供应链管理程序文件.doc

供应链管理程序编制日期初审日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改容修改人审核人批准人 / 1. 流程要素1.1. 流程目标：基于房地产开发价值链对供应链资源进行有效整合,并通过其价值分析、拓展、评估到过程跟踪和持续改进全过程的有效管理实现供应链管理的价值最大化 1.2. 流程主要责任部门：资源管理委员会1.3. 流程关键业绩指标（KPI）流程KPI责任部门/岗位数据来源供方满意度采购管理部、各项目管理部集团统一调查战略合作目标达成率采购管理部、各项目管理部、设计管理部、营销策划部、成本管理部总经理办公室供应链管理审计合格率各部门总经理办公室1.4. 流程关键点（CP）流程关键点关键点说明备注公司供应链管理策略的确定5.2供应链管理审计5.4供应链管理年度评估5.42. 适用围：2.1. 公司经营管理全流程中所有外包业务的管理3. 术语与定义3.1. 供应链管理：整个供应链系统进行计划、协调、操作、控制和优化的各种活动和过程，以实现价值链的最大增值以与外部客户的高度满意供应链管理是企业实现整个渠道商业流程优化的一个平台3.2. 战略合作：公司根据价值链分析，在对自身发展具有战略意义的领域中与其它企业建立起较长期、稳定的合作关系。

3.3. 管理输出：为达成公司企业文化、客户服务理念、质量文化与相关技术标准的统一与贯彻，对合作方进行相关知识领域的宣导、培训、交流的过程4. 职责权限4.1. 资源管理委员会：公司供应链管理决策机构，根据公司流程评审并决策公司供应链管理策略、公司战略合作与采购原则、年度目标、战略合作方选择、评估、分级与激励制度4.2. 各专业部门4.2.1. 根据供方管理与采购管理原则，整合外部资源对各自业务的供方执行供方拓展管理、选择、过程监控、管理输出、后评估等管理流程5. 工作程序：5.1. 房地产供应链价值识别和分析a) 房地产开发的供应链是从获得土地开始，到客户获得满意的服务为止，整个过程涉与到市场调查机构、策划机构、设计供应商、建筑承包商、材料设备供应商、成本咨询机构、销售代理商、广告媒体供应商、物业管理等众多供应商b) 依据房地产VAC（价值链增值模型分析），在价值链不同阶段的供应商为企业带来的价值指数是不同的价值关注点包括：A（数量）、Q（质量）、C（成本）、T（时效）、R（风险）n 价值链前端的供方价值分析：市场调查机构、策划机构、设计供应商越靠近价值链前端，经营操作风险越大，但对整个房地产开发项目的利润贡献越高，因此价值链前端的供方价值影响指数最高 影响因素：对客户满意影响－风险、质量 对部满意影响：风险、质量、成本、时效对此类供方应重点关注：供方提供产品的质量、风险、时效。

n 价值链中端的供方价值分析：建筑承包商、材料设备供应商、成本造价咨询价值链中端是整个房地产开发项目的质量和成本控制区间，影响利润的最终实现和客户的满意，因此价值链中端的供方价值影响指数中等影响因素：对客户满意影响－质量 对部满意影响：质量、成本、风险对此类供方应重点关注：供方提供产品的质量、成本和时效n 价值链后端的供方价值分析：销售代理商、广告媒体供应商、物业管理（注：物业管理可以不作为房地产开发价值链环节）越靠近价值链后端，经营操作风险越小，但对组织的品牌和客户满意度产生重要影响，因此价值链后端的供方价值影响指数一般影响因素：对客户满意影响－风险、质量 对部满意影响：风险、质量对此类供方应重点关注：供方提供产品的质量、风险5.2. 公司供应链管理策略和管理方法5.2.1. 效率提升：整合社会专业资源、提升运营效率5.2.2. 品质提升：发挥社会专业资源优势、提升产品与服务品质5.2.3. 战略合作：核心业务战略合作、推动双方共同成长5.2.4. 人均效率提升：非核心业务全面外包、提升人均效率5.2.5. 关注核心价值：关注各环节价值核心，价值分析结论在合作模式选择、合作方选择、评估等环节进行运用，分析过程参见5.1执行5.2.6. 管理原则统一：各类供方管理要素设计与采购管理原则统一，参见5.4。

