公司股份有限公司人力资源管控制度之六子公司总经理工作细则指引[全文].doc

文件编号：T03103-006A 公司股份有限公司人力资源管控制度之六子公司总经理工作细则指引 版本修订历史记录 版本号 版本修订历史记录 修订时间 A 初次下发 20081>.9.1 第一章 总 则为健全和规范子公司总经理的工作、议事和决策程序，提高其工作效率和科学决策水平，保证子公司日常经营、管理工作的顺利进行，根据国家有关法律、法规和公司的有关规定，并结合子公司实际情况，制定本工作细则子公司总经理对公司总裁负责，通过子公司的董事会来实现公司的管控本制度所涉及专有名词定义：公司：统指**控股股份有限公司和各子公司**控股：指**控股股份有限公司，不包括各子公司子公司：指**控股股份有限公司的****、****、****三个公司及**公司第二章 总经理职权子公司总经理对子公司董事长负责，主要行使下列职权：组织实施子公司董事会有关决议，并向子公司董事长报告工作；负责拟定子公司年度经营计划及预算方案，报子公司董事长和**控股审批后负责组织实施；组织拟订子公司内部管理机构设置方案，报子公司董事长和**控股审核；在子公司董事长的授权范围内，主持并全面负责子公司的日常生产经营管理事项；向子公司董事长提请聘任或者解聘子公司副总经理和部门负责人，财务负责人除外；聘任或者解聘除上述以外的管理人员，决定子公司职工的聘用和解聘；负责拟订子公司职工的工资、奖金、福利、奖惩等制度，并组织实施；召集、主持子公司总经理办公会；负责制订子公司经营管理的具体规章；公司总裁授予的其它职权。

第三章 总经理经营班子成员组成及分工子公司总经理经营班子成员由总经理、副总经理、财务负责人等组成子公司总经理经营班子的分工原则为：总经理主持子公司日常生产经营管理的全面工作；副总经理根据各自的分工分管有关部门和下属成员企业；明确各自的分管职责，既有分工，也有合作；分工职责的确定及调整以子公司总经理签发的子公司相关文件为准，报董事会备案第四章 总经理办公会第一节 会议说明子公司总经理办公会成员由子公司总经理经营班子成员组成以上成员为总经理办公会成员（以下简称“办公会成员”）各部门负责人在总经理同意的情况下，可以列席会议（以下简称“列席成员”）子公司总经理办公会设会议记录员一名，由总经理指定总经理办公会的召集及通知：子公司总经理办公会每月至少召开一次，办公室应于会议召开前一日以书面或、电子邮件等方式通知总经理办公会成员，特殊情况下，可以在最短的时间内通知召开会议总经理办公会的通知包括以下内容：会议日期、地点；事由及议题；应出席会议及列席会议的人员；发出通知的日期总经理办公会议题由子公司总经理决定，会议通知由子公司行政部门拟定，提请总经理批准后由子公司行政部门分送总经理办公会成员及列席成员。

总经理办公会由总经理负责召集并主持如总经理因特殊原因不能履行职责的，由总经理指定副总经理代为履行上述职责总经理办公会成员及列席成员应按会议通知的要求，由本人准时出席会议因故不能出席的办公会成员，应向子公司行政部门请假并在会议纪要上记录总经理办公会文件根据会议讨论的议题，由相关负责的部门制作，会议文件应于会议召开前送达参加会议的有关人员出席总经理办公会的人员应妥善保管会议文件，特殊情况下会议结束时可由子公司有关部门收回会议文件，在会议有关内容对外正式披露前，参加会议的总经理办公会成员和列席人员对会议文件和会议审议的全部内容负有保密的责任和义务第二节 总经理办公会议事程序 总经理办公会对子公司日常经营管理的重大事项实行集体讨论，统一决策的议事机制，并根据责任及分工，对办公会所决策的事项承担相关责任 总经理办公会召开时，首先由总经理或会议主持人宣布会议议程，并根据会议议程主持议事总经理或会议主持人有权决定每一议题的议事时间，是否停止讨论、是否进行下一议题等总经理或会议主持人应当认真主持会议，充分听取到会的总经理办公会成员的意见，控制会议进程、节省时间，提高议事的效率和决策的科学性总经理办公会根据会议议程，可以召集与会议议题有关的其他人员到会介绍有关情况或听取有关意见。

列席的人员不介入议事，不得影响会议进程、会议审议和决策出席会议的总经理办公会成员在审议和决定相关事项或议案时，应本着对子公司认真负责的态度，对所议事项充分表达意见和建议，并对其本人的表态承担责任第三节 总经理办公会会议记录总经理办公会会议应当有书面记录，由记录员负责会议记录应在当日或次日交办公会成员审阅并签字，并作为子公司重要文件交子公司行政部门按照子公司重要档案保存出席会议的总经理办公会成员，有权要求在会议记录上对其在会议上的发言做出说明性记载子公司总经理办公会会议记录，在子公司存续期间，保存期不得少于十年总经理办公会会议记录包括以下内容：会议召开的日期、地点和召集人姓名；出席总经理办公会的成员姓名、列席人员和记录人员姓名；会议议程；出席会议人员的发言要点；会议审议事项或议案的结果；其他应当在会议记录中说明和记载的事项第五章 总经理工作程序经营决策程序：总经理组织拟订子公司的年度经营目标、全面预算管理指标和生产经营计划，报子公司董事长和**控股审批总经理组织实施相关决议，主持子公司的生产经营管理工作总经理每季度向子公司董事长和**控股定期汇报子公司的生产经营情况，如生产经营中发生重大事项，应及时向子公司董事长和**控股汇报。

在授权范围内，代表子公司签署日常生产经营活动中的合同等法律文件，并将执行情况定期通报重大贸易业务合同(协议)的决策程序子公司总经理在授权范围内，签署有关贸易合同超过其权限时，应上报董事会/公司审批后签署子公司总经理及总经理办公会在审批重大贸易业务合同(协议)授权时，应征求有关方面的意见第六章 附则子公司总经理及总经理经营班子应当遵守国家有关法律、法规和有关规定，本着对公司负责的原则，履行对子公司的诚信和勤勉义务本办法经公司董事会批准后发布执行，公司人力资源中心负责制订、修改并解释此前有关子公司总经理管理的规定，凡与本办法有抵触的，均依照本办法执行 本办法未尽事宜，执行国家有关法律、法规和公司的有关规定本办法从下发之日起执行 PAGE PAGE 6 。