石油销售公司五届三次职代会主题报告.docx

全面贯彻落实党的二十大精神奋力开创公司高质量发展新局面 ——公司五届三次职代会主题报告各位代表，同志们：这次会议的主要任务是， 以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导， 深入学习贯彻党的二十大精神， 落实集团公司工作 会议精神和销售公司安排部署， 总结 2022 年工作，研判面临形 势，安排 2023 年重点任务，动员全体干部员工坚定信心、振奋 精神，全力推动公司高质量稳健发展一、 2022 年工作回顾2022 年， 面对复杂严峻形势， 我们以习近平新时代中国特 色社会主义思想为指引，认真贯彻集团公司、销售公司决策部署， 落实“强、变、拓、压、创、促、保”七字方针， 深入推进“三 大工程”，坚持强保障， 实施“N+共建”，与省直工委、移动、 建行等 60 余家单位签订党建共建协议；坚持变方式，公司党委专题研究“十四五”新能源发展规划， 主动布局新能源业务， 完成加氢项目基础施工 1 座、光伏项目建设 35 座， 投运 6 座充电 站、 2 座 LNG 加气站； 坚持拓市场， 扩大客户群体， 实现销售总 量 238.4 万吨， 零售相对市场份额同比提升 0.5 个百分点，非油 销售收入 8.71 亿元，毛利 1.05 亿元；坚持压成本，深入挖潜增 效，商流费总额同比减少 2.32 亿元；坚持创效益，剔除减值准 备净利润同比减亏 2.2 亿元； 坚持促改革， 提升人均劳效， 人均 纯枪量同比增加 58 吨；坚持保运营，防范化解重大风险， 安全 生产事故为零。

一年来， 我们胸怀全局、担当尽责，用实干展现新作为 进 一步增强责任感、使命感，在服务中心大局中担当作为树牢大 大局意识， 强化储销衔接， 全年接卸统配资源 191.3 万吨， 为保障 炼厂后路畅通和集团公司整体效益最大化作出积极贡献立足服 务全省经济社会发展， 携手《人民日报》、建设银行共同举办驻豫央 企“助力省委‘两个确保’、支持‘十大战略’座谈会”，签署 倡议书， 在引流金融资源、做实能源支撑、赋能社会治理、优化 营商环境等方面主动作为，提升品牌影响力 发挥油气资源、重 大项目优势， 向属地政府争取政策支持， 与新乡市政府签署战略 合作协议，推动综合能源站业态建设， 取得新乡城区综合能源站 （含加氢）项目规划 3 个 坚定履行保供责任， 保障农业用油 4.6 万吨提前三个月完成国ⅥB 汽油升级置换，助力打赢蓝天 保卫战一年来， 我们勇挑重担、精益求精，用苦干实现新跨越 坚持市场导向、客户至上，持续提升营销质量深化一体化营销， 以 3 天为周期动态优化营销政策，吨油营销支出同比下降 34 元， 纯枪价格到位率同比提高 0.6 个百分点， 南阳分公司吨油营销支 出同比下降 5%，纯枪销量同比增幅超过 20%。

加大客存清理力度， 较年初下降 1.95 万吨发挥一体协同优势，打造营销品牌，“逢 10 活动日”储值 5.1 亿元加大集团客户、规上客户、汽油高频 客户开发力度， 新开发客户 1.3 万户， 月增销量 3 万吨， 大客户 开发数量板块排名第一加快电子卡推广，发放 73.4 万张， 计 划完成率 122%开展经营团队竞赛， 激发销售热情， 柴油纯枪 同比增加 17.4 万吨， 卡销比同比增加 11 个百分点以建行战略 合作为突破， 拓展合作单位 13 家，引入营销资源 3684 万元， 替 代自有营销支出 2021 万元开展“服务提升月”活动，有效投 诉同比减少 22 起积极配合开展成品油市场整治行动，配合查 处非法销售 56 起，罚没油品 89 吨一年来， 我们踔厉奋发、超前谋划，用笃行开辟新天地 聚 焦重点品类，拓宽销售渠道，持续做优非油业务坚持量效并重， 提升销售质量， 郑州、周口、鹤壁等 9 家单位收入和毛利同比双 提升强化商品全生命周期管理，引入新品 424 个， 清理 SKU300 个落实核心品类规划， 突出打造爆款商品，酒类实现销售 2.8 亿元， 同比增幅 57%。

