【规章制度】经营计划管理流程.docx

经营计划管理流程 MY 485－2009 A/0１ 目的为有效安排各项经营和管理活动、有效利用公司各项资源，提高公司整体经营效率，确保公司战略规划与年度工作计划的落实，并对执行效果进行检查、考核的一系列活动，结合公司实际情况，特制订本规定２ 范围2.1 适用范围：本规定适用于明月有限公司各部门副主任级及以上人员2.2 发布范围：明月有限公司各部门副主任级及以上人员3 定义3.1 经营计划管理：是指部门和岗位的月经营管理的计划、实施、总结、考核和周总结的闭环管理3.2 KPI量化指标：是指年度关键绩效量化指标，需要按月份分解的年度指标3.3 KPI定性指标：是指年度工作计划中关键定性指标，需要按进度要求在月度内分解完成的阶段任务目标3.4 GS:是指各部门在经营管理工作中须在月度内重点实施的月度工作计划3.5 常规工作：指各部门在职责范围内有明确完成时限和标准要求的经常性、周期性、持续性的工作3.6 经营部门：是指生产部、技术质量部、物流采购部、市场部、销售部3.7 职能部门：是指财务部、人力资源部、综合管理部、战略发展部４ 职责4.1 战略发展部是本规定的归口管理单位和主要解释单位。

4.2 战略发展部负责对公司各部门的月工作的计划收集汇总、审核、修正、报批、下发、检查和组织总结、考核工作及周总结收集汇总，同时组织召开经营计划会议并解决经营计划问题4.3 各部门为本规定的执行单位，负责本部门工作计划的编制、上报，并负责所辖各中心工作计划的收集、审核、修正、总结和评价；4.4 常务副总负责公司各部门和各分管副总的月度经营计划和月度经营计划考核的批准及负责各分管副总的绩效考核4.5 分管副总负责所分管的部门月度工作计划审核和周工作计划的审批，以及负责所分管部门月度工作计划的绩效考核5 管理规定5.1 计划按时间跨度周期分类：5.1.1 分为年度工作计划（【注】：《年度经营计划管理流程》另行编制）、月度工作计划、周工作计划5.2 公司各部门应根据年度工作计划安排，对年度各项经营管理量化指标、年度各项重点任务进行分解，并按各项指标及任务分解编制本部门月工作计划5.3 月度各项经营管理指标和任务应能确保本部门年度工作计划的完成5.4 各部门在填制月度工作计划/总结内容时，原则上不得超出8项5.5 对于本职能部门的常规工作不得纳入月度工作计划中，上级下达的重要临时性任务须在周/月工作计划/总结中体现。

5.6 月度工作计划/总结的编制应依据平衡计分卡原理从财务、客户、运营、成长四个方面的指标和目标任务进行编写5.7 周工作总结的编制须围绕月度工作周分解计划进行，是月度工作计划事项的具体分解5.8 月度工作计划/总结编制标准：5.8.1 符合SMART原则（【注】在月度工作计划/总结中，工作目标是否明确、具体；是否可衡量；是否符合现实、可行；是否与公司的战略目标及本部门的年度工作计划相关联；是否有完成时限－Specific:指设立目标应清晰、明确、具体；－Measurable:指设立的目标是可以衡量的；－Attainable:指设立的目标具有挑战性，但是可以达到的和可以实现的；－Relevant:指设立的目标应具有相关性,即与公司的战略目标、本职位的年度工作计划、个人与组织的目标和计划相关联；－Time-Table:指设立的目标应有时效性，有时间限制5.8.2 工作计划/总结数据的真实、准确性：工作计划/总结中的数据是否真实是否准确；数据的口径是否标准、统一5.8.3 工作计划/总结的完整性：工作计划/总结中的重要内容、指标、数据是否遗漏；（【注】专项任务须纳入月度工作计划/总结评价中。

5.8.4 工作计划/总结和周总结上报的及时性：根据《总监级及以上的月、周经营计划管理流程操作说明》、《总监级以下岗位经营计划管理流程操作说明》里的规定执行5.9 月工作总结规定填写与报批的人员范围是公司副主任及以上人员均需要按《总监级及以上的月、周经营计5.10 划管理流程操作说明》、《总监级以下岗位经营计划管理流程操作说明》里规定的时间填写并报批各相关岗位没有按《总监级及以上的月、周经营计划管理流程操作说明》和《总监级以下岗位经营计划管理流程操作说明》里规定的时间上交所有周、月表单和资料的，直接在该岗位的当月考核总分里扣2分\天（【注】：延期按每延一天扣2分进行累计），直接上级扣1分\天（【注】：延期按每延一天扣1分进行累计）5.11 在编制计划时对部门权重按从大到小累计到80%的所有项为部门“关键项”，并在这些项前的“序号”栏的“序号后”标注红色的“★”号表示部门月度工作计划的“关键项”5.12 每月24号市场部总监要组织销售总监、物流采购部总监、生产部总监、财务部总监及分管销售副总、常务副总进行次月产品销售预测和销售额预测5.13 分管生产、质量技术、物流采购的副总或总助在每月26号要组织生产部、质量技术部、物流采购部、人力资源部进行次月生产计划评审。

