上海国际机场股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告.pdf
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证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临 2007-012 上海国际机场股份有限公司 上海国际机场股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 第四届董事会第一次会议决议公告 上海国际机场股份有限公司于2007年6月18日发出关于召 开公司第四届董事会第一次会议的通知， 并于 2007 年 6 月 28 日 假座中共上海市委党校会议室召开本次会议， 公司全体董事出席 了会议，公司全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定会议审议并一致通过了如下决议： 一、选举俞吾炎先生为公司第四届董事会董事长 二、选举曹慧芳女士为公司第四届董事会副董事长 三、聘任贾锐军先生为公司总经理，任期三年 四、聘任朱继雨先生、王芳俊先生、王士勤先生和胡稚鸿先 生为公司副总经理；聘任林建海先生为公司总工程师，任期均为 三年 五、聘任黄晔先生为公司董事会秘书，任期三年 六、 聘任苏骏青先生为公司董事会证券事务代表， 任期三年 七、关于修订《信息披露管理制度》的议案 （ 《信息披露管 理制度》全文见上海证券交易所网站 ） 公司独立董事刘信义先生、苏勇先生和徐逸星女士就以上第 1 三项、第四项和第五项议案发表独立意见如下： 本人同意公司聘任贾锐军先生为公司总经理。
本人同意公司聘任朱继雨先生、王芳俊先生、王士勤先生和 胡稚鸿先生为公司副总经理；聘任林建海先生为公司总工程师 本人同意公司聘任黄晔先生为公司董事会秘书 特此公告 上海国际机场股份有限公司 董 事 会 二〇〇七年六月二十九日 2 简 历 简 历 ●贾锐军先生，1964 年 7 月出生，党员，硕士研究生 学历，1988 年 7 月毕业于同济大学，2001 年 3 月至 9 月赴美国 加州州立理工大学学习，2005 年 8 月至 2006 年 1 月在香港机场 管理局挂职培训，现任上海国际机场股份有限公司总经理、党委 副书记、董事 贾先生曾任上海虹桥国际机场股份有限公司董事会秘书、 证 券事务部部长； 上海国际机场股份有限公司虹桥候机楼管理分公 司总经理、党委副书记；上海机场集团虹桥国际机场公司虹桥候 机楼管理分公司总经理、党委副书记；上海机场集团虹桥国际机 场公司党委委员、副总经理 ●朱继雨先生，1950 年 12 月出生，党员，中央党校研 究生学历，高级政工师，现任上海国际机场股份有限公司党委书 记兼纪委书记、副总经理 朱先生于 1969 年 11 月参加工作，曾任上海民航报社主编， 上海虹桥国际机场广告公司负责人， 上海虹桥国际机场党委办公 室副主任、党委组织部部长，上海虹桥国际机场干部处、劳动人 事教育处处长，上海虹桥国际机场纪委书记，上海虹桥国际机场 股份有限公司党委副书记兼纪委书记， 上海国际机场股份有限公 司党委副书记兼纪委书记、监事。
3 ●王芳俊先生，1951 年 4 月出生，党员，大学本科学 历，高级会计师，现任上海国际机场股份有限公司党委委员、副 总经理、董事 王先生于 1969 年 12 月参加工作， 曾任上海虹桥国际机场中 日合资宾馆筹建处会计师，上海虹桥国际机场财务处副处长、处 长，上海虹桥国际机场总会计师，上海虹桥国际机场股份有限公 司党委委员、董事、副总经理 ●王士勤先生，1956 年 10 月出生，党员，大学本科学 历，现任上海国际机场股份有限公司党委委员、副总经理 王先生于 1974 年 12 月参加工作，曾任上海虹桥国际机场 安检站副站长；1998 年 12 月至今历任上海国际机场股份有限公 司安检护卫分公司第一副总经理、总经理兼党委副书记；上海国 际机场股份有限公司总经理助理 ●胡稚鸿先生，1966 年 1 月出生，党员，大学本科学 历，现任上海国际机场股份有限公司党委委员、副总经理 胡先生于 1989 年 7 月参加工作，曾任上海虹桥国际机场维 修管理部暖通副站长、站长；上海浦东机场建设指挥部设备处工 程师；上海机场运行管理公司浦东运行保障部副总经理；2004 年 1 月至今历任上海国际机场股份有限公司运行管理分公司副 总经理；候机楼管理分公司副总经理；运行保障分公司总经理、 4 党委副书记；上海国际机场股份有限公司总经理助理。
●林建海先生，1967 年 1 月出生，党员，硕士研究生 学历，现任上海国际机场股份有限公司党委委员、总工程师 林先生于 1992 年 4 月参加工作，曾任上海交通大学机械工 程系讲师；上海浦东机场建设指挥部总工程师办公室副主任；上 海国际机场股份有限公司通讯信息工程分公司副总经理；2003 年 8 月至今历任上海浦东国际机场二期工程建设指挥部总工程 师办公室主任，信息部部长；能源中心项目工程部部长；副总工 程师；上海机场建设指挥部信息系统部部长；副总工程师 ●黄晔先生，1974 年 10 月出生，党员，硕士，经济师， 现任上海国际机场股份有限公司董事会秘书、证券投资部部长 黄先生于 1996 年 7 月参加工作，曾任上海国际机场股份有 限公司证券事务部副部长、证券投资部副部长 ●苏骏青先生，1977 年 5 月出生，党员，大学本科学 历，经济师，现任上海国际机场股份有限公司董事会证券事务代 表，证券投资部信息披露主办 苏先生于 1999 年 7 月参加工作，曾任上海国际机场股份有 限公司通讯信息工程分公司人事培训助理，证券投资部项目助 理 5 。