5.3. 公司供方资源一览表 价值链位置业务类型供应商类别合作模式价值关注点管理部门支持性文件前端核心业务营销策划战略合作风险营销策划部《营销供方采购与管理作业指引》规划设计战略合作质量成本设计管理部《设计供方采购与管理作业指引》中端材料设备战略合作质量成本采购管理部《工程与材料设备采购作业指引》《工程与材料供方管理作业指引》工程建造战略合作质量成本工程监理战略合作质量造价咨询战略合作成本成本管理部《造价咨询公司管理作业指引》后端销售代理战略合作服务营销策划部《销售代理管理作业指引》物业管理战略合作服务总经理办公室《物业服务供方采购与管理作业指引》业务支持非核心业务人事常规事务专业外包服务人力资源部《非核心业务供方与采购管理作业指引》财务常规事务专业外包质量财务管理部IT服务专业外包质量服务法律顾问专业外包质量5.4. 供方全流程管理要素规5.4.1. 各类供方的管理流程须按以下要素设计，具体供方管理要求与质量记录要求须在各作业指引中明确说明：加“{}”的非必选项，非核心业务可选择执行步骤流程说明记录P设定供应链管理目标1.根据公司战略设定供应链管理的关键需求2.对供应链管理进行策划制定相应管理目标3.将供应链管理目标纳入绩效管理指标供应链绩效管理指标D供方拓展1. 各部门组织供方考察，包括资料审查与实地考察2． 符合资质要求的列入供方名录并建立供方档案3．暂不符合要求的供方列入供方名录并备注*{《供方资质预审资料》}《供方名录》《供方档案》供方选择1. 根据公司招投标规定，选择具体业务供方；2. 确定供方后，按合同管理程序进行合同审批；3. 非核心业务的供方选择与合同审批可同时进行。

{《供方选择审批记录》}《合同审批记录》过程管理1. 根据合同约定，对供方合同履行情况进行跟踪管理2. 对长期合作的供方，须建立过程评估标准，并定期评估，促进改进和提升《供方过程评估记录》管理输出1. 管理部门须对合作方就公司技术标准、服务标准、相关工作流程进行交底、培训2. 针对各项具体业务的操作明确标准、全面培训3. 还可通过其他适宜方式进行宣导{管理输出活动记录}履约评估1. 合同期满，须组织对供方的履约评估，作为供方分级管理与下年选择的依据之一《供方履约(后)评估记录》结果应用1.根据评估结果对价值指数4分以上的供应商分级2.按照不同的等级采用不同的采购策略和政策{《供应商分级评估体系》}C满意度调查1. 公司每年统一组织供方满意度调查2. 根据调查情况分析并提出改进建议{《供方满意度调查报告》}供应链管理审计详5.5《质量审核实施计划》《质量审核报告》供应链绩效目标测量评估1. 每年对供应链管理的绩效目标进行评估2. 调整修订目标《绩效管理评估报告》A供应链管理绩效改进1. 各管理部门每年就供应链管理体系与执行过程进行总结，由采购管理部汇总形成公司《年度供应链管理报告》，提交运营管理委员会评议2. 各相关部门根据评议结论组织改进3. 根据供应商绩效结果提出相应的绩效改进要求《年度供应链管理报告》《持续改进报告》5.5. 供应链管理审计5.5.1. 供应链管理审计结合供应链绩效目标跟踪一起做，审核其过程符合性与有效性即绩效目标的达成5.5.2. 目标：审核供应链管理过程的符合性和有效性，确保达成供应链管理绩效目标。

5.5.3. 组织：由总经理办公室协调组织供应链管理审计工作，采购管理部配合，审核人员根据专项审核容从各部门抽调5.5.4. 审核方法：通过供方选择与供方评价过程记录、采购记录的抽样检查，审核供应链管理过程的符合性和有效性5.5.5. 结论：审核结果作为各部门BSC考核“管理质量事故”指标的衡量依据，由绩效管理小组最终判定审核结论中需系统性改进的事项，由相关部门按要求组织改进5.6. 供应链资源管理平台的搭建和维护：5.6.1. 公司统一搭建供方信息管理平台5.6.2. 各相关部门对本专业供方信息进行整理、建档和建库和定期更新6. 支持性文件6.1. AAA-PS-05-09《合同与付款管理作业指引》6.2. AAA-PS-05-01《工程与材料供方管理作业指引》6.3. AAA-PS-05-02《工程与材料设备采购作业指引》6.4. AAA-PS-05-03《营销供方采购与管理作业指引》6.5. AAA-PS-05-04《销售代理管理作业指引》6.6. AAA-PS-05-05《设计供方采购与管理作业指引》6.7. AAA-PS-05-06《造价咨询公司管理作业指引》6.8. AAA-PS-05-07《物业供方采购与管理作业指引》6.9. AAA-PS-05-08《非核心业务供方采购与管理作业指引》6.10. AAA-MA-05《管理评审程序》6.11. AAA-CH-01《质量审核程序》6.12. AAA-CH-04《知识转化与持续改进程序》7. 记录表格7.1. AAA-PS-05-F01《供方名录》7.2. AAA-PS-05-F02《供方档案》7.3. AAA-CH-OO2-F02《质量审核实施计划》7.4. AAA-CH-OO2-F04《质量审核报告》7.5. AAA-CH-OO4-F01《持续改进报告》7.6. 《年度供应链管理报告》7.7. 其他记录详见5.4.1。