集团有限公司项目部重要事项党政会签实施.doc

1集团有限公司项目部重要事项党政会签实施细则为了进一步发挥项目党组织的保证监督作用，提高项目对重要事项的决策水平，强化项目内控机制，根据集团公司党委转发的《关于在股份公司各项目部实行重要事项党政会签制度的通知》精神，结合项目的实际，特制定本实施细则一、实行党政会签的重要事项项目需党政领导会签的重要事项有如下内容：（一）重大决策项目的生产经营目标、计划、措施、施工组织方案、主要任务指标、责任成本预算等重要事项二）制度建设项目规章制度的建立、修订和废除；与职工切身利益相关的薪酬、福利、奖金分配、内部承包等方案的调整和修改三）人事管理项目机构调整、管理人员的任免、调转、奖惩 （四）劳务管理劳务队伍的选择、使用、年审、考核、评价；劳务分包工程的数量、单价的确定；劳务队伍的验工计价和末次清算五）资金结算工程款、材料款、机具租赁费等对外费用的结算和大额支付、项目经理（常务副经理）和党组织书记（专职副书记）的职务消费报销及大额备用金等子分公司或2项目认为需要会签的支付事项集团公司直管项目还包括资金的调配和划拨六）物料（设）管理机械设备、大宗材料、周转料、重要仪器和办公生活用品等采购合同及设备、周转料的租赁合同的评审；报废设备和大宗废旧物资的处理方案；办公生活用品的购置计划。

二、实行党政会签制度的程序1.第一条（一）、 （二）、 （三）款所列事项项目党政主要领导应事先沟通，商定议题，有关部门进行调研、论证、提出方案，经项目经理办公会集体决策，党政主要领导共同会签后，有关部门实施或办理2.对劳务队伍资格预审，劳务合同的评审，由评审小组进行评审、评审记录由评审小组成员签字，项目党政领导会签后由有关人员办理相关手续采用招标形式选用劳务队伍，由招标小组成员按招标程序选定劳务队伍，项目党政领导会签，计合部门办理相关手续未采用招标形式选用劳务队伍，由项目经理办公会决策，党政领导会签，计合部门办理相关手续合同执行情况的评审，由计合人员填写合同评审记录，项目党政领导会签后存档备案3.物资设备采购采用招标形式的，由招标小组成员按招标程序进行招标，项目党政领导会签，物设部门办理相关手续批量采购或采购金额较大，又不宜招标采购的，由物设3部门进行询价比选，项目党政领导会签，物设部门办理相关手续物资设备采购合同及设备、周转料租赁合同，由相关部门对合同进行评审、评审记录由评审小组成员签字，项目党政领导会签后由有关人员办理相关手续4.办公生活用品的购置，由办公室（综合部）根据需求拟订购置计划，项目党政领导会签，办公室（综合部）根据计划购置。

采购数量多，金额大的，按物资采购程序办理5.报废设备及大宗废旧物资的处置，由物设部门对报废设备及大宗废旧物资进行归集并提出处置方案，经鉴定小组鉴定，党政会签，报上级主管部门审批后组织实施采取招标让售的，按招标有关程序办理6.对分包方验工计价、支付工程款，由工程、物设、安质、计合等部门，依据工程进度审核签认，项目党政领导会签后，财务部办理结算和付款7.支付批量物资、设备采购款，有物资、设备采购合同的，由物设部门依据合同，无采购合同批量采购的，物设部门依据项目党政领导会签的询价比选采购计划审批表，提请支付申请表，项目党政领导会签后，财务部门办理结算和付款零星（额度视项目规模由项目经理办公会确定，下同）采购的，由物设部门询价比选，项目经理批准，财务部门办理结算和付款8.支付设备租赁费，由工程、物设、计合、安质部门审核4签认，党政领导会签后，财务部门办理结算和付款9.支付办公、生活用品等物资的零星采购款，办公室（综合部）根据党政会签后的购置计划提请支付申请表，项目经理批准后，财务部门办理结算和付款批量采购数量多、金额大的，按物资采购程序办理10.集团公司直管项目内部资金调配、给所属单位划拨资金，由财务部门拟制方案，项目经理办公会决策，党政领导会签后，财务部门根据方案，办理每笔业务，经项目经理批准执行。

三、有关会签手续的规定1.会签时，由项目经理经办的，经理先签，书记后签；书记经办的，书记先签，经理后签会签单须设有项目经理和项目党组织书记签名的栏目2.项目经理由上级领导担任的，经项目经理授权，可以由项目副经理和书记会签3.项目经理、书记“一肩挑 ”的项目，由项 目经理和专（兼）职副书记会签；未设副书记的，由上级党组织指定一名负责项目纪检工作的班子成员参与会签4.通过召开项目经理办公会做出的决策事项，执行时应进行党政会签5.应会签的事项，未经项目党政主要领导共同会签，不得履行后续程序56.需要会签办理的应急事项，如遇项目党政主要领导外出，不能及时办理会签手续时，项目党政主要领导可事先通过沟通情况，事后补签；项目党政主要领导休假时，可委托有关领导代签7.在重要事项会签中，项目党政主要领导意见不统一，发生分歧时，一般不应急于决策，应将双方意见书面报上级分管领导，按照上级分管领导的指示执行8.项目在生产经营、项目管理、抢险救灾中因情况紧急，必须立即决断的重要问题，党政主要领导可临机处置，事后及时互通情况，补办相关手续四、执行党政会签制度的责任及责任追究1.执 行 党 政 会 签 制 度 ，项 目 党 政 主 要 领 导 为 第 一 责 任 人 ，对执行党政会签制度负总责；各相关部门负责人对本部门涉及党 政 会 签 的 业务负直接责任，会签事项在提交党政领导会签之前，要认真进行调查、比选、论证，提出方案或初审意见，确保会签质量，同时要建立台帐，做好基础工作。

2.对不执行本制度或执行不力造成失误的部门和个人，要严肃追究有关人员的责任没有按照程序或有关要求办理会签手续，致使会签工作出现偏差的或没有如实汇报情况、提供资料，造成会签失误的一般人员，要追究当事人的失职责任，同时追究部门负责人的直接领导责任部门负责人发生此类行为的，既追究直接责任，也追究其领导责任；上一程6序未按本制度执行，后续程序未提出异议，办理了后续程序业务的，对前后程序的当事人同时追究责任；经集体讨论出现决策失误的，追究领导班子集体责任项目党政主要领导负主要责任，其他成员负次要责任，在会议上提出异议并有记录的可以免责；需向上级报告的重大事项，未报告自行会签办理的，追究项目党政主要领导的责任对违反项目党政会签制度的人员进行责任追究，依照集团有限公司《关于对管理人员实施责任追究的暂行规定》执行本细则自发布之日起在全公司各项目实行执行情况由各级纪委监察组织指导检查监督，具体条文由集团公司纪委监察部负责解释二 O 一一年二月二十日。