精品资料（2021-2022年收藏）内部控制流图合集社会责任企业文化资金活动DOC.doc

第4章 企业内部控制流程——社会责任4．2 企业产品质量控制4．2．1 产品质量检验流程1．产品质量检验流程与风险控制图产品质量检验流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理技术总监质量管理部各生产单位如果对产品质量检验的每个环节把关不严，产品质量就会受到影响，企业形象和消费者利益也会受到损害如果不对产品存在的质量缺陷和问题进行反思总结，产品的质量就得不到有效改善，最终将不利于企业的长远发展如果没有规范的产品质量检验标准和操作规范，企业生产的产品质量就得不到有效保障审批审批审核审核6编写《年度质检总结报告》》2制定《质量检验操作规范》5431结束修订质量检验标准及操作规范产成品检验在制品检验原材料检验执行质量检验标准开始制定质量检验标准配合工作进行生产D1D2D32．产品质量检验流程控制表产品质量检验流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．质量管理部会同相关部门及专业人员参考国家标准、行业标准、国外标准、客户需求及本身制造能力等，严格制定产品质量检验标准，并报技术总监审核、总经理审批2．质量管理部应制定《质量检验操作规范》，对原材料、在制品、产成品的检查项目、质量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等进行详细说明D23．原材料购入时，仓库管理部门应依据相关规定办理收料，并通知质量管理部人员进行检验，质量管理部检验人员应依照原材料质量标准及检验规范的规定完成检验，对不符合质检要求的原材料进行相应的退换货处理4．质量管理部检验人员对制造过程的在制品均应依照在制品质量标准及检验规范实施质量检验，以提早发现问题并迅速处理，确保在制品质量5．质量管理部检验人员应依照产成品质量标准及检验规范实施质量检验，以提早发现问题并迅速处理，以确保产成品质量D36．质量管理部应每年提交《年度质检总结报告》，对本年度产品质量检验的标准、规范及执行情况进行总结，并提出产品质量检验标准及检验规范的修订意见相关规范应建规范1 《产品质量管理制度》1 《产品质量检验操作规范》参照规范1 《企业内部控制应用指引》1 《中华人民共和国产品质量法》文件资料1 《产品质量操作规范》1 《年度质检总结报告》责任部门及责任人1 质量管理部、相关部门1 总经理、技术总监、质量管理部经理4 . 4 促进就业与员工权益保护4．4．2 员工职业健康监护流程1．员工职业健康监护流程与风险控制图员工职业健康监护流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理人力资源部行政部相关部门员工如果企业不重视职业环境卫生监督管理工作，不重视员工职业病防范和诊断，不仅会损害员工的健康权益，也不利于维护企业的良好形象和声誉如果企业不规范员工职业健康监护管理工作，不仅可能侵害员工的身心健康，还可能引发职业病纠纷与赔偿审批765建立《员工健康档案》职业病就诊定期体检结束妥善保存员工职业健康监护档案资料安排职业病诊断与处理组织开展定期体检2开展职业安全与健康培训1建立《员工职业健康监护制度》开始4监督检查职业环境与卫生3发放职业安全防护用具配合工作参与培训D1D2D32．员工职业健康监护流程控制表员工职业健康监护流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．企业应根据《中华人民共和国职业病防治法》和《职业健康监护技术规范》等相关文件，制定员工职业健康监护制度，加强员工的职业健康保护2．企业人力资源部应组织相关部门开展职业安全与健康培训，宣传职业健康保护相关知识，不断加强员工的职业危害防范意识3．对于接触职业病危害因素的员工，行政部应定期发放相关防护用具，并做好登记工作，以利于后续追踪查询，企业应确保分发的防护用品在有效期限内D24．企业行政部应不定期对作业场所环境卫生标准进行监督检查，对于不符合标准的相关单位提出批评和建议；对员工宿舍环境及餐饮标准进行监督管理，定期处理生活垃圾5．企业人力资源部应定期组织接触职业病危害因素的员工进行职业健康检查，接受职业健康检查的员工应当视同正常出勤6．企业人力资源部应对员工职业健康监护档案资料进行分类整理，并妥善保存7．对于疑似职业病的员工应安排就诊或医学观察，对经确诊为职业病的人员应按相关规定及标准的要求提供治疗康复转岗等待遇相关规范应建规范1 《员工职业健康监护制度》参照规范1 《企业内部控制应用指引》1 《中华人民共和国劳动者权益保护法》1 《中华人民共和国劳动合同法》1 《中华人民共和国职业病防治法》1 《职业健康监护技术规范》文件资料1 员工职业健康监护档案资料 责任部门及责任人1 行政部、人力资源部、相关部门1 总经理、行政部经理、人力资源部经理、相关部门负责人第5章 企业内部控制流程——企业文化5．