加强自有商品运营， 推动 NFC 果汁、茅坛、 小蓝罐等代理商品“出省入超”，实现收入 2578 万元结合顾 客 52 周生活行事历，精心打造 5 档主题营销活动，实现销售收入 1.5 亿元，带动油品销量 6.7 万吨，公司荣获昆仑好客第二届 购物节优秀组织奖，郑州 26 站荣获十佳销售明星门店，洛阳分 公司“缤纷开学季 ·数智进万家”活动单月销售突破百万元加 大化肥营销力度，推进建设中化化肥专营店 78 座，实现销售3439 万元， 濮阳分公司发挥驻点干部作用， 销售有机肥 550 吨做大 线上规模，美团和京东到家上线营业 232 座门店，拓展途虎养车 渠道销售润滑油 337 万元； 线上直播实现销售 1136 万元，公司 荣获昆仑好客第二届购物节直播比赛团体二等奖创新经营思维， 首座校园品牌输出便利店在郑州西亚斯学院正式营业， 日销售突 破 5 万元；餐饮业务取得新突破，公司首家肯德基穿梭餐厅实现 销售收入 110 万元一年来， 我们锚定目标、接续奋战，用实效书写新答卷 聚 焦三年扭亏目标，大力实施扭亏脱困工程，切实提升创效能力 深化全面预算引领， 完善“费用+预算+资金”联控机制，商流 费总额同比下降 17%，剔除资产减值后净利润-4.7 亿元， 同比大 幅减亏。

聚焦价值创造，建立“1+3”模式的财务价值管理提升 体系， 在支票自动审核工具推广、财税政策应用节税 、资金管理 降费增效等方面取得突破性进展强化算账意识，深化单站核算 应用，加油站亏损面同比降低 6 个百分点落实“4+1”治理模 式，双低站“摘帽”63 座；清退亏损租赁站 25 座，减亏 2732 万元加大闲置资产盘活处置力度， 取得资产出租处置收入 361 万元； 清理遗留问题， 驻马店分公司协调退回兰－郑－长支线配套加油站项目资金 396 万元； 开展资产分类评价和账外资产整治， 清理低效无效资产 1961 万元公司党委召开亏损股权企业治理 专题会议，形成一支队伍、一套方案、一套机制、一套系统、一 股合力“五个一”运行机制， 6 家股权企业实现扭亏， 亏损面降 至 7%一年来， 我们坚持不懈、严抓细管，用责任筑牢新屏障 紧 盯“零事故、零伤亡、零污染”总目标， 扎实推进各项工作， 实 现疫情防控与质量安全环保工作持续平稳受控运行抓好常态化 疫情防控， 提前研判形势， 发布预警和提示信息 200 余期； 坚持 党员干部冲锋在前，机关部分员工集中闭环管理长达 44 天，库 站员工最长坚守岗位 60 多天，筑牢疫情防控阻击阵地；建立省、 市、库站联动机制， 落实落细防控措施，视频扫站 2500 余站次； 坚持以人为本， 指派专人与驻库驻站及隔离员工联系 2654 人次， 每日开展心理疏导、了解生活需求、跟踪健康状况， 解除后顾之 忧。

保障物资供应， 发放口罩 168 万只， 抗原试剂 3 万支， 一次 性手套 14 万副健全安全生产管理体系， 完善安全环保总监综 合监管职责，印发 7 项制度， 完善 1425 项安全生产任务标准 严格失职问责， 安全生产记分 601 人， 问责 93 人强化安全隐 患治理， 投入资金 5000 多万元， 整改隐患 1230 项 实施重点单 位计量稽查名录制， 下发 6 期督办函， 杜绝问题重复发生深入 开展体系审核， 监督检查延伸至股权企业和品牌输出站点，发现 问题 4687 项， 约谈42 人次强化安全环保治理， 接受省级督导32 站次、部级督导 1 站次，未发生通报案例建立汛期“叫应” 机制， 构建“1+5+N”应急物资储备体系， 实现库站3 小时应急 保障发放安全应急救援先进专项奖励 1.2 万元，郑州分公司北 环路站郭科宋、三门峡分公司陕州三站段少男等 9 人受到表彰一年来， 我们一以贯之、整体推进，用务实构筑新支撑 大 力推进管理提升工程，防范化解重大风险，确保合规稳健经营 成立法治建设（合规）委员会，持续优化“八个体系”，提升“八 种能力”，挂牌股份公司法治示范企业建设。

