珍珠把贪婪的心串一串.pdf

汇入4000多元却没收到珍珠案发2016年7月20日 责任编辑： 杨淑雅 美编： 雷秋强 校对： 张紫灵侦案实录10据办案民警黄警官介绍，近年来，一些企业将手工活外发加工给一些居家妇女带来了实惠，但不法分子也盯上 了这一机会， “珍珠代加工”就是其中一种诈骗手段 一般情况下，这种打着放手工活幌子的骗子利用受害者急于揽活的心理，让其汇款几百元，再以其它理由要求受 害人继续汇款，且数额一直上涨，直至受害人无法承受民警提醒，揽手工活尽量和商家面谈，当面付款和接收货物用 “珍珠” 把贪婪的心串一串 惠州仲恺警方成功侦破 “珍珠代加工” 系列电信诈骗案本报记者 尹利勇 通讯员 马旭东 李麒麟 文/图 三兄弟联合表哥在网上购买“珍珠代加工”网站和“物流公司”网站，并在网上宣传引人上 钩，骗取500~2万元的诚意金和押金，涉案事主遍布全国各地近日，惠州仲恺警方远赴陕西西 安、湖北孝感侦破“珍珠代加工”电信诈骗案，抓获犯罪嫌疑人4名，破获系列案40余宗，涉案 金额10余万元事情追溯到2016年4月底， 惠州仲恺30岁某待业张女士上 网浏览网页，在网上发现一个 “生财之道”——珍珠代加工， 轻松即能实现在家赚钱的目标。

张女士非常感兴趣，按照窗口提 示，填写了个人身份信息及联系 等相关资料 第二天，一名男子打给 张女士，自称是某珠宝公司的 “经理” 他介绍，公司提供组装 散件，如果在家做珍珠串珠，加 工一串手链可得 3 元，加工一 串项链可得 4 元要接这个加 工活业务，须先交纳合同金500 元张女士觉得在家空闲时可 以赚点外快挺好，随即到银行往对方提供的账户汇去500元 随后，该“经理”便发短信要 求刘女士把地址和身份证号码 发给他，说是有一批组装散件 要发过来给她，并承诺没有加 工完的或损坏的珍珠最后都会 回收，态度诚恳，张女士顿时 对对方产生了好感 第三天，张女士又接到了某 物流公司客服打来的，说有 一批货到惠州了，但是现在还不 能取为防止珍珠丢失或者受 损，公司发快递时承诺给快递公 司 3800 元的物流风险担保金， 需要张女士交纳，等张女士收到 货后，快递工作人员会将这 3800 元还给她随后，这名物流公司客服又向刘女士提供了一 个物流查询网站链接，要张女士 验证查看物流信息果然，链接 显示“货物已经到达惠州市” 因为资金原因，张女士表示 担保金有点高，不要货了不 料，该物流公司随即变换语气威 胁说，由于这是商业行为，如果 不缴纳这担保金，将要承担严重 的法律责任。

张女士一听，心里 感到害怕，就又把钱汇过去 钱汇过去后，对方承诺发的 货物还是迟迟未到，张女士打电 话给该珠宝公司“经理”和物流 公司客服，发现对方的均已 关机，她这才意识到自己被骗 了，立马报警接到多起类似报案后，5月 初，仲恺警方在惠州市公安局的 支持协助下，发现一个网站以 “珍珠代加工”为名骗取受害人 物流风险担保金仲恺警方立即 抽调刑警大队精干警力成立专案 组，对该案进行专线经营专案 组通过大量串并案侦查、数据筛 选与信息比对，发现嫌疑人落脚 于陕西西安 据办案民警介绍，在得知嫌 疑人的落脚点后，警方立刻奔赴西安，并发现犯罪团伙成员非常 狡猾，有一定的反侦查意识警 方蹲点数日后，发现该犯罪团伙 已经回到他们的老家湖北孝感， 租赁的办公室电脑等重要作案工 具已被搬走，只留下10多张用 不同身份证办理的银行卡 专案组于是又马不停蹄地赶 往湖北通过数日的侦查，警方 掌握了犯罪嫌疑人的活动轨迹 6月15日，办案民警在湖北省孝 感市孝昌县抓获犯罪嫌疑人罗某宇 （男，26 岁） 、罗某云 （男， 25 岁） 、罗某鹏 （男，27 岁） 、 李某美 （男，34 岁，均为湖北 孝感人） 据仲恺警方介绍，由于犯 罪嫌疑人回到老家后，分别居 住在 4 个不同的地方，并且有 一定距离，同时抓捕有一定的 困难。

