10-4一人有限责任公司股东决定参考文本（董事会、监事会）.doc

设立登记——有限责任公司首次股东决定参考文本（董事会、监事会） 有限责任公司股东决定（仅供参考）股东 （注：股东姓名或者名称）独资设立 有限责任公司，注册资本为 万元人民币一、股东及出资情况：股东（或发起人）姓名或名称出资时间出资方式认缴出资额（万元）出资比例（%）合计二、公司住所： 注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码 三、公司经营范围： （以上经营范围以公司登记机关核发的营业执照记载的事项为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）四、公司设立董事会，选举董事 人，由 、 、 担任董事任期 年（注：每届任期不得超过三年任期届满，连选可以连任五、公司设立监事会，选举非由职工代表担任的监事 2 人，由×××、×××担任，另 1名监事由职工民主选举产生监事的任期每届为三年，任期届满，连选可以连任。

六、决定公司法定代表人由董事长担任七、会议讨论并通过了公司章程八、会议决定委托 办理公司设立登记手续出席会议的股东签字、盖章（注：自然人股东由本人签字，法人股东加盖公章并且法定代表人签字 有限责任公司 年 月 日备注：1、该股东会决议适用于有限责任公司的首次股东会决议；2、该有限责任公司设董事会、监事会 有限公司董事会决议（仅供参考）一、会议基本情况：会议时间： 年 月 日会议地点： （注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码 会议性质：首次董事会会议二、出席会议的董事情况：出席会议的人员是 有限公司首次股东会选举产生的董事会成员： 、 、 、。

三、董事会会议一致通过并决议如下：（一）按照公司章程所赋予的职权行使权力；（二）选举 为公司董事长；（三）聘任 为公司经理；（四）聘任 为公司财务负责人出席会议的董事签字： 有限公司 年 月 日 有限公司监事会决议（仅供参考）一、会议基本情况：会议时间： 年 月 日会议地点： （注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码 会议性质：首次监事会会议二、出席会议的监事情况：出席会议的人员是 有限公司首次股东会选举产生的非由职工代表担任的监事 、 ，职工民主选举产生的监事 三、监事会会议一致通过并决议如下：（一）按照公司章程所赋予的职权行使权力；（二）选举 为公司监事会主席。

出席会议的监事签字： 有限公司 年 月 日 设立登记——有限责任公司职工大会会议纪要参考文本 有限责任公司职工大会会议纪要（仅供参考）一、会议基本情况：会议时间： 年 月 日会议地点： （注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码 二、出席会议的职工情况：出席会议的人员是 有限责任公司全体职工三、职工大会会议一致通过并决议如下：经全体职工表决，一致通过，选举 作为职工代表出任 有限责任公司首届监事会的监事监事的任期每届为三年，任期届满，连选可以连任出席会议的职工签字：。