召开管理提升（法 律）工作会议，研究部署依法合规工作；设置“首席合规官”， 明确各单位党委书记是合规管理第一责任人， 确定专（兼）职合 规管理人员 29 人 ； 强化法律专业队伍建设，具备法律职业资格 的 3 人任用在法律管理岗位 以 “合规文化宣传月”“法纪教育 月”为载体 ， 营造合规氛围， 开展普法教育 42 期，培训 4189 人次； 开展领导干部年度法治知识考试，合格率 100%开展“合 规管理强化年”“四查四提升”强管理等专项行动， 发现并整改 问题 642 项紧盯招标采购、合同管理、融资性贸易等风险防控 重要环节， 开展 15 次检查， 发现问题 72 项， 整改率92%制定 《招投标管理负面清单》， 在销售系统推广应用开展股权企业 摸底调研，下达整改建议书 52 份坚持依法维权，提起商标侵 权诉讼 32 起， 获得赔偿 51 万元加大力度处理纠纷案件， 结案 28 个， 挽回或避免经济损失 2780 万元 坚持管办分离， 招标采 购节约率11%， 非招标采购节约率 6.1%一年来， 我们凝心聚力、大胆探索，用行动开创新格局 坚 持效益为先，着眼未来发展， 积极探索新能源、新技术、新领域。

优化网络结构，投运加油站 10 座，消灭网络空白着眼长远， 立足新能源和检验检测领域，推动中油金博、中油豫博转型发展， 努力打造技术创新型专业公司有序推广光伏应用，投运 35 个， 每瓦投资 4.7 元，较板块节约 10%，内部收益率 12%以上，倍于 评价标准，发电消纳比在 80%以上建立库站检维修柔性专业团 队， 变“他修”为“自修”， 维修费同比下降 26%； 举办 3 期检 维修培训，培训 132 人次， 取得二级建造师、电工等专业资格证20 个总结提炼经验， 编制《库站光伏项目运行与维护手册》、 《加油站故障与维修 100 例操作手册》和《加油站油气回收系统 检测与维修操作手册》 公司党委每月专题安排部署科技创新工 作， 承担集团公司技能人才创新基金项目，修订甲醇快速测定方 法企业标准； 承接“揭榜挂帅”科技项目，完成库站光伏应用项 目数据建模、数字孪生项目业务场景和产品原型设计； 加快机器 人项目落地，完成独立型加油机器人迭代升级和一体式加油机器 人联调测试一年来， 我们厚植沃土、引才聚智，用人才激活新动力 坚 持推进人才强企工程， 持续深化三项制度改革， 全面提升人才价 值。

优化体制机制，在 13 家二级单位推行模拟法人治理结构， 制定区域专职巡视员方案，打造专业化专职董监事队伍 建立非 油四级营销经理机制， 实现由“发工资”向“挣收入”转变推动机关瘦身健体，两级机关减少 235 人加强中层干部任职交流， 交流 38 人次优化干部队伍结构，提任 3 名 80 后中层干部， 85% 的分公司班子配备 80 后成员加大优秀年轻干部培养选拔力度， 建立涵盖各专业线干部预备队 60 人，选派 8 名年轻干部内部挂 职锻炼， 推荐 3 名二级副职跨省挂职锻炼，2 名高级主管完成援 藏挂职举办中青年干部培训班和“青马工程”培训班，分别选 派 19 名“85 后”和 11 名“90 后”参训， 为公司发展培养后备 力量畅通“3+1”职业序列转换渠道， 选聘高级营销专家和营 销专家 3 名，。