02公司管理机构职责分工规定a.doc

公司管理机构职责分工规定（Ａ） 编 号FNB0201 共 10 页第 1 页一 、 总 则第 一 条 根 据 公 司 章 程 的 基 本 规 定 以 及 公 司 的 组 织 机 构 设 置 ， 现 将 各 主 要 管 理职 位 和 机 构 的 职 责 分 工 予 以 明 确 化 ， 力 求 责 权 分 明 ， 高 效 协 调 ， 以 适应 现 阶 段 经 营 和 发 展 的 客 观 需 要 　第 二 条 本 规 定 只 涉 及 公 司 管 理 职 位 和 机 构 　二 、 董 事 会 机 构第 三 条 董 事 长 　董 事 长 是 公 司 的 法 定 代 表 人 和 重 大 经 营 事 项 的 主 要 决 策 人,具 体 职 责 如下 :　（ 一 ） 主 持 召 开 股 东 大 会 、 董 事 会 议 ， 并 负 责 上 述 会 议 决 议 的 贯 彻 落 实 ；　（ 二 ） 召 集 和 主 持 管 理 委 员 会 会 议 ， 组 织 讨 论 和 决 定 公 司 的 发 展 规 划 、 经营 方 针 、 年 度 计 划 以 及 日 常 经 营 工 作 中 的 重 大 事 项 ； 　（ 三 ） 提 名 公 司 总 裁 和 其 他 高 层 管 理 人 员 的 聘 用 和 解 职 ， 并 报 董 事 会 批 准和 备 案 ； （ 四 ） 决 定 公 司 内 高 层 管 理 人 员 的 报 酬 、 待 遇 和 支 付 方 式 并 报 董 事 会 备 案 。

　（ 五 ） 定 期 审 阅 公 司 的 财 务 报 表 和 其 他 重 要 报 表 ， 全 盘 控 制 全 公 司 系 统 的财 务 状 况 ； （ 六 ） 签 署 批 准 调 入 公 司 的 各 级 管 理 人 员 和 一 般 干 部 ； 　（ 七 ） 签 署 对 外 上 报 、 印 发 的 各 种 重 要 报 表 、 文 件 、 资 料 ； 　（ 八 ） 处 理 其 他 由 董 事 会 授 权 的 重 大 事 项 　根 据 公 司 目 前 的 实 际 工 作 需 要 ， 董 事 会 设 常 务 董 事 一 人 ， 协 助 董 事长 开 展 上 述 工 作 董 事 长 外 出 期 间 ， 由 常 务 董 事 协 调 董 事 会 各 机 构的 日 常 工 作 。

　第 四 条 管 理 委 员 会 　管 理 委 员 会 是 董 事 会 议 闭 会 期 间 ， 由 董 事 长 负 责 召 集 和 主 持 ， 由 公司 高 层 管 理 人 员 参 加 ， 对 公 司 经 营 管 理 重 大 事 项 进 行 会 议 事 决 策 的机 构 管 理 委 员 会 会 议 参 加 人 员 有 :董 事 长 、 总 裁 、 执 行 董 事 、 各 委 员会 正 副 主 任 、 副 总 裁 、 总 会 计 师 和 董 事 会 秘 书 管 理 委 员 会 会 议 的职 权 如 下 （ 一 ） 审 议 、 通 过 公 司 的 发 展 战 略 、 规 划 、 经 营 方 针 和 年 度 计 划 ； 　（ 二 ） 审 议 、 通 过 公 司 内 部 的 机 构 设 置 、 调 整 、 职 责 划 分 ； 　（ 三 ） 审 议 、 通 过 公 司 的 工 资 、 奖 罚 方 案 、 内 部 管 理 制 度 和 年 终 分 配 方 案 ； 　（ 四 ） 审 议 、 通 过 公 司 新 发 展 项 目 、 更 新 改 造 项 目 、 股 权 收 购 和 转 让 ； 　公司管理机构职责分工规定（Ａ） 编 号FNB0201 共 10 页第 2 页（ 五 ） 审 议 、 通 过 公 司 的 证 券 发 行 、 分 红 派 息 方 案 ； 　（ 六 ） 讨 论 、 决 定 各 业 务 线 负 责 人 的 年 工 作 责 任 指 标 ；（ 七 ） 协 调 、 处 理 各 业 务 线 之 间 的 纠 纷 和 冲 突 ； 　（ 八 ） 讨 论 、 决 定 经 营 管 理 工 作 中 的 其 它 重 要 事 项 。

