治理部门 由公 司指定部门负责在报纸 电视 广播中声明作废 4 5 销售活动的监督 大连电瓷集团股份有限公司 管 理 制 度 营销部门 第 7 页 共 282 页 4 5 1 审计部门和财务部分不负责对销售重点环节 如产品销售 价格 货款回笼和销售费用进行审核监督 4 5 1 1 产品销售价格的制定 1 产品的销售价格由审计部门负责制定 审计部门应依照产品的 成本 市场需求状况及时对产品价格进行调整 2 审计部门制定产品销售价格中 应注明是否含有税金 运杂费 等其它费用 4 5 1 2 对销售费用的操纵 财务部依照营销部门的销售和货款回笼情况 严格操纵销售费用 的使用 4 5 1 3 对回笼货款的审核监督 财务部依照销售和货款回笼情况 采取有效措施 促进营销部门 积极进行催款 清欠工作 保证货款按时入账 加快资金的周转 提 高资金利用率 4 6 销售结算与售后服务的治理 大连电瓷集团股份有限公司 管 理 制 度 营销部门 第 8 页 共 282 页 4 6 1 销售结算 4 6 1 1 公司产品销售 实行销售和结算相分离的原则 销售结 算全部通过财务部进行 结算收入直接进入公司账户 4 6 1 2 在销售结算时 营销部门应向财务部提供发票等票据 财务部对其审核无误后 办理结算手续 4 6 1 3 公司驻外埠的经销网点不具备独立法人资格 在公司授 权范围内开展工作 4 6 2 售后服务的治理 严格按照 产品售后服务治理标准 执行 4 7 销售人员的治理 4 7 1 营销部门在明确销售任务后 应将销售额。