1 企业文化建设5．1．1 企业文化建设流程1．企业文化建设流程与风险控制图企业文化建设流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理人力资源部企业文化建设小组相关部门如果企业的核心价值观得不到员工的真心认同，企业就可能缺乏凝聚力和竞争力如果企业文化定位脱离企业的发展战略，则企业文化就不能为企业提供长久的发展动力如果企业文化得不到有效的传播和推广，则企业文化就形同虚设，不能为企业发展带来深远影响审核1根据企业发展战略定位企业文化提炼企业核心价值观参与研讨组建企业文化建设小组开始5构建企业文化框架体系结束传播推广企业文化4建立企业形象识别系统32研讨企业精神与文化理念分析诊断企业文化现状践行企业文化参与研讨D1D2D32．企业文化建设流程控制表企业文化建设流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．企业要获得长久稳定的发展，就必须根据自身的发展战略定位企业文化，让员工明确企业的战略目标、经营方针、管理规范等，自觉地把自我价值与企业价值、个人命运与企业命运紧密地联系在一起2．企业文化建设小组通过研究企业文化的发展沿袭，对企业文化现状进行诊断分析，总结存在的问题，从而更好地构建具有自身特色、有利于企业长远发展的新的企业文化体系D23．企业应当根据发展战略和实际情况总结优良传统，挖掘文化底蕴，提炼积极向上、诚实守信、开拓创新的核心价值，以确定文化建设的目标和内容，形成企业文化规范，使其成为员工行为守则的重要组成部分4．企业文化建设小组通过建立企业形象识别系统，将企业的核心价值观延伸到企业的软硬件设施及器物层面，使企业精神通过耳濡目染融入到员工的日常工作和生活中D35．企业应当促进文化建设在内部各层级的有效沟通，加强企业文化的宣传贯彻，确保全体员工共同遵守；企业应当加强对员工的文化教育和熏陶，全面提升员工的文化修养和内在素质相关规范应建规范1 《企业文化建设制度》参照规范1 《企业内部控制应用指引》1 《企业内部控制基本规范》 文件资料1 《企业文化现状诊断报告》1 《企业文化建设方案》责任部门及责任人1 人力资源部、企业文化建设小组、相关部门1 总经理、人力资源部经理、企业文化建设小组组长、相关部门负责人5．1．2 企业文化宣传流程1．企业文化宣传流程与风险控制图企业文化宣传流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理人力资源部相关部门外部单位／大众企业文化宣传目标不明确，会导致宣传活动的盲目性，从而浪费宣传人力、财力和物力如果对企业文化宣传方案审核不严格，就有可能导致宣传活动失败，甚至产生负面社会影响如果缺乏对企业文化宣传效果的调研、分析和评估，就不能总结和发现问题，不利于企业文化的传播和推广监督审批审批审批撰写《企业文化宣传评估报告》3拟订《企业文化宣传方案》2制订《年度企业文化宣传计划》451结束评估企业文化宣传效果实施企业文化宣传活动准备企业文化宣传资料成立企业文化宣传小组明确企业文化宣传目标开始监督反馈参与活动协助工作积极参与D1D2D32．企业文化宣传流程控制表企业文化宣传流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．企业文化宣传的目标应紧紧围绕企业的核心价值观，根据企业发展战略和自身特点，宣传企业的优良传统和文化底蕴，向员工和社会大众传播积极向上的企业文化2．《年度企业文化宣传计划》应根据企业文化的宣传目标制订，并考虑企业可以承受的人力、财力和物力成本D23．《企业文化宣传方案》应包括宣传的时间、场所、宣传人员、宣传方式、宣传资料等，方案应具有可操作性4．企业文化宣传活动开展过程中应综合运用各种手段，调动企业内部员工和社会大众的参与热情，并注意维持大型活动现场的秩序，做好意外事故的防范工作D35．企业文化宣传小组应对宣传活动的效果进行总结分析，并撰写《企业文化宣传评估报告》，提出活动改进的建议，提交总经理审批 相关规范应建规范1 《企业文化宣传管理规定》参照规范1 《企业内部控制应用指引》1 《企业内部控制基本规范》 文件资料1 《年度企业文化宣传计划》1 《企业文化宣传方案》1 《企业文化宣传评估报告》责任部门及责任人1 人力资源部、企业文化宣传小组、相关部门1 总经理、人力资源部经理、企业文化宣传小组组长、相关部门负责人第6章 企业内部控制流程——资金活动6．1 筹资业务控制6．1．3 筹资决策管理流程1．筹资决策管理流程与风险控制图筹资决策管理流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理财务总监财务部经理筹资主管筹资专员筹资活动的效益未与筹资。