完善制度 加强监管努力打造物资采购阳光工程.docx

完善制度加强监管努力打造物资采购阳光工程完善制度加强监管努力打造物资采购阳光工程安徽中烟工业公司2019年8月3日近年来，安徽中烟工业公司高度重视物资采购的监管工作，按照建设“严格规范、富有效率、充满活力”的中国烟草的总体要求，积极探索物资采购监管的有效途径和方式，建立健全监督制约机制，注重对从业人员的廉洁从业教育，强化自律规范意识通过实行集体民主决策，合理分解权力，加强过程监管，阳光操作，痕迹运行，初步实现了物资采购需求、询价、谈判、签约各环节之间的相互监督和制约，保证了物资采购工作的规范、稳定和高效运行，为安徽中烟工业公司实现卷烟上水平的发展战略奠定了基础主要做法是：一、领导重视，狠抓规范不放松卷烟工业企业物资采购种类繁多，涉及面广，资金占用量大，加强物资采购的监管对于降低采购成本、提升企业效益具有重要意义当前，物资供应市场竞争激烈，物资采购人员的工作风险比较高，需要抵制种种诱惑，加强物资采购的监管对于防范职工违纪违法也具有重要意义安徽中烟工业公司领导一直把物资采购作为加强企业内部监管的重点部位和关键环节，带头严格执行有关制度，坚持按制度和程序办事，不干预、不插手企业正常的物资采购工作。

特别是国家局开展加强内部管理监督工作以来，安徽中烟工业公司按照国家局的部署和要求，大力倡导规范自律意识，狠抓各项制度措施的贯彻落实，把严格规范作为公司比学赶超、争先进位的内在需求，提出一手抓生产经营、一手抓内部规范，两手都要硬在公司领导的高度重视下，从业人员严格自律，按章办事，监督人员恪尽职守，坚持原则，物资采购工作形成了规范、有序、稳定、高效的良好局面二、建章立制，初步建立比较完善的制度体系加强物资采购的监管，完善制度是关键2019年5月，安徽中烟工业公司在第一步重组之初就制定了《物资采购管理办法》和《物资采购从业人员规范自律行为准则》两项重要的制度重点解决决策、执行、监督以及规范、效率、活力之间的关系，规范采购人员的从业行为，避免采购人员以权谋私、徇私舞弊《管理办法》规定了决策、执行、监督以及管理机构的主要职责，规定了物资采购规范运作的业务流程，细化了监督与考核的具体内容，优化了物资采购各个环节及相关部门之间的运行机制，实现了物资采购流程上下纵横贯通和全过程、全方位监督《行为准则》是专门针对物资采购从业人员规范自律出台的制度，具体详实地规定了廉洁从业的要求，禁止在经营活动中一切以权谋私和不规范的行为。

2019年4月，安徽中烟工业公司又制定印发了《招标采购活动廉政监督工作管理办法》，成立由纪检监察、审计、法规等部门人员组成的廉政监督工作小组，由纪检监察部门牵头，对物资采购从业人员在业务活动中遵纪守法和廉洁自律情况进行监督，确保采购过程的合法合规同年9月，为保证廉政监督工作小组规范、廉洁、高效地实施监督，公司出台了《招标采购活动廉政监督工作小组工作细则》，进一步明确廉政监督工作的职责、原则、程序、纪律要求和责任追究办法，实行“双保险”2019年，公司印发了《烟用材料采购控制程序》，推行物资采购工作标准化，在更高层次上削减了自由裁量空间同年3月，公司推行明示与承诺制度，全员签订明示承诺书对物资采购违规行为设置了“高压线”要求物资采购人员承诺，凡在采购活动中违规操作给单位造成重大损失，谋取私利且情节严重的，直接责任人自愿接受单位做出的解除劳动关系的处理近几年来，安徽中烟工业公司通过不断加强制度建设，初步建立了涵盖物资采购全过程的制度体系，在很大程度上减少了物资采购中的不规范行为，树立起了责任烟草的良好形象，推进了安徽中烟工业公司规范、自律、效率的整体上水平三、分权制衡和民主决策相结合，实施阳光采购加强对物资采购权的制衡，成立物资采购工作领导小组，实现烟用材料采购的集体决策。