5.14 出差时《经营计划管理流程》的所有规定不例外，在出差前请找信息组开通OA权限6 工作流程6.1 《总监级及以上的月、周经营计划管理流程》（图示）（【见】：附件1）6.2 《总监级及以上的月、周经营计划管理流程操作说明》（例表）（【见】：附件3）6.3 《总监级以下岗位经营计划管理流程》（图示）（【见】：附件2）6.4 《总监级以下岗位经营计划管理流程操作说明》（例表）（【见】：附件4）7 注意事项7.1 在本规定中，相关时间限定若遇节假日则顺延一天完成7.2 各部门在计划编制时计划完成设定的时间不能超出计划月的28号7.3 《 月 周计划与考核表》主要栏的编制说明：7.3.1 《 月 周计划与考核表》分为两部分：“KPI量化指标方面 ”主要编制的是年度能量化的关键绩效指标；“KPI定性指标和GS方面 ”主要是关键定性任务7.3.1.1 KPI量化指标方面7.3.1.1.1 “KPI量化指标方面”的目标值里“最高”是指挑战的目标值，“基准”是指公司设定合格的目标值，“最低”是指公司能接受的底线的目标值 7.3.1.1.2 “KPI量化指标方面”的目标值里“计算公式”是指这个目标值是如何计算来的。

7.3.1.1.3 “KPI量化指标方面”的目标值里权重里分为“部门”和“岗位”，其中部门的每项工作任务和指标都要有权重，且权重全部加起来要等于100%；当月该项工作任务和指标是计划编制岗位要完成且要考核的就在该项的“岗位”权重栏设定权重数，且权重加起来也是等于100%，反之，则不设权重7.3.1.1.4 “考核分计算办法”是指业绩最后考核得分的计算方法7.3.1.1.5 “信息来源”是指这个考核的数据或结果谁提供7.3.1.2 KPI定性指标和GS方面：7.3.1.2.1 “KPI定性指标和GS方面 ”的 “完成标准物”主要是指完成这项任务最后的成果标准是什么？7.3.1.2.2 “KPI定性指标和GS方面 ”的“起止时间”是指这项工作的开始和结束时间这个用“第x周”表示，比如：“第1周、第二周”等7.3.1.2.3 “KPI定性指标和GS方面 ”的其它方面相同项的编制同“KPI量化指标方面”编制标准7.3.2 《 月 周计划与考核表》的最后一栏“资源需求”主要填写本部门完成当月的工作计划需要公司及别的部门那些资源支持这些资源支持与需求战略发展部计划主任通过分析判定后要把其添加到相应的部门月度计划中去并和部门总监沟通达成一致。

8 附件8.1 《总监级及以上的月、周经营计划管理流程》（图示）（【见】：附件1）8.2 《总监级以下岗位经营计划管理流程》（图示）（【见】：附件2）8.3 《总监级及以上的月、周经营计划管理流程操作说明》（例表）（【见】：附件3）8.4 《总监级以下岗位经营计划管理流程操作说明》（例表）（【见】：附件4）8.5 《月、周经营计划与考核表》(【见】：记录表单632)8.6 《月、周经营计划总结表》(【见】：记录表单633)8.7 《月经营计划执行效果检查与反馈表》(【见】：记录表单634)8.8 《部门经营计划绩效统计表》(【见】：记录表单635)附件1：总监级及以上的月、周经营计划管理流程附件2：总监级及以下的月、周经营计划管理流程发布日期：2009-09-01 6 实施日期：2009-09-05编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页附件：3 《总监级及以上的月、周经营计划管理流程操作说明》活动节点业务活动活动岗位活动描述时限相关表单1.0下发当月的销售计划（A）战略发展部计划主任1）每月25日11点前战略发展部计划主任将销售计划发给总监级及以上的所有岗位，发给职能部门是产品销售总数和销售额总数，发给经营部门是产品销售明细和销售额总数；2）这里指的销售计划是指当月产品销售计划与当月销售额计划；1）每月25日11点前＊2.0编写月度经营计划及标准（B）分管副总及总助1）分管副总及总助编制本岗位月度经营计划的内容是：当月度经营计划所需资源需求及工作协作项涉及本岗位和分管部门的任务与指标、本年度关键任务和关键绩效指标的分解、涉及本岗位的项目、当月未完成的计划、下达的专项任务、本分管部门存在的重要问题； 2）分管副总及总助按公司规定的《 月 周经营计划与考核表》编制本岗位下月经营计划并在每月25日17点前将编制完成的《 月 周经营计划与考核表》以电子文档邮件给常务副总。

3）《 月 周经营计划与考核表》编制的标准详见《经营计划管理流程》的“ 7.3及7.3的各子条款”和 “ 5.8及5.8的各子条款”；（【注】：在编写KPI和GS的“起止时间时”用“第x周”表示，比如“第1周、第2周”，以此类推1）每月25日17点前《月、周经营计划与考核表》3.0审批分管副总《月、周经营计划与考核表》并沟通当月绩效计划（C）常务副总1）常务副总审批《 月 周经营计划与考核表》的重点是：计划的长期和短期计划平衡；公司关键绩效指标和关键任务；本月公司经营计划评审会所需要的资源及协作事项；公司近阶段的重点管理和所分管部门的重大问题；公司项目；内部团队成长等是否全部列入月度经营计划开展与解决；所有指标与目标值及任务与任务达成的标准及交付物是否符合“SMART”原则；权重设置是否合理等，同时给各分管副总和总助沟通确定当月度绩效计划2）常务副总在接收到各分管副总及总助《 月 周经营计划与考核表》的邮件后，每月26日16点前先与各分管副总进行计划沟通达成一致，达成一致审批并邮件给战略发展部计划主任；3）常务副总与各副总沟通的具体内容是《总监级及以上的月、周经营计划管理流程操作说明》的“3.0”的“第1款”各项任务及指标符合“SMART”原则的目标值及任务达成的标准及交付物。

1) 每月26日16点前 ＊4.0编写月度经营计划及标准（D）部门总监1）部门总监编制本岗位月度经营计划的内容是：分解直接分管副总及总助。