一人有限公司设立股东决定
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XX 有限公司关于成立 YY 有限公司的股东决定根据公司法相关规定， XX 有限公司决定成立 YY 有限公司，并对公司成立相关事项作出以下决定:一、 同意通过 YY 有限公司章程；二、 公司决定成立董事会，由股东委派 、 、 为公司董事，并委托 负责召集和主持首次董事会会议；三、 公司成立监事会，由股东委派监事 、 、 和职工大会选举出的监事 、 共同组建监事会，并委托 负责召集和主持首次监事会会议；四、 以上董事、监事任职条件符合法律法规有关规定，无违法违纪事实。五、 股东保证对本次股东决定事项及本次设立登记材料的真实性负责。六、 同意委托 办理工商变更手续。特此决定股东（签章）: 有限公司年 月 日
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