领导小组的主要职责是建立完善烟用材料供应商资质评审管理机制，领导组织烟用材料的招标比价采购工作，研究决定年度烟用材料采购的供应商和供应量物资采购领导小组每年至少召开2次会议，会议实行重大事项无记名票决制的议事规则，以超过三分之二多数票同意为有效物资采购严格执行定渠道、定价格、定数量的“三定”工作模式一是“定渠道”，即对已经实行资质认证的烟用材料类别，在通过认证的供方中选择；对尚未实行资质认证的物资类别，坚持公开、公平、公正，选择价格合理、质量过硬、服务优良、业绩突出的供应商二是“定价格”，即建立市场定价机制，按照公司相关制度，组织财务、审计、纪检监察、技术中心、制造管理、物资采购等部门相关人员与供应商谈判，在比质比价基础上拟定采购价格，有关价格对比分析材料由物资采购领导小组下设的价格评审小组初核后报物资采购领导小组审核，最后由主管领导批准执行三是“定数量”，即根据历史记录、年度增量计划以及供应商的质量、供货时间、售后服务、执行廉政等情况的年度复核结果，并根据比质比价原则进行综合评审确定；若供应商质量方面有问题，则相应扣减第二年度的供应量，若在执行廉政方面出现问题，则实行一票否决在供应商的资质认证上，采购领导小组坚持动态管理，坚持有进有出、优胜劣汰，每两年对供应商资质进行一次复核，主要依据采购烟用材料的重要性、金额、数量份额和供应商在质量、供货时间、售后服务、执行廉政等方面的合作程度综合打分，评比分级。

在具体业务操作过程中，年度采购计划由物资采购领导小组下设的办公室根据公司年度生产计划负责编制，提交采购领导小组集体决策进行“三定”，最后报公司总经理办公会批准执行物资采购部根据月度生产计划再分解执行，制定月度物资采购计划和资金使用计划，所属各烟厂分别验收入库，预管办审核确认资金预算计划后，再按程序经相关领导批准后统一支付货款四、积极探索廉政风险防范机制，构建物资采购的大监督格局针对物资采购工作面临的诱惑多、容易出现廉政风险的客观情况，安徽中烟工业公司积极组织开展风险排查，依照业务流程查找风险点、制定防范措施对容易发生廉政风险的关键岗位工作人员经常进行廉政教育，体现教育预防作用纪检监察、财务审计、整顿办等监管部门坚持参与烟用物资采购的集体民主决策，同时进行过程监督纪检监察、财务、审计等部门全程参与材料核价及监督工作，确保业务行为合法、合规扎实开展物资采购专项检查工作，限期整改存在问题积极推进办事公开民主管理，物资采购部门坚持在公司企务公开平台及时公开烟用物资采购计划编制、执行、合同管理和采购领导小组会议纪要等情况，自觉接受群众监督经过多年的探索和努力，安徽中烟工业公司物资采购工作保持了严格规范的态势，物资采购质量从未出现大的缺陷，从业人员也没有发生违规违纪行为，既保护了干部，又促进了生产经营。

同时，集中采购的比例不断增加，2019年集中采购物资的比例已达到94%，2019年集中采购物资的比例可达到97%，明年可达到100%在原材料普遍涨价的大背景下，物资采购成本仍有明显降低，为公司增收节支做出了积极贡献2019年同比降低采购成本约3500万元，2019年同比降低约4573万元尽管在物资采购的监管方面我们取得了一些成绩，但也清醒地看到物资采购工作还存在一些不足，如：公开招标工作还有待进一步深入推进，供应商进易退难的问题还需要进一步解决下一步，我们将进一步抓好“三项工作”管理程序规定的贯彻落实，进一步修订完善“三项工作”管理程序的制度文件，着力解决物资采购的招投标问题，抓紧制定物资采购项目审计管理办法，尽快出台物资采购项目监督管理办法，切实加强对烟机零配件采购项目的管理监督，确保烟机零配件全面实施招标采购，全部进行网上交易，为公司经营目标的实现提供坚强有力保障。