家族基金会项目.doc

家家 族族 基基 金金 会会项项 目目 策策 划划 书书任任玺玺燃燃2 20 01 13 3- -4 4- -1 17 7项项 目目 计计 划划 书书（（草草拟拟））项项目目背背景景：：中国财富总量的提升与富人阶层的日臻成熟，令慈善为越来越多富于社会 责任感的企业家所践行企业注重长期发展的理念意味着，家族式企业会根据 逐渐壮大的实力采取相对保守的组合战略，同时围绕核心业务适度实现业务的 多元化，并且往往会自然而然地倾向于有机增长模式 近年，国内企业纷纷设立非公募基金会，积极承担社会责任不过，怎样 成立和运营家族基金会及家族基金会的管理，以及非常缺乏高端公益管理人才 也确是很多企业面临的问题 鼓励企业成立家族基金会，这不仅意味着中国富人的捐赠活动已从随机性 的扶危济贫走向了制度化、规范化，也在资助方向上凸显了鲜明的企业特征与 个人视角 香港理工大学创新研究所实施的家族基金会培训实成为一项国内首次新兴 的高端人才的培养项目，针对欲成立家族基金的企业，通过整合高校、政府等 社会资源，提供人才、市场、资金等项目服务，降低初期无理论依据风险，推 动家族基金会健康快速成长！一、项目描述一、项目描述1.1.项目宗旨项目宗旨通过对家族基金会高端人才的培训引发慈善革命2.2.主要发展战略目标主要发展战略目标本项目以培训为主体，初期将目标客户群锁定，在培训的过程中可家族企 业基金会加强对中国非公募事业教育和能力建设举措的资金支持。

定期对研究 所培训项目进行捐助，从而整合多方的优势（政府，公益创投，专业机构，高校，NGO，金融机构 等），对家族基金会存在运营及保值增值的问题进行衍生拓展服务从而达到 盈利目的 二、产品与服务二、产品与服务1.1.培养人才体系：培养人才体系：将国际专业的知识或技能引入中国结合中国特有的国情进行专业培训，为 学员提供游学，论坛沙龙，工作坊等具体来讲，包括：（1）咨询和培训活动：培养家族基金会高端管理人员的治理办法、战略发 展以及包括在项目、财务、人力资源、资产、外联 宣传管理问题及企业社会责任等专业培训2）加大“公益价值链”:具体表现其资金与价值观的传递、分享等方面3）项目联合资助或联合实施: 增加对中国家族基金会能力建设和跨界支 持和参与4） 寻求可持续性解决方案促进干预可持续性和可复制性的解决方案促 进干预规模化（5） 比较中国与国外家族基金会的异同，借鉴同行机构的经验和教训6） 分享中国非公募慈善者的经历、难题与挑战；（7）家族基金会——角色、与商业领域的关系、管理、最佳实践与教训等等…2.2.培训收获：培训收获：将中国慈善家或基金会带进国际舞台专业学习和分享家族基金会的巨大价值。

（1）增进学员对国际私人基金会、公司基金会、家庭基金会以及社区基金会历 史、理论、法律和规制框架，实战等方面的了解2）通过专业的学习，以此对中国公民社会的发展发挥到更大的影响成为首批家族基金会专业管理的先行者 （3）充分理解家庭基金会和社区基金会等领域的规模和作用 （4）对社会创新/社会企业家精神和行动责任的认知 （5）拥有宏观视野并勇于担当全球责任 （6）承担职业责任并积极推动相关行业发展 （7）开展跨界合作并综合有效地推动变革等…三、市场营销三、市场营销1.1.目标群体：目标群体：主要目标群体：是典型的有代表性的基金会的领导人，和即将成立的家族 基金会的有影响性的个人和企业，他们将会以家族基金核心管理者的身份直接 参与到培训及平台交流活动项目当中并直接受益这些领导人所代表的基金会 也是直接受益的主要受众间接目标群体：政府领导，中国公募和非公募基金会，其它的组织和人士 也将涉及到该培训项目的简介目标群体当中2.2.招生渠道招生渠道（1） 类似公益星火的招生，全国招生，免费培训暂时不认可此方案，因为公益新火和家族基金会的目标群不一样，而且免费的培训会有一些副作用） （2）与高校 MBA，EMBA，总裁班等合作，进行家族基金会的宣讲课程。

