三重一大自查报告PPT演稿.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,8/1/2011,#,三重一大自查报告,目录,引言,三重一大制度概述,自查工作组织与实施,三重一大制度执行情况检查,整改措施及建议,总结与展望,01,引言,目的,通过对公司三重一大决策制度的执行情况进行自查，评估公司内部控制体系的有效性和合规性，发现潜在问题并提出改进措施，以促进公司规范运作和健康发展背景,随着公司规模的不断扩大和业务的日益复杂，三重一大决策事项的数量和难度也在逐渐增加为确保公司决策的科学性、规范性和透明度，有必要对三重一大决策制度的执行情况进行全面自查报告目的和背景,本次自查报告涵盖了公司三重一大决策制度的各个方面，包括决策程序、决策内容、决策执行和决策监督等报告重点对三重一大决策事项的提出、论证、审议、决策和执行等环节进行了详细梳理和分析，同时对公司内部控制体系的有效性、合规性和风险管理情况进行了评估此外，报告还结合公司实际情况，对三重一大决策制度执行过程中存在的问题进行了深入剖析，并提出了针对性的改进措施和建议。

以上内容仅为示例，具体自查报告应根据公司的实际情况进行编写，以确保报告的真实性、准确性和完整性范围,内容,注,报告范围和内容,02,三重一大制度概述,三重一大是指重大决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用该制度是对领导干部权力监督的重要措施，是民主集中制原则的具体体现凡属三重一大事项，必须由领导班子集体作出决定三重一大制度定义,02,03,04,01,三重一大制度重要性,有利于加强党风廉政建设，从源头上防治腐败现象的发生有利于提高科学决策水平，避免或减少决策失误有利于增强领导干部的民主意识和责任意识，促进领导班子团结和谐有利于加强对权力的监督和制约，防止权力滥用和行为失范A,B,C,D,三重一大制度实施原则,坚持依法决策原则，遵守国家法律法规和党内法规，确保决策合法合规坚持民主集中制原则，充分发扬民主，广泛听取意见，确保决策的民主性和科学性坚持责任追究原则，对违反三重一大制度规定的行为，严肃追究相关责任人的责任坚持风险评估原则，对决策可能存在的风险进行科学评估和合理控制03,自查工作组织与实施,由公司领导班子成员、相关部门负责人及业务骨干组成成立自查工作小组,明确职责分工,建立工作机制,自查工作小组负责制定自查方案、组织实施自查、撰写自查报告等。

设立自查工作小组办公室，负责日常联络、协调、督促等工作03,02,01,自查工作小组成立及职责,自查工作流程及安排,根据上级要求和公司实际情况，制定详细的自查方案各部门按照自查方案要求，对本部门涉及的“三重一大”事项进行全面自查自查工作小组对各部门自查情况进行汇总、分析根据自查情况，撰写自查报告，提出整改措施和建议制定自查方案,开展自查工作,汇总自查情况,撰写自查报告,自查方法,自查标准,重点关注领域,问题整改要求,自查工作方法及标准,采用查阅资料、现场检查、访谈了解等多种方式进行自查重点关注公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作等领域依据国家法律法规、行业规范及公司内部管理制度等，制定自查标准对自查中发现的问题，要求相关部门制定整改措施，明确整改时限和责任人，确保问题得到彻底整改04,三重一大制度执行情况检查,检查是否按照规定的程序进行决策，包括议题提出、讨论、审议、表决等环节决策程序规范性,检查决策内容是否符合法律法规和公司章程的规定，是否存在违法违规的情况决策内容合法性,检查决策结果是否得到有效执行，是否达到了预期的效果决策结果有效性,决策制度执行情况,03,问责机制完善性,检查是否建立了完善的问责机制，对执行不力的相关部门和人员进行问责。

01,责任分工明确性,检查各相关部门和人员的责任分工是否明确，是否存在责任不清、推诿扯皮的情况02,执行力度严格性,检查各相关部门和人员是否严格执行决策结果，是否存在执行不力、打折扣的情况执行责任落实情况,监督机制完善性,检查是否建立了完善的监督机制，包括内部监督和外部监督，对决策和执行过程进行监督制约机制有效性,检查制约机制是否有效发挥作用，对违法违规行为进行制约和纠正信息公开透明度,检查信息公开是否及时、准确、完整，保障利益相关方的知情权和监督权监督制约机制运作情况,03,02,01,决策制度不完善,如决策程序不规范、决策内容不合法等，导致决策结果无法得到有效执行监督制约机制不健全,如监督机制不完善、制约机制无效等，导致违法违规行为无法得到及时纠正其他问题,如信息公开不透明、利益相关方参与度不高等，也可能影响三重一大制度的执行效果针对这些问题，需要深入分析原因，提出改进措施，不断完善三重一大制度执行责任不落实,如责任分工不明确、执行力度不严格等，导致决策结果无法得到严格执行存在问题及原因分析,05,整改措施及建议,1,2,3,对于检查中发现的问题，要逐一明确问题责任人，制定具体的整改措施，并设定合理的整改时限，确保问题得到及时解决。

明确问题责任人和整改时限,建立问题整改台账，对整改措施的实施情况进行动态跟踪和监督，确保整改措施落实到位加强问题整改的跟踪监督,针对检查中发现的问题，要举一反三，全面排查类似问题，做到发现一个、整改一类、防范一片举一反三，全面排查类似问题,针对检查发现问题的整改措施,细化制度内容,01,对三重一大制度的内容进行进一步细化，明确各项决策的具体范围、程序和要求，提高制度的可操作性和针对性强化制度宣传和培训,02,加大对三重一大制度的宣传力度，提高各级领导干部和员工的制度意识和执行力同时，加强制度培训，确保相关人员准确理解和掌握制度要求建立制度执行情况的评估和反馈机制,03,定期对三重一大制度的执行情况进行评估和反馈，及时发现和解决制度执行中存在的问题，不断完善和优化制度完善三重一大制度的建议,加强制度执行和监督的建议,建立健全制度执行的考核机制，将制度执行情况纳入领导干部和员工的绩效考核体系，增强制度执行的刚性约束强化制度监督的力量,加强内部审计、纪检监察等监督力量的建设，提高监督人员的专业素质和监督能力，确保制度监督的有效性和权威性拓宽监督渠道，鼓励社会监督,建立健全信息公开制度，及时公开三重一大决策的相关信息，接受社会监督。

同时，鼓励员工和社会公众积极参与监督，对违反制度的行为进行举报和投诉加强制度执行的刚性约束,06,总结与展望,对涉及重大决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用等三重一大事项进行了全面梳理和排查全面梳理了三重一大事项,通过自查，发现了一些在决策程序、执行过程、监督管理等方面存在的问题和不足，为下一步整改提供了依据发现了存在的问题和不足,针对发现的问题，制定了一系列具体的整改措施和建议，包括完善决策机制、加强过程监管、强化责任追究等提出了整改措施和建议,自查工作成果总结,将三重一大事项管理纳入企业日常管理体系，不断完善相关制度和流程，确保各项决策和执行符合法规和企业要求持续加强三重一大事项管理,针对自查中发现的风险点和薄弱环节，加强风险防控和内部控制，确保企业稳健运营加强风险防控和内部控制,利用信息技术手段，推进三重一大事项管理的信息化建设和智能化管理，提高工作效率和管理水平推进信息化建设和智能化管理,通过培训和宣传教育，提高全员对三重一大事项管理的认识和理解，增强执行力和监督力加强培训和宣传教育,未来工作展望与计划,THANKS,感谢观看,。