最高权力机构决议(决定)参考样本
5页参照式样:最高权力机构决策(决定) *公司董事会决策(合用于中外合资、中外合伙有限责任公司)根据公司合同和章程的有关条款规定,我司于 年月日召开了董事会,会议由全体董事参与并一致通过如下决策/:、批准*。、批准*。批准根据上述内容修改我司合同和章程并报有关部门审批。具体修改内容见“*公司合同和章程修改对照表(或修改件、修正案)”。(本段内容合用于合同或章程内容需要修改的情形) 董事会成员签字: 日期: 年 月 日*公司执行董事决定(合用于最高权力机构为执行董事的公司)根据公司章程的有关条款规定,执行董事对公司的下列事项作出决定:1、决定*。、决定*。同步根据上述内容修改我司章程并报有关部门审批。具体修改内容见“*公司章程修改对照表(或修改件、修正案)”。(本段内容合用于章程内容需要修改的情形)执行董事签字: 日期: 年月日*公司股东会决策/股东决定(理论上合用于1月1日后来成立的外商合资外商独资的有限公司。*由于法规颁布的时间关系,对于1月日5月1日间成立的仍以董事会/执行董事为最高权力机构的外商合资/外商独资公司,仍可以使用董事会执行董事决策版本。5月后来成立的公司最高权力机构应为股东或股东会。具体以公司的章程规定为准)(外商合资公司,选择A类;外商独资公司,选择B类)A、根据公司章程的有关条款规定,我司于 年 月日召开了股东会,会议由全体股东参与并一致通过如下决策:B、根据公司章程的有关条款规定,本股东(投资方)于年 月 日作出如下决定: 、*。2、*。批准根据上述内容修改我司章程并报有关部门审批。具体修改内容见“*公司章程修改对照表(或修改件、修正案)”。(本段内容合用于章程内容需要修改的情形) A、股东会成员签字B、 股东(投资方)签字:日期: 年 月 日*股份有限公司股东大会决策(合用于外商投资股份有限公司)会议时间:会议地点:审议的事项:由公司董事会召集,我司于如前所述时间、地点召开了股东大会, 会议由持有 表决权的 名股东参与,(表决状况),并通过如下决策(股东大会作出决策,必须经出席会议的股东所持表决权的过半数通过): 1、批准*。2、批准*。会议批准根据上述内容修改我司章程并报有关部门审批。具体修改内容见“*公司章程修改对照表(或修改件、修正案)”。(本段内容合用于章程内容需要修改的情形) 股东大会成员签字: 日期:年 月日
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