（3）通过软文或者硬性广告的方式筛选高端的媒体机构进行造势 （4）同行业协会，总裁俱乐部等进行合作 （5）政府部门领导的推荐，和政策上的扶持 （6）与深圳证券交易所合作，进行招生 （7）举办自己的高端论坛，对话，邀请企业家 （8）与企业结盟，成立社会责任联盟，推出自己的培训课程长期战略） （9）隐性生源：首期家族基金会学员在通过专业学习和分享家族基金会的巨大 价值后，应该有一定推动家族基金的使命感，推荐其他企业学员 （10）其他渠道3.3. 家族基金会培训家族基金会培训 SWOTSWOT 分析分析优势（优势（strengthsstrengths））（1）国务院为鼓励非公募基金会的发展，将注册地和捐赠免税的权利下放到省 市政府，家族基金会的成立在政府政策上得到了指导方向和优惠措施因此涌 现大批已成立的基金会和筹备成立的基金会有很大潜在的客户群 （2）家族基金会培训的设立有助于促进企业的形象建设与业务发展，未来发展 和未来发展的人脉资源3）家族基金会培训市场目前空缺，我们有专业的教学和扎实的课题基础支撑4）经久不衰的家族式企业往往都采用精英管理制度，并不存在放之四海皆准 的法则，但是，具体政策在一定程度上取决于家族的规模、家族的价值观、家 族成员的教育水平，以及企业所处的行业。

关于人才培养有社会的培养，有 学校的培养，也有基金会自身的培养目前基金会员工待遇的限制政策，不利 于人才的引进我们的培训将为家族励志出家族实战型人才 （5）家族基金的培训实际上是家族基金的孵化，帮助家族企业领导人破冰从 而达到名利双收和家族企业可持续发展的目的 （6）随着家族的持续壮大和所有权的不断细分，家族机构将发挥重要的作用， 它们有助于培养家族价值观，使一代代新人对自己企业为社会所做的贡献备感 自豪，从而让始终保持企业主地位这一目标变得意义深远使家族慈善能够给 家族带来的整体凝聚力 （7）家族基金必须专业化他们必须聘请合格能干的人来管理和执行大型项目劣势（劣势（weaknessweakness））（1）前瞻型课题，无成功模式参照，难以迅速扩张国内成功数据和专业机构甚 少，从而衍生一系列后续问题，例如成立基金会应当如何进行标准化规范管理， 从哪里找到项目，如何进行项目选择等问题紧随其后 （2）要实现完善一套整体的培训体系，需要政府的扶持、社会的支持和舆论的 引导，特别是政府的扶持虽然放宽，但是一些配套的法律、政策，还有待于 完善，比如说现行的税收政策就对家族基金会的发展非常不利 （3）文化理念的障碍。

在我国慈善公益领域中，家族慈善基金会依旧是一个不 为大多数人知晓的新生事物古老的慈善传统是否能转化为新兴的家族基金会？ （4）国内非公募基金会已有千余家，但真正意义的家族基金会却屈指可数目 前，国内公众的慈善意识尚不强烈，对于家族慈善的接受程度也不高，对私人 的慈善行为容易产生误读对于我们招生也是不利的因素 （5）需要新闻媒体、基金会的创办者、从业者更多地去宣传、去游说家族基金6）目前很少有捐赠人愿意向该领域投资对于中国捐赠人来说，这甚至是不 适宜投资的领域虽然有少数中国组织目前已意识到这些问题的重要性，并能 承担学习和交流活动部分相关成本，但当前社会普遍认为这是“消耗”，而不 是一种“投资”而这正是危险之所在——没有良好的意识和技能，项目就不 会诞生或成长，从而导致大众会对非营利组织信誉度产生怀疑，使公民领域的 力量更弱机遇（机遇（opportunity））（1）家族基金的培训是保值增值的从培训本身可以衍生出跟其他机构的机会， 例如咨询机构，证券，行业协会等 （2）中国富人数量已经位居世界第二，这些企业家也到了考虑如何处置自己的 财富的时候了有的人会考虑把财富留给后代，继续把家族企业做大做强，但 更多地会考虑如何用慈善的方式，把这些财富回馈给社会。

