增资扩股说明书样本.docx

增资扩股说明书样本增资扩股说明书签署日期：______年____月____日本增资扩股说明书刊登日期：______年____月____日第一节 重要声明与提示___________________有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）_______年度股东大会审议通过了《关于___________________有限公司实施增资扩股的议案》本公司保证本增资扩股说明书不存在虚假陈述和其中财务会计报告真实、完整产权交易共同市场及其交易机构、其他政府部门对本次增资扩股所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股权的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，本公司增资扩股实施后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读增资扩股说明书，并以其作为投资决定的依据投资者若对本增资扩股说明书存在任何疑问，应咨询自己的股权经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问本公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过市场交易机构向本公司查询。

本增资扩股说明书刊登网站：公司网站（___________________________）；_______________省产权交易中心网站（________________________）；_______________产权经纪服务有限公司网站（__________________________）第二节 本次增资扩股概况一、本次增资扩股批准程序______年____月____日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于公司实施增资扩股的议案：拟以______年____月____日总股本______________为基数，对公司在册股东按________的比例进行增资扩股，每股认购价格为_______元年____月____日，公司20__(请自填)年度股东大会审议通过了上述议案二、本次增资扩股代理机构____________产权经纪服务有限公司（以下简称“___________产权”）法定代表人：地址：________省_____市______区______路_______号联系：：联系人：三、本次增资扩股基本情况1、股票类型：2、每股面值：3、增资扩股对象：股权登记日收盘后在___________省产权交易中心登记在册的公司全部股东。

4、增资扩股比例和数量：本次增资扩股以______年____月____日总股本__________为基数，按__________的比例进行，增资扩股的股份总数为__________股5、认购价格：每股人民币__________元6、股权登记日：______年____月____日7、除权基准日：______年____月____日8、缴款起止日：______年____月____日至______年____月____日，逾期未缴款者视为自动放弃认购权9、认购股权简称：________________________10、认购代码：11、认购方法：在缴款期正常交易时间内，增资扩股对象可以通过___________产权网上交易委托系统（网上交易软件下载网址：__________________________）或交易委托系统（拨打______________）以认购价格1元/股认购“________________________”（股权代码输入认购代码），认购股数限额为增资扩股对象截止股权登记日持有的公司股份数增资扩股对象可根据自己的意愿决定是否认购本次可获增资扩股股份的全部或部分，逾期未认购的视为自动放弃认购权。

12、弃购股份处理方法：本次增资扩股弃购股份由代理机构认购13、本次增资扩股有关安排自本增资扩股说明书刊登日起至缴款截止日前，本公司将在公司网站、_______________省产权交易中心网站和_______________产权经纪服务有限公司网站发布增资扩股提示性公告，并在__________省电力报发布增资扩股提示性公告一次，以及给原各股东单位增资扩股提示性公告至少一次在增资扩股缴款结束、验资完成并与___________省产权交易中心协商后，刊登股份变动公告，公告增资扩股股份挂牌交易时间，投资者请注意本公司发布的相关公告第三节 公司基本情况一、公司基本资料中文名称：___________________有限公司英文名称：公司简称：________________________股权代码：股本总额：法定代表人：成立日期：______年____月____日公司地址：________省_____市______区______路_______号经营范围：____________________________________________________主营业务：____________________________________________________。

所属行业：____________________________________________________互联网网址：电子邮箱：董事会秘书：股权挂牌交易地点：________产权交易共同市场股权挂牌交易时间：______年____月____日股权登记托管机构：___________省产权交易中心挂牌交易保荐人：____________产权经纪服务有限公司二、公司历史沿革______年____月____日及____月____日，由______________省质量管理协会、______________省规划计划统计协会、______________省企业管理协会为名义股东分别代表__________________________公司、________________________公司、______________________________公司等______家单位的____________名职工个人签定《________________________实业有限公司发起人协议书》和《________________________实业有限公司章程》；______年____月____日，________________________实业有限公司获__________省工商行政管理局批准设立，公司注册资本为_____________万元。

年____月____日，________________________实业有限公司股东代表大会决议通过把________________________实业有限公司改制为股份公司；______年____月____日，________________________实业有限公司股东签定《___________________有限公司发起人协议书》和《___________________有限公司章程》，并向__________省经济体制改革委员会提出改制申请，__________省经济体制改革委员会以_________号文批准改制；______年____月，相关工商登记注册变更手续办理完毕，___________________有限公司正式成立改制后的___________________有限公司总股本为_____________股，每股面值1元，注册资本为_____________元其中，__________省电力系统65家单位的_________名职工注入原________________________实业有限公司的股金_____________元（实收资本）形成的净资产_____________元，转为___________________有限公司的股本折合股份_____________股，占注册资本的_______；_________开发公司以货币资金出_____________元，折合_____________股，占注册资本的_______%。

年____月____日，___________________有限公司第一届董事会第三次会议决议通过更改公司名称为“河南_________电力实业投资股份有限公司”通过对_______年度的利润送股分配后，______年____月，公司总股本正式变更为_____________股其中，_________开发公司持股_____________股，占总股本的_______%；_____________名自然人股东持股_____________股，占总股本的92.85%年____月____日，河南_________电力实业投资股份有限公司______年度第一次临时股东大会审议通过了关于将河南_________电力实业投资股份有限公司全部股份在___________省产权交易中心进行托管、挂牌转让的议案年____月____日，河南_________电力实业投资股份有限公司______年度股东大会决议通过更改公司名称为“___________________有限公司”年____月____日，___________________有限公司股权正式在___________省产权交易中心挂牌交易三、公司股本情况截止本增资扩股说明书签署日，本公司股本情况如下：1、股东名称__________，持股数量（股）___________持股比例（%）_______，股权性质_________，流通情况_________________。

2、股东名称__________，持股数量（股）___________持股比例（%）_______，股权性质_________，流通情况_________________3、股东名称__________，持股数量（股）___________持股比例（%）_______，股权性质_________，流通情况_________________4、股东名称__________，持股数量（股）___________持股比例（%）_______，股权性质_________，流通情况_________________……四、公司历年红利分配情况______年____月，________________________实业有限公司对______年度每______元分配现金红利______元（税前）；______年____月，___________________有限公司对______年度每______股送______股红股并派发现金红利______元（税前）；______年____月，河南_________电力实业投资股份有限公司对______年度以总股本____________股为基数，每______股派发现金红利______元（税前）；______年____月，___________________有限公司对______年度以总股本____________股为基数，每______股派发现金红利______元（税前）。

五、公司组织结构（依据公司的实际情况描述）六、公司主要经营情况公司自成。