内部控制评价报告模板.docx

内部控制评价报告模板.docx 内部控制自我评价报告模板使用说明： 本模板中，“[]”内文字指可以根据实际情况具体化 [XX部门 / XX公司]20xx年 内部控制评价报告（模板） [集团公司/XX公司]： [本公司/本部门]已对20XX年X月X日（以下简称“基准日”）内部控制的有效性进行了自我评价现将情况报告如下： 一、董事会或类似权力机构声明 [本公司/本部门]董事会或类似权力机构保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担相应责任 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 进实现发展战略 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供 合理保证 二、内部控制评价工作的总体情况 1.公司董事会授权**部门[部门名称]负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价 [描述评价工作的组织领导体制，一般包括评价工作组织结构图、 主要负责人及汇报途径等]。

2.公司[是/否]聘请了专业机构[中介机构名称]提供内部控制咨询服务；公司[是/否]聘请了专业机构[中介机构名称]协助 内部控制自我评价报告模板使用说明： 本模板中，“[]”内文字指可以根据实际情况具体化 [XX部门 / XX公司]20xx年 内部控制评价报告（模板） [集团公司/XX公司]： [本公司/本部门]已对20XX年X月X日（以下简称“基准日”）内部控制的有效性进行了自我评价现将情况报告如下： 一、董事会或类似权力机构声明 [本公司/本部门]董事会或类似权力机构保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担相应责任 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 进实现发展战略 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供 合理保证 二、内部控制评价工作的总体情况 1.公司董事会授权**部门[部门名称]负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价 [描述评价工作的组织领导体制，一般包括评价工作组织结构图、 主要负责人及汇报途径等]。

2.公司[是/否]聘请了专业机构[中介机构名称]提供内部控制咨询服务；公司[是/否]聘请了专业机构[中介机构名称]协助 。