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    ThePaypers2021年全球金融犯罪和欺诈情况分析报告    The Paper发布了《2021年金融犯罪和欺诈报告》预防欺诈行为随着世界各地的许多组织都将交易转移到网上，随着数字欺诈率的持续上升，现在企业确保客户是他们声称的身份至关重要，这使得身份验证解决方案在打击欺诈中变得更加重要通过利用人工智能的力量，像Veriff这样的公司可以在几秒钟内分析数千个技术和行为变量只有维里夫就有能力验证来自190个国家的人监控事务管理技术部门和合规性的作用数字支付技术现在被认为是全球大多数金融机构和公司的基础，使它们能够快速、有效地处理国内和国际上大量的多交易类型不幸的是，缺点是肆无忌惮的个人、帮派和网络一直在寻求新的方法来掠夺他们不义的收益这个黑暗的黑社会增加了对洗钱报告官员和合规官员的压力，以确保他们的AML合规计划足够有效，以发展和不断打击最新的洗钱和恐怖主义融资趋势区域展望随着世界的相互联系越来越紧密，金融服务部门正在经历一场大规模的技术转型跨境付款可以于7月24日即时支付此外，支付提供商的数量正在迅速增长所有这些都促进了竞争，这有利于消费者和整个经济但金融部门的快速转变需要付出代价。

这种快速的资金流动需要深入了解客户，以及资金的来源因此，AML遵守性和准确的KYC程序必须是金融市场参与者的首要任务在声誉、财务制裁以及与合作伙伴的关系方面，忽视这些规则的代价可能会很高金融犯罪和欺诈报告2021年信息总结欺诈者对向数字银行和商业的快速转变感到高兴，而消费者则被购买、模仿、钱骡计划和账户接管骗局所欺骗疫情期间，各种类型的欺诈，如福利欺诈、小企业贷款欺诈申请、浪漫欺诈、伪造商品、由网络犯罪组织协调的投资机会，包括外汇交易平台、二进制选项，还包括众筹根据普华永道的全球经济犯罪和欺诈调查，欺诈和经济犯罪率仍处于创纪录高位，“欺诈蛋糕”分为外部欺诈者和内部欺诈者，内部和外部欺诈者之间的串通20%文本由@云闲 原创发布于网站，数据来源：《The Paper：2021年金融犯罪和欺诈报告》  -全文完-。