抓捕当晚，其他 3 名嫌 疑人刚好一起去到罗某鹏家里 吃饭，于是三地警方果断实行 联合抓捕原来，罗某宇、罗某云和罗 某鹏三人为亲兄弟，老二罗某宇 听说这个行当容易“捞钱”致 富，就在网上花费1600元购买了 两套“珍珠代加工”和“物流公 司”网站，并学会基本操作方 法，随即邀请兄弟和表哥李某美 一起准备“大干一场” 由于老 家风声紧，4人于是决定以西安 为落脚点 随后，罗某宇、罗某云、罗 某鹏、李某美分别扮演不同角 色，并以提供珍珠串链工作的方 式，假装向受害人发货，虚构物 流信息，最后向受害人收取所谓 的物流风险担保金，以此达到诈 骗受害人金钱的目的其中，罗 某宇负责全面安排指挥，罗某云 扮演物流公司工作人员，罗某鹏 扮演珍珠加工公司主管负责人，并负责每次向受害人索求3000～ 5000元不等的货物担保金，李某 美负责利用网站发布相关信息 为了不引起警方注意，该4 人租赁的办公室处于比较豪华的 小区，有一定的隐蔽性，并严格 按照朝九晚五的时间上班，周末 还放假为了避免警方侦查，他 们每次取钱聘请“车手” ，每取款 1万元，费用500元随着业务扩 大，他们还以每月3000元的工资 聘请了2名女老乡担任客服人员。

经查，犯罪嫌疑人罗某宇等 4人从今年3月开始，诈骗成功 次数超过40次，涉案地点横跨河 南、安徽、贵州、甘肃、广西、 江苏、广东等10余省市，最大单 笔诈骗2万元从警方目前取证 的数据看，涉案金额10余万元 目前，警方还在进一步取证中本报讯 记者 尹利勇 通讯 员 李琴 偶然获知某打车平台有 充值送钱等优惠补贴活动，一名 经营销售店的店主动起了歪 念，使用8张卡注册不同的 用户，利用打车平台可自主选择 司机、乘客的空子，不断进行虚 假约乘诈骗打车平台的优惠补 贴，涉案金额达 4 万余元近 日，惠州博罗警方成功侦破一宗 网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人1 名，为该打车平台挽回了损失 6 月 18 日凌晨 2 时许，博罗 县公安局罗浮山派出所民警在进 行巡逻防控时，在罗浮大道发现 一名男子站在一辆男装摩托车旁，该男子先后从挎包里拿出3 部轮流操作，形迹十分可 疑民警立即上前对其展开盘 查，但该名男子回答时吞吞吐吐 并拒绝检查，民警认为其行为反 常遂坚持对其进行检查，发现其 携带的挎包内有8部根据 嫌疑人的反常表现和携带多部手 机的可疑行为，民警依法将该嫌 疑人传唤到派出所进行调查 经初步审讯，该男子名为张 某辉（男，38岁，梅州市人）自 称在惠州市惠城区从事销售 生意，当天是到罗浮山风景区找 朋友玩，并不断强调自己没有违 法犯纪。

见此情况，民警对张某辉身上缴获的8部进行仔细 检查，发现所有里面都安装 了一个打车平台的 APP，其中 5 部在该平台注册用户 （乘 客）充值金额、下达的乘约订单 和另外三部注册“专职司 机”接收订单互相对应且乘约关 系比较固定，办案民警怀疑张某 辉很有可能在利用该平台进行 “刷单”诈骗行为 经进一步审讯，张某辉终于 交代，其在店做生意时偶然 听到有人说可以通过某打车平 台挣钱，因为该平台的乘客和 司机可以互相选择指定，形成 固定的搭乘关系，且该平台对上传的证件的真实性没有严格的 验证同时，该平台还经常推出 优惠补贴、充值送钱等活动3 月 12 日，嫌疑人张某辉伙同两 个朋友决定趁该平台推行“充 100 元送 100 元、多充多送”优 惠活动之机，使用5张店里收到 的废弃卡，在该打车平台申 请注册用户 （乘客） 并充值2万 多元，同时收到该公司送出现金 2 万多元随后其又用另外 3 张 卡和 3 本假的机动车驾驶 证、机动车行驶证在打车平台上 申请注册“专职司机” 注册完 成后，一人做“乘客”下达虚假 乘约订单、同时指定一名已上线的“司机” ，另一人使用另一部 的“专职司机”用户选择接 收该乘约订单，甚至有时一个人 同时操作两部，通过虚假约 乘的方式成功将乘车费用转入 “专职司机”的账户里完成“刷 单”套现。

据嫌疑人张某辉供述，其从 2016年5月15日至6月16日虚假 下达和接收乘约订单达 148 次， 利用充值和虚假约乘的方式共诈 骗某打车平台金额共4万余元人 民币，至今已成功套现5000余元 人民币 目前，犯罪嫌疑人张某辉已 被警方依法刑事拘留揽手工活尽量面谈 当面付款和接收货物为套现， 既做 “司机” 又当 “乘客”惠州仲恺警方远赴湖北抓获犯罪嫌疑人专案组奔赴湖北抓获嫌疑人收网4兄弟租豪宅请 “车手” 欲致富背后警示。