　管 委 会 会 议 原 则 上 每 月 召 开 一 次 ， 特 殊 情 况 可 临 时 召 集 ， 会 议 由 董 事会 秘 书 负 责 提 前 通 知 并 作 好 会 议 记 录 　管 委 会 主 任 由 董 事 长 担 任 ， 副 主 任 由 总 裁 和 常 务 董 事 担 任 ， 管 委 会 核心 领 导 小 组 由 执 行 董 事 构 成 ， 执 委 主 任 担 任 秘 书 长 　第 五 条 执 行 委 员 会 　执 行 委 员 会 简 称 “执 委 会 ”， 是 董 事 会 所 属 日 常 工 作 机 构 ， 执 委 会 设 主任 一 人 ， 其 工 作 直 接 对 董 事 长 负 责 ， 具 体 职 责 如 下 　（ 一 ） 组 织 研 究 和 拟 订 公 司 中 长 期 发 展 规 划 、 业 务 架 构 、 经 营 方 针 和 年 度利 润 计 划 ； 　（ 二 ） 组 织 研 究 、 拟 订 公 司 的 机 构 设 置 、 职 权 划 分 ， 倡 导 和 落 实 公 司 规 范化 管 理 工 作 ； 　（ 三 ） 组 织 拟 定 或 修 改 公 司 章 程 、 管 理 制 度 和 业 务 工 作 程 序 ； 　（ 四 ） 组 织 新 上 项 目 的 可 行 性 研 究 及 项 目 报 批 ； 　（ 五 ） 组 织 拟 定 和 修 改 工 资 、 奖 励 方 案 ； 　（ 六 ） 与 财 委 会 筹 备 召 开 股 东 大 会 和 董 事 会 ,并 负 责 准 备 上 述 会 议 材 料 ; 　（ 七 ） 主 持 执 委 会 各 部 室 日 常 工 作 ,向 董 事 长 提 名 各 部 室 主 任 （ 经 理 ） 人 选 ； 　（ 八 ） 完 成 董 事 长 交 办 的 其 他 工 作 ； 　执 委 会 在 工 作 需 要 时 可 设 置 副 主 任 ， 协 助 执 委 会 主 任 开 展 上 述 工 作 ，执 委 　会 下 设 投 资 发 展 室 和 经 济 研 究 室 。

第 六 条 投 资 发 展 室 　投 资 发 展 室 是 负 责 引 进 和 开 发 新 项 目 的 职 能 机 构 ， 日 常 工 作 对 执 委 会主 任 负 责 ， 具 体 职 责 如 下 　（ 一 ） 洽 谈 、 引 进 符 合 公 司 发 展 政 策 的 投 资 项 目 ， 负 责 项 目 的 前 期 调 查 工作 ； 　（ 二 ） 预 审 全 系 统 各 企 业 新 上 项 目 的 可 行 性 ； 　（ 三 ） 负 责 新 上 项 目 的 可 行 性 报 告 、 协 议 书 、 合 同 、 章 程 的 起 草 ； 　（ 四 ） 负 责 新 上 项 目 的 申 报 、 立 项 、 跟 踪 、 领 取 批 文 和 营 业 执 照 以 及 项 目移 交 工 作 ； 　（ 五 ） 负 责 跟 踪 新 上 项 目 的 投 资 效 果 分 析 ， 并 从 中 总 结 经 验 和 教 训 ； 　公司管理机构职责分工规定（Ａ） 编 号FNB0201 共 10 页第 3 页（ 六 ） 负 责 所 有 项 目 的 文 件 、 资 料 的 收 集 、 归 档 和 管 理 ； 　（ 七 ） 完 成 执 委 会 主 任 交 办 的 其 他 工 作 。

第 七 条 经 济 研 究 室经 济 研 究 室 是 负 责 国 内 外 经 济 政 策 和 动 态 研 究 的 专 职 机 构 ， 日 常 工 作 对 执　委 会 主 任 负 责 ， 具 体 职 责 如 下 　（ 一 ） 调 查 、 跟 踪 、 整 理 国 内 外 有 关 经 济 政 策 、 信 息 、 编 辑 发 行 有 关 资 料 　（ 二 ） 研 究 跨 国 经 营 战 略 ， 组 织 海 外 贸 易 和 投 资 的 机 会 分 析 和 可 行 性 研 究 工作 ， 促 进 公 司 业 务 的 国 际 化 ； 。