可以预见的是，随着中国经济的继续发展，随着中国现代慈善体制的进一步完善，企业家创办的 家族基金会应该成为中国特色现代慈善的生力军之一 （3）全球著名管理大师大前研一说，“专业，是唯一的生存之道”成立家族 基金会，以及寻求专业人士的帮助已然成为富人慈善更为理智的模式 （4）只有大力发展家族基金会，培训基金会专业人才，才能促使中国的慈善事 业发展迈上一个新的台阶，使更多的家族基金会的建立和发展，将对中国的社 会创新、对中华民族伟大复兴产生特别的意义可以预见：家族基金会将成为 中华民族与世界同步、走向未来的重要助推器 （5）很多家族创立家族基金会，而非与其他机构合作，其原因便是希望掌控运 营的控制权调查数据显示，中国的家族慈善组织行政费用相对较低是反映了 其专业化和体制化投资的不足因此更需要这种专业人才的培养 挑战（挑战（threatsthreats））（1）家族基金会培训和实操的发展环境不能说很好，现有的制度建设需要一个 过程，这是一个挑战 （2）结合中国国情特色，寻求一条属于适合家族基金会发展的道路 （3）仍需要政府，NGO，媒体等机构的通力合作，走向专业化和加强执行力， 以达致能够与西方同行相媲美的规模。

（4）国际化的问题中华民族在发展的过程中，如果没有国际化视野，只考虑 在本土上发展，那要成为全球化发展过程中的引导力量，恐怕是很难的正像 中国企业必须走向世界一样，中国的慈善、中国的家族基金会也应该走向全世 界，参与全球化 （5）主要竞争对手：狭义的竞争对手：无广义的竞争对手：其他咨询顾问类 公司和中介机构以及社团组织如何能比其他机构做的培训和服务更好也是我 们值得思考的一个问题4 4．项目盈利点分析．项目盈利点分析依托香港理工大学，协会，证劵所等资源平台以及社会资源， 对内或者 对外提供各类咨询顾问服务， 包括但不限于：企业管理咨询、财务咨询、人 力资源信息咨询、企业社会责任、企业信托咨询等 具体表现形式为： （1）国家和地方性课题研究申报资金 （2）政府购买：从政府买服务，到政策扶持+市场激励打造社会责任“孵 化”母体 （3）建立家族基金联盟，实行会费缴纳制度 （4）定期企业或者班级学员捐赠 （5）衍生产品及图书、音像制品的开发、生产和销售 （6）举办各类相关活动（家族基金会展览，文博会等）资金资质申报 （7）家族基金会，企业社会责任管理咨询 （8）金融信托服务 （9）家族基金会提供项目评估和基金管理服务。

（10）与各商家建立战略合作关系，实现资源共享，共赢5.5.项目制作推广的资源配置项目制作推广的资源配置（1）政府、国家相关部委、扶持政策、媒体、银行等相关资源配置；（2）星火一期人才资源配置；（3）网络协调、新闻发布资源配置；（4）国内外发布渠道资源配置5）自生课程科学化资源配置四、项目整体规划四、项目整体规划1.1.准备期准备期（2013 年 5 月～2013 年 7 月） （1）完成培训课程的总体规划（项目规划，资料整理，市场评估，客户目标定 位） （2）实行营销计划，发送相关资料，进行信息回馈收集、分析客户对培训的认 知情况和形象等 （3）设计家族基金会 LOGO，宣传片，等完成家族基金会培训项目的所有宣传 （4）建设家族基金会网站（建站主题和目的：教学课件、交流、咨询、推广等）（5）招聘工作人员（出纳、文员、外联、市场、网站编辑人员） （6）召集志愿者进行推广 （7）建立完善的项目管理制度 （8）建立多方信息获取渠道，寻找业务 （9）等2.2.运作期运作期（从 2013 年 7 月开始）（1）约见企业负责人和意向学员会面，当面洽谈，了解客户实际情况，进一步沟通具体培训需求 （2）挖掘即将上市的企业，通过证券交易所建立联系 （3）延续第一批家族基金会招生的后续工作并跟进第二批的宣传造势 （4）第一批学员信息回馈收集、分析 （5）完成第一批招生到位 （6）开始系统专业的培训，按照规划开始完成课程培训